重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝沙檢刑訴〔2019〕1292號

被告人李某某，男，1986年**月**出生，身份證號碼5001061986********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市江北區(qū)，住重慶市沙坪壩區(qū)**路**號附**號**。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月9日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，2018年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，2018年12月11日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月，2019年1月14日經(jīng)重慶市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人周某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5002211997********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市長壽區(qū)，住重慶市長壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月10日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，2018年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，2019年1月9日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月，2019年2月1日經(jīng)重慶市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人崔某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼1405021989********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地山西省晉城市，住重慶市九龍坡區(qū)**村**號**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月29日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，2018年6月28日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局取保候?qū)彙?019年9月25日經(jīng)本院決定，同月27日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5002331996********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市渝北區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**雅筑**棟**。因涉嫌詐騙罪于2019年5月7日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)徥€(gè)月。2019年9月25日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5002331989********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市江北區(qū)，住重慶市江北區(qū)**路**號**城**棟**。因涉嫌詐騙罪于2019年5月7日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)徥€(gè)月。2019年9月17日經(jīng)本院決定，同日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5139021996********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地四川省簡陽市，住四川省簡陽市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月9日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)徥€(gè)月。2019年9月25日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5002351997********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市云陽縣，住重慶市云陽縣**街道**村**組**號，因涉嫌詐騙罪于2019年5月9日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)徥€(gè)月。2019年9月25日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號碼5002211997********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市長壽區(qū)，住重慶市長壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪于2019年5月13日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)徥€(gè)月。2019年9月25日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5001121996********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市渝北區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**大道**號**幢**，因涉嫌詐騙罪于2019年5月13日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)徥€(gè)月。2019年9月25日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。?

被告人黃某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5002211996********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市長壽區(qū)，住長壽區(qū)**家園長壽區(qū)**家園，因涉嫌詐騙罪于2019年5月13日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)徥€(gè)月。2019年9月25日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，漢族，1995年**月**日出生，身份證號碼5001061995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地重慶市沙坪壩區(qū)，住重慶市沙坪壩區(qū)**鎮(zhèn)**村飛**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月13日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)徥€(gè)月。2019年9月25日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5002221996********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市渝北區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**佳園**棟**，因涉嫌詐騙罪于2019年5月20日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)徥€(gè)月。2019年9月25日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5002331987********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市忠縣，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月20日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)徥€(gè)月。2019年9月25日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼為5002331987********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地重慶市忠縣，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年6月4日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，2019年6月19日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候十二個(gè)月。2019年9月25日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5002211994********，漢族，高中文化程度，大學(xué)文化程度，出生地重慶市長壽區(qū)，住重慶市長壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于于2018年12月28日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、周某、崔某某涉嫌詐騙、強(qiáng)迫交易、虛假訴訟罪，以被告人陳某乙涉嫌敲詐勒索罪，以被告人謝某甲、黃某甲、董某乙、陳某甲、程某某、范某某、袁某甲、董某甲、鄭某某、王某甲、何某某涉嫌詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索罪，分別于2019年3月13日、3月27日、6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局再次移送審查起訴。2019年9月29日，本院決定將三案并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初以來，被告人李某某糾集被告人周某、崔某某、謝某甲、程某某、董某甲、董某乙、黃某甲、陳某甲、范某某、鄭某某、何某某、王某甲、陳某乙等人，先后租賃重慶市沙坪壩區(qū)陳家橋重電苑小區(qū)一房屋以及大學(xué)城熙街麻麻公寓附近一房屋為據(jù)點(diǎn)，以“玖鑫金融”、“薩菲羅斯”名義，伙同獨(dú)立放貸袁某甲，以民間借貸為幌子，吸引在學(xué)大學(xué)生借款，套取、采集受害人及其親友信息，要求被害人簽訂虛高的借款手續(xù)，制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)，以中介費(fèi)、利息等名目要求被害人返款為套路，單方造成違約，“甩單平賬”惡意壘高被害人債務(wù)，軟硬兼施惡意討債等手段，對被害人實(shí)施詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟等犯罪行為。具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2017年11月23日，曾某甲(出生日期?1995年**月,重慶市**科技學(xué)院學(xué)生)在重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城熙街向周某借款2700元后，同日再次向李某某、周某等人提出借款請求，周某、謝某甲要求曾某甲簽訂4萬虛高借款合同，由李某某出資，周某向曾某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)入4萬元，再安排曾某甲取現(xiàn)返款1.5萬元，并通過謝某甲微信返款1.3萬元，曾某甲拿到1.2萬元后，向周某轉(zhuǎn)款3000元作為同日向周某借款的還款。數(shù)天后，周某、董某甲、董某乙在合川區(qū)重慶市人文科技學(xué)院附近找到曾某甲，要求其還款，并將曾某甲押至沙坪壩區(qū)陳家橋金色賓館限制其自由。第二日，周某、董某乙、董某甲又將曾某甲押往開州區(qū)其老家找其父親還款，其父親共向周某等人支付2.4萬元。李某某、周某、董某甲、董某乙、謝某甲騙取曾某甲1.2萬元。

