山東省東營市河口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東河檢一部刑訴〔2020〕77號

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5321271991********，漢族，小學(xué)一年級文化，無業(yè)人員，戶籍地云南省昭通市綏江縣，暫住浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市**公寓**單元**室。2012年4月5日犯敲詐勒索罪被浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，2014年2月28日犯交通肇事罪被浙江省海寧市人民法院撤銷前述宣告的緩刑判決，數(shù)罪并罰判處有期徒刑五年六個月，2018年9月21日刑滿釋放。2019年12月10日因涉嫌詐騙罪被山東省濱海公安局海濱分局刑事拘留，2020年1月16日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被海濱分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于山東省濱?？词厮?/span>
被告人王偉，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5321281994********，漢族，小學(xué)二年級文化，務(wù)工人員，戶籍地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣，暫住浙江省溫州市鹿城區(qū)**弄**號出租屋。2012年11月20日犯盜竊罪被浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣2000元；2014年7月30日犯盜竊罪被浙江省平湖市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金3000元；2015年3月27日犯盜竊罪被浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金四千元，2015年11月19日刑滿釋放。2019年12月10日因涉嫌詐騙罪被山東省濱海公安局海濱分局刑事拘留，2020年1月16日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被海濱分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于山東省濱海看守所。

本案由山東省濱海公安局海濱分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王偉涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某、王偉同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月初，被告人李某某購買被告人王偉的四張實名制銀行卡供他人使用，李某某、王偉在明知轉(zhuǎn)至銀行卡內(nèi)的資金系犯罪所得的情況下仍予以接收、轉(zhuǎn)移，累計金額22401.1元。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。具體事實分述如下：

1、2019年11月5日，詐騙犯罪團伙冒充客服，以進行商品理賠為由，詐騙被害人張某某34118元。其中被騙資金10602.1元通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)入被告人王偉實名辦理的銀行卡內(nèi)，后由被告人李某某、王偉在嘉興市桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)銀行ATM取款機內(nèi)取現(xiàn)。

2、2019年11月2日至5日，詐騙犯罪團伙以在網(wǎng)上辦理貸款為由，詐騙被害人貝某某3000元。后被騙資金通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)入被告人王偉實名辦理的銀行卡內(nèi)，由被告人李某某、王偉在嘉興市桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)銀行ATM取款機內(nèi)取現(xiàn)。

3、2019年11月5日，詐騙犯罪團伙以在網(wǎng)上辦理貸款為由，詐騙被害人邱某某4599元。后被騙資金通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)入被告人王偉實名辦理的銀行卡內(nèi)，由被告人李某某、王偉在嘉興市桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)銀行ATM取款機內(nèi)取現(xiàn)。

4、2019年11月5日，詐騙犯罪團伙以在網(wǎng)上辦理貸款為由，詐騙被害人牛某某23700元。其中被騙資金4200元通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)入被告人王偉實名辦理的銀行卡內(nèi)，由被告人李某某、王偉在嘉興市桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)銀行ATM取款機內(nèi)取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、王偉對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、王偉明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某、王偉認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、王偉到案后如實供述，可以從輕處罰。被告人李某某、王偉系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條、第六十七條第三款，建議判處李某某、王偉有期徒刑八個月，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東營市河口區(qū)人民法院

檢察官：李迎春

2020年4月16日

附件：

1.被告人李某某、王偉現(xiàn)羈押于山東省濱?？词厮?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊,光盤2張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。