宜豐縣人民檢察院

起?訴?書

宜檢一部刑訴〔2020〕194號(hào)

被告人李某，男，1979年11月29日1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼為3406031979********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地為上海市徐匯區(qū)，現(xiàn)住上海市徐匯區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月16日被江蘇省宜興市公安局取保候?qū)彛蛏嫦娱_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，同年8月14日被宜豐縣公安局刑事拘留，同年9月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人歐陽(yáng)某，女，1986年10月14日1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼為3605021986********，漢族，專科文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地為江西省南昌市青山湖區(qū)，現(xiàn)住江西省南昌市高新區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年7月12日被宜豐縣公安局取保候?qū)彛?020年9月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由宜豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某、歐陽(yáng)某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月28日移送本院審查起訴，本院于2020年10月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人以及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年左右，被告人李某入職上海典星信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：上海典星公司），并于2019年5月從該公司離職。2019年10月份左右，被告人李某得知泛亞信息技術(shù)江蘇有限公司（以下簡(jiǎn)稱:江蘇泛亞公司）拿到了百度棋牌類廣告的專項(xiàng)代理權(quán)，上海典星公司是江蘇泛亞公司的下級(jí)代理商，被告人李某利用自己之前在上海典星公司任職時(shí)掌握的客戶資源優(yōu)勢(shì)，成為了上海典星公司棋牌類廣告推廣的渠道商，并聘請(qǐng)了當(dāng)時(shí)已經(jīng)從上海典星公司離職的被告人歐陽(yáng)某兼職做客服工作，對(duì)接客戶充值百度幣、推廣物料違規(guī)整改等事項(xiàng)。被告人李某發(fā)展的客戶需要做百度棋牌類廣告推廣時(shí)，被告人李某、歐陽(yáng)某就會(huì)向上海典星公司拿百度推廣的賬號(hào)給客戶，客戶拿到百度推廣賬號(hào)后需要充值百度幣才能進(jìn)行推廣，客戶按照被告人李某給出的返點(diǎn)政策打款給被告人李某提供的銀行收款賬戶或上海典星公司提供的銀行收款賬戶，上海典星公司確認(rèn)收到充值打款之后，會(huì)將實(shí)際充值的百度幣對(duì)應(yīng)的金額（1比1的比例）打款給江蘇泛亞公司，江蘇泛亞公司收到充值打款之后，將收取的充值款打給百度公司，百度公司收到充值打款之后，就給被告人李某名下的客戶的百度廣告推廣賬號(hào)充值百度幣，充值百度幣成功后，客戶在百度廣告推廣賬號(hào)里面填充推廣物料（文字、圖片、落地頁(yè)），經(jīng)百度審核通過(guò)之后進(jìn)行上線推廣。被告人李某、歐陽(yáng)某在幫客戶做百度廣告推廠的過(guò)程中，多次收到上海典星公司發(fā)送過(guò)來(lái)的違規(guī)整改通知，內(nèi)容有“炸金花”、“二八杠”、“提現(xiàn)”等涉及賭博的詞匯。被告人李某、歐陽(yáng)某在明知下面的客戶做百度廣告推廣的棋牌涉及賭博的情況下，仍然通過(guò)上海典星公司幫助客戶郭某華、熊某天、劉某等人為“797棋牌”、“開(kāi)元棋牌”等境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行百度廣告推廣。被告人李某下面的客戶百度廣告推廣實(shí)付金額達(dá)8056.097503萬(wàn)元，加款金額高達(dá)7211.020971萬(wàn)元，上海典星公司給被告人李某的返點(diǎn)從負(fù)15個(gè)點(diǎn)至負(fù)8個(gè)點(diǎn)不等，被告人李某給下面客戶的返點(diǎn)在上海典星公司給的返點(diǎn)政策上面再多出負(fù)1個(gè)點(diǎn)至負(fù)2個(gè)不等，從中賺取1.5個(gè)點(diǎn)左右的返點(diǎn)（百度廣告推廣加款金額的1.5%），非法獲利100余萬(wàn)元，被告人歐陽(yáng)某從被告人李某處領(lǐng)取了6個(gè)月的工資，共計(jì)2.6萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.銀行交易明細(xì)等書證；2.證人郭某華等人的證言；3.被告人李某、歐陽(yáng)某的供述；4.辨認(rèn)筆錄；5、電子數(shù)據(jù)；6.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某、歐陽(yáng)某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某、歐陽(yáng)某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，兩人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究?jī)扇说男淌仑?zé)任；被告人李某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，依法可從輕或減輕處罰；被告人歐陽(yáng)某具有中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；被告人李某、歐陽(yáng)某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。為維護(hù)公共安全，打擊刑事犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判決。

此致

宜豐縣人民法院

檢察官：某某某、某某某

檢察官助理：某某某

2020年10月29日

附：

1、被告人李某現(xiàn)羈押于宜豐縣看守所；被告人歐陽(yáng)某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1592119****；

移送本案案卷材料拾捌冊(cè)、光盤叁拾叁張；

認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份。

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