2.?2017年6月7日，周某等人與被害人陳某丙(出生日期?1996年**月)簽訂12000元虛高借款合同，李某某向陳某丙銀行賬戶轉(zhuǎn)入12000元制造虛假流水，后以保證金、跑路費(fèi)等名義讓陳某丙取現(xiàn)返款8600元，陳某丙實(shí)到3400元。2017年6月13日至7月5日，陳某丙陸續(xù)向周某還款共計(jì)6000元，被詐騙2600元；

2017年7月8日，被告人周某、范某某與被害人陳某丙簽定10000元虛高借款合同，陳某丙實(shí)際到手3500元，2017年7月，陳某丙通過范某某微信還款2500元后，周某等人多次通過電話、短信對陳某丙父母進(jìn)行滋擾，要求還錢10000元。2017年10月，周某、董某乙在陳某丙家中，向陳某丙父母索得5500元，陳某丙被詐騙4500元。

至此，李某某、周某騙取陳某丙7100元，范某某、董某乙騙取陳某丙5500元。

3.?2017年8月20日，陳某丁向李某某、周某提出借款后，周某在重慶市渝北區(qū)陳某丁家樓下與其簽訂6萬元的虛高借款合同，李某某向陳某丁銀行賬戶轉(zhuǎn)入3萬元錢。2017年9月19日，陳某丁向李某某還款4.3萬元。李某某、周某騙取陳某丁1.3萬元。

2017年11月10日，陳某丁在江北區(qū)北濱路向李某某提出借款，陳某丁與李某某簽定7萬元的虛高借款合同，實(shí)際到賬3.6萬元。12月7日，李某某以續(xù)期費(fèi)名義收取陳某丁1.4萬元，2017年12月14日，李某某通過鄭某某銀行賬戶收取陳某丁還款5萬元。李某某、鄭某某騙取陳某丁2.8萬元。

2017年12月14日，李某某向陳某丁表示可以向其借款15萬元以償還網(wǎng)上貸款，并先向陳某丁轉(zhuǎn)款1萬元，李某某要求陳某丁帶上房產(chǎn)手續(xù)辦理借款。同日，李某某要求陳某丁簽訂35萬元的虛高借款合同、借條、收據(jù)，以及金額同樣為35萬元的陳某丁位于重慶市渝北區(qū)**街**號**單元**,房產(chǎn)的虛假房屋買賣合同，李某某向陳某丁銀行賬戶轉(zhuǎn)款14萬元，然后要求陳某丁立即向鄭某某銀行賬戶轉(zhuǎn)款5萬元以償還11月10日的借款，再要求陳某丁支付1.4萬利息，當(dāng)日，陳某丁實(shí)際到手8.6萬元。2017年12月31日，陳某丁向李某某償還1.4萬元，2018年1月15日，向李某某償還1.2萬元。李某某要求陳某丁以房屋抵押貸款還錢或房屋抵債無果后，持陳某丁簽訂的35萬元虛假借款合同向江北區(qū)人民法院對陳某丁提起民事訟訴，訴求判決陳某丁還款35萬元，同時(shí)申請對陳某丁位于重慶市渝北區(qū)**街**號**單元**的房產(chǎn)進(jìn)行訴訟財(cái)產(chǎn)保全，保全金額40萬元，江北區(qū)人民法院于2018年6月6日判決陳某丁敗訴，李某某試圖通過虛假訴訟非法占有陳某丁20萬元。

