湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

潭雨檢公訴刑訴〔2019〕476號

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4303021986********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省湘潭市雨湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**宿舍**棟**號，現(xiàn)住湘潭市雨湖區(qū)**棟**單元**，威盛調(diào)劑有限公司個體經(jīng)營戶，2004年11月2日因犯盜竊罪被湘潭市雨湖區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個月，并處罰金五千元，2012年6月7日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被湘潭市岳塘區(qū)人民法院判處管制二年，并處罰金二萬元，2019年3月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年4月2日被湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3622021966********，漢族，初中文化，永盛金行個體經(jīng)營戶，戶籍所在地江西省宜春市豐城市**村**組**號，現(xiàn)住長沙市芙蓉區(qū)**樓**號，2019年2月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；因本院不批準逮捕，于2019年4月2日被湘潭市公安局雨湖分局取保候?qū)彙?019年5月31日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4303021971********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭市雨湖區(qū)**路**路**號**樓**號，1993年7月3日因犯盜竊罪、搶劫罪被湘潭市雨湖區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，2019年3月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月2日被湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某某、周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月8日補查重報；本院于2019年9月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月26日補查重報。本院于2019年7月1日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2019年1月31日至2019年2月1日，被告人李某某通過被告人周某某介紹，在明知朱某某（另案處理）想要出售的黃金系盜竊所得的情況下，分兩次以低于市場價的價格收購黃金：

2019年1月31日晚11時許在湘潭市雨湖區(qū)明揚茶樓內(nèi)，被告人李某某通過被告人周某某以260元/克的價格從朱某某處收購金塊兩塊約147克，李某某共支付朱某某38220元。被告人周某某從李某某處獲得好處費1760元，從朱某某處獲得2000元。

2019年2月1日下午三時許在湘潭市雨湖區(qū)明揚茶樓內(nèi)，被告人李某某再次通過被告人周某某以260元/克的價格從朱某某處收購金塊一塊、女式黃金手鐲三個、女式黃金項鏈一條，總重量約164克，李某某共支付朱某某現(xiàn)金42640元。同日，被告人李某某還以約120元/克的價格從朱某某處收購6枚K金熊貓紀念幣并支付現(xiàn)金約2000元。被告人周某某此次從李某某處獲得好處費1900元，從朱某某處獲得500元。

2019年2月1日，被告人李某某通過錢某某（被告人陳某某的老鄉(xiāng)）將上述兩批黃金及其從其余途徑收購的部分黃金共計356.6克以284元/克的價格出售給被告人陳某某，被告人陳某某在未核實該批黃金來源且本人還身處江西老家的情況下同意收購，并直接轉(zhuǎn)賬共91800元給被告人李某某，后又通過錢某某支付9500元給李某某，錢某某僅交付其中的4000元。錢某某于2019年2月7日回江西將黃金轉(zhuǎn)交給陳某某，陳某某于春節(jié)過后回長沙迅速將上述黃金以出售、“以舊換新”等形式分批進行處理。

上述李某某收購的贓物總計為黃金311克及k金紀念幣6枚約20克，陳某某從李某某處收購其中的贓物黃金311克。經(jīng)湘潭市雨湖區(qū)價格認證中心鑒定，黃金飾品在2019年1月31日及2019年2月1日的市場基準價格為368元/克，該中心不予受理熊貓紀念幣的價格認定聘請。

另查明，被告人李某某與周某某系于接民警電話聯(lián)系后，至派出所配合調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認筆錄等。

本院認為，被告人李某某、周某某、陳某某明知是犯罪所得而予以收購，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案被告人李某某、周某某系共同犯罪，二人均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察員：趙亞丹

2019年10月24日

附：

1.被告人李某某、周某某現(xiàn)羈押于湘潭市看守所，被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊、補充材料2份。