4.?2017年11月15日，陳某戊（出生于1999年**月）經(jīng)張某甲介紹，在張某甲位于陳家橋的超市內(nèi)向黃某甲、劉某某寫下向李某甲借款2萬的虛高借條，黃某甲、劉某某拍下陳某戊手持2萬現(xiàn)金的照片后，給陳某戊2700元。

2017年12月15日，黃某甲、劉某某喊陳某戊當(dāng)天還錢無果后，將陳某戊帶至大學(xué)城熙街李某某、周某處，陳某戊向周某、范某某等人寫下借周某1.5萬元虛高借條，由李某某出資，周某向陳某戊銀行賬戶轉(zhuǎn)款1.5萬，再安排陳某戊通過范某某、董某乙微信返款9700元，陳某戊實(shí)際到手5300元。隨后，陳某戊向劉某某支付中介費(fèi)1000元，延期利息1500元。

2018年1月15日，黃某丙、劉某某、周某催陳某戊還錢無果后，將其叫到李某某、周某熙街辦公室，黃某丙提出“內(nèi)部清賬”，陳某戊向黃某丙寫下虛假借條后，黃某丙轉(zhuǎn)給陳某戊銀行賬戶2萬元，陳某戊再通過支付寶、微信轉(zhuǎn)給劉某某1萬元，轉(zhuǎn)給董某甲1萬元。黃某甲、周某等人合議將陳某戊帶至謝某乙處借錢清賬。

2018年1月16日，劉某某、周某、范某某、董某乙等人將陳某戊帶至謝某乙處后，陳某戊向謝某乙等人寫下5萬虛高借條，陳某戊實(shí)得29500元后，轉(zhuǎn)給劉某某9500元，轉(zhuǎn)給董某乙2萬。在此過程中，黃某丙、李某甲、劉某某與李某某、周某、范某某、董某乙、董某甲等人共同騙取陳某戊21500元。

2018年1月20日，陳某戊在李某某處簽下45000元的虛高借款合同，李某某制造40000元虛假流水后，安排范某某等人帶陳某戊取現(xiàn)20000元給范某某，微信轉(zhuǎn)了3000錢給陳某甲，陳某戊實(shí)際到手17000元。后李某某安排范某某跟著陳某戊，三天后還款再讓其離開。后因陳某戊中途離開，范某某就讓其繳納保證金，陳某戊向范某某支付15000元保證金后才得以離開。范某某在陳某戊要求下陸續(xù)給陳某戊返回保證金6800元，剩余8200元拒絕支付。2018年1月下旬，董某乙、周某、范某某到開州區(qū)陳某戊老家向其家屬追債，與其家屬發(fā)生肢體沖突，追債未果。后李某某持4.5萬元虛高借款合同將陳某戊起訴到沙坪壩區(qū)人民法院，要求判決陳某戊償還4.5萬元借款。重慶市沙坪壩區(qū)人民法院于2018年3月6日作出（2018）渝0106民初2294號民事判決書，判決陳某戊向李某某支付借款本金3萬元并支付利息，以及律師費(fèi)5000元，李某某申請執(zhí)行，陳某戊被列為失信被執(zhí)行人員。

5.?2017年4月14日，被害人樊某某(出生于1995年**月)提出借款請求后，劉某某、鄭某某、李某某要求其簽定30000元虛高借款合同，以及一份虛假房屋買賣合同，房屋買賣合同載明由李某某購買樊某某位于渝北區(qū)**小區(qū)房屋，并已支付定金30000元。李某某向樊某某銀行賬戶轉(zhuǎn)款30000元制造虛假流水，然后要求樊某某取現(xiàn)返款李某某11500元，以及支付1300元辛苦費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用，樊某某實(shí)際到手17200元。后因樊某某無法還款，鄭某某讓其支付5580元的續(xù)期費(fèi)。2017年5月，李某某以占有房屋為要挾，勒索被害人樊某某及其家屬27000元，樊某某共還款32580元，被劉某某、鄭某某、李某某勒索15380元。

6.?2017年11月17日，程某某將黃某乙(出生于1996年**月，重慶市**科技學(xué)院學(xué)生)介紹至袁某甲處借錢，被告人程某某、袁某甲在大學(xué)城富力城附近要求黃某乙寫下15000元的虛高借條，袁某甲向其銀行賬戶轉(zhuǎn)入15000元，程某某帶黃某乙到銀行取現(xiàn)返款7000元給袁某甲，程某某再收取黃某乙中介費(fèi)800元，黃某乙實(shí)得7200元。11月23日，因黃某乙無力還款，袁某甲收取黃某乙2000元的續(xù)期費(fèi)。

2017年11月26日，黃某乙再次向袁某甲提出借錢，袁某甲讓其簽12500元虛高借款合同，轉(zhuǎn)入黃某乙銀行賬戶12500元，再要求黃某乙返款7500元至袁某甲指定的支付寶賬戶，黃某乙實(shí)得5000元；

2017年11月28日，黃某乙再次向袁某甲提出借錢，袁某甲讓其簽12000元虛高借款合同，轉(zhuǎn)入黃某乙銀行賬戶12000元，再要求黃某乙返款6000元至袁某甲指定的支付寶賬戶，黃某乙實(shí)得6000元；

2017年12月2日，袁某甲持上述借條與黃某乙家屬談判還錢，黃某乙向袁某甲還款26500元。至此，袁某甲、程某某騙取黃某乙10300元。

7.?2018年1月3日，被告人程某某、陳某甲、董某甲在沙坪壩區(qū)大學(xué)城熙街其公室內(nèi)與盧某某(出生于1995年**月)簽訂2萬元的虛高借款合同，李某某提供資金，周某向盧某某銀行賬戶轉(zhuǎn)款2萬元制造虛假流水，盧某某按要求通過董某甲支付寶返款14500元，盧某某實(shí)得5500元。截至6月19日，盧某某共計(jì)還款7950元，被李某某、周某、程某某、陳某甲、董某甲騙取2450元。

8.?2017年11月27日，羅某甲(出生于1998年**月)因無法償還柯某某、曾某乙（另案處理）借款，二人將羅某甲甩單至周某、董某甲等人處。周某要求被害人羅某甲簽下35000元虛高借款合同，由李某某出資，周某向羅某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)款30000元制造虛假流水，周某要求羅某甲向董某乙支付寶轉(zhuǎn)款8800元作為返款。羅某甲實(shí)際到手21200元，后又向柯某某還款11250元，向曾某乙還款9900元。隨后董某乙等人又將羅某甲帶至網(wǎng)吧看守，要求其家人還款后才能離開。第二日，羅某甲父親與周某等人談判無果，羅某甲及其父親因擔(dān)心周某等人繼續(xù)滋擾被迫退學(xué)。2018年1月10日，周某持虛高的借款合同向重慶市沙坪壩區(qū)人民法院對羅某甲提起民事訴訟，要求羅某甲償還借款35000元及其利息等費(fèi)用。2018年2月22日，沙坪壩區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理后，作出（2018）渝0106民初1077號民事判決書，判決羅某甲向周某償還借款35000元及其利息、律師費(fèi)等費(fèi)用，后周某申請強(qiáng)制執(zhí)行，羅某甲被列為失信被執(zhí)行人員。

9.?2017年12月18日，沈某甲(出生于1998年**月)因無力償還張某某處的借款，張某甲（另案處理）將被害人沈某甲帶至大學(xué)城熙街李某某、周某辦公室，周某、陳某甲讓其簽訂17000元的虛高借款合同，李某某提供資金，周某向沈某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)入17000元，沈某甲通過支付寶向周某、陳某甲返款10500元，再向張某甲還款6500元。2018年1月21日，沈某甲向周某還款13000元，沈某甲被李某某、周某、張某甲、陳某甲騙取6500元。

10.?2017年11月10日，沈某乙(出生于1997年**月，重慶**大學(xué)**學(xué)院學(xué)生)在沙坪壩區(qū)大學(xué)城向被告人袁某甲提出借款，袁某甲要求沈某乙簽訂25000元虛高借條，并向沈某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)入25000元，隨后要求沈某乙支付550元手續(xù)費(fèi)，并銀行取現(xiàn)14200元給袁某甲作為返款。11月24日，袁某甲持借款合同在大學(xué)城要求沈某乙及其家屬還款25000元，經(jīng)談判后，沈某乙向袁某甲還款18500元。沈某乙被袁某甲騙取8250元。

2017年11月18日，沈某乙在沙坪壩區(qū)大學(xué)城熙街李某某、周某辦公室向被告人李某某、周某提出借款，周某、董某乙、董某甲、程某某要求被害人沈某乙簽定40000元的虛高借款合同，由李某某提供資金，周某向沈某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)款40000元制造虛假流水。隨后，周某等人帶沈某乙至銀行取現(xiàn)返款周某20000元，向周某指定的支付寶賬戶返款12000元，沈某乙實(shí)得8000元。11月20日，周某、董某甲、董某乙、程某某等人要求沈某乙提前還款，并按照周某要求向董某乙支付寶還款6000元，并向董某乙支付500元的好處費(fèi)。期間，周某、董某乙、程某某、董某甲在合川區(qū)找到沈某乙，要求提前還款。11月24日，周某、董某甲持借款合同與沈某乙家屬在大學(xué)城經(jīng)談判后，要求沈某乙再次還款23000元。至此，李某某、周某、董某乙、董某甲、程某某等人騙取沈某乙21500元。

11.?2017年10月15日，王某乙(出生于1996年**月，重慶**職業(yè)學(xué)院學(xué)生)?因無法償還譚某甲、譚某乙等人借款，譚某甲、譚某乙等人將被害人王某乙甩單至崔某某處。崔某某要求王某乙簽訂20000元的虛高借款合同，先后兩次向王某乙放款9870.39元，譚某甲等人收取中介費(fèi)1500元，王某乙通過譚某乙向崔某某返款8000元，王某乙借的10240.78元。2017年10月24日，崔某某收取王某乙1000元逾期利息。2017年10月26日，崔某某收取王某乙父親還款20000元。至此，王某乙被崔某某騙取10759.22元。

12.?2017年12月29日，王某丙(出生于1999年**月，重慶**職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生)從周某、謝某甲處借款3000元。2018年1月4日，王某丙因無法償還3000元借款，再次向周某等人提出借款。被告人李某某、周某、謝某甲、董某甲在重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城熙街辦公室讓王某丙簽下5萬元虛高借款合同，由李某某出資，周某向王某丙銀行賬戶轉(zhuǎn)入5萬元，黃某甲帶王某丙到銀行取現(xiàn)2萬元作為返款，周某再收取8300元作為3300元的手續(xù)費(fèi)以及12月29日的5000元還款。2018年1月16、17日，王某丙向周某還款共計(jì)13000元。2月，王某丙父親出面向李某某、周某還款30000元。至此，李某某、周某、謝某甲、董某甲、黃某甲騙取王某丙16300元。

13.?2017年12月4日，崔某某與被害人王某?。ǔ錾?998年**月，重慶**職業(yè)學(xué)院學(xué)生）通過“洋蔥借條”平臺簽訂22000元的虛高借款合同，李某某出資，經(jīng)轉(zhuǎn)賬放款、返款，扣除平臺費(fèi)用后，被害人王某丁實(shí)得11714.85元。2017年12月11日，王某丁父母代王某丁向崔某某還款22000元，李某某、崔某某騙取王某丁10285.15元。

14.?2016年12月24日，程某某將被害人吳某某（出生于1997年**月**日）介紹至周某處借款，周某在重慶沙坪壩區(qū)陳家橋重電苑小區(qū)辦公室內(nèi)與吳某某簽訂1.5萬元的虛高借款合同，李某某向吳某某銀行賬戶轉(zhuǎn)款1.5萬元，在周某安排下，程某某等人帶領(lǐng)吳某某至銀行取現(xiàn)1.15萬元給程某某作為返款和中介費(fèi)，吳某某實(shí)得3500元。2016年12月30日，吳某某向周某還款5000元，2017年1月14日向周某支付300元逾期費(fèi)，2017年1月23日向周某還款5000元，吳某某被李某某、周某、程某某騙取6800元。

15.?2018年1月13日，夏某某（出生于1998年**月**日，重慶市**職業(yè)學(xué)院學(xué)生）因?yàn)闊o法償還向張某某的借款，張某某將夏某某帶至沙坪壩區(qū)大學(xué)城熙街李某某、周某辦公室，由陳某甲、范某某讓夏某某簽訂2萬元的虛高借款合同，李某某出資，周某向夏某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入2萬元，夏某某再向范某某、董某甲、黃某甲、董某乙、張某某支付寶轉(zhuǎn)款16900元作為返款以及張某某的還款、介紹費(fèi)，夏某某實(shí)得3100元。隨后，周某等人催促夏某某還款，夏某某通過范某某、張某某微信還款6100元，被李某某、周某、陳某甲、范某某、董某甲、黃某甲、董某乙等人騙取3000元。

16.?2018年1月2日，肖某甲(出生于1996年**月，四川**學(xué)院學(xué)生)找到程某某介紹借款，程某某將肖某甲介紹給李某某，并告知李某某肖某甲在璧山有房產(chǎn)，李某某答復(fù)第二天再辦理借款。因肖某甲當(dāng)日急需借錢，程某某又將肖某甲介紹給袁某甲，并告知袁某甲肖某甲在壁山有房產(chǎn)，第二日向李某某借了錢后先歸還袁某甲借款。袁某甲、程某某、何某某、王某甲等人應(yīng)李某某要求，到壁山考察肖某甲房產(chǎn)。當(dāng)晚，袁某甲在壁山肖某甲房產(chǎn)外與肖某甲簽訂3.8萬元的虛高借款合同，袁某甲向肖某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)入3.8萬元，隨后通過王某甲支付寶以及銀行轉(zhuǎn)賬向袁某甲等人返款24820元，實(shí)際到手13180元。2018年1月3日，被告人程某某、何某某拿著在房管局出具的肖某甲房產(chǎn)證明又將被害人肖某甲帶至李某某處借款，而李某某要求被害人肖某甲簽定一份買賣肖某甲璧山房屋、定金6萬元的虛假購房合同，李某某向肖某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)入6萬元制造虛假流水，王某甲應(yīng)李某某要求，安排兩男子與肖某甲一起前往成都取回肖某甲的返款3萬元，肖某甲實(shí)得3萬元，肖某甲從中拿出2萬償還袁某甲。1月8日，肖某甲家屬與何某某、程某某、李某某見面協(xié)商還款，李某某、程某某拒絕了肖某甲家屬提出的償還3萬元實(shí)得本金的要求。李某某拿出肖某甲簽訂的虛假房屋買賣合同，并稱是簽訂的房屋買賣合同，要求肖某甲家屬雙倍返還定金或者按照合同支付違約金，肖某甲家屬被迫向李某某支付65000元。至此，袁某甲、王某甲、程某某騙取肖某甲6820元，李某某、袁某甲、王某甲、何某某、程某某勒索肖某甲家屬35000元。

17.?2017年11月14日，肖某乙（出生于1998年**月，重慶市萬州區(qū)**職業(yè)學(xué)院學(xué)生）因無法償還向譚某乙的借款，譚某乙將肖某乙甩單至沙坪壩區(qū)大學(xué)城熙街李某某、周某辦公室。陳某乙、崔某某采集肖某乙及其家屬信息，要求肖某乙簽定2萬元的虛高借款合同，由李某某提供資金，周某向肖某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)入2萬元，陳某乙、崔某某、譚某乙?guī)ьI(lǐng)肖某乙至銀行取現(xiàn)1萬元給陳某乙、崔某某作為返款，取現(xiàn)1000元給譚某乙作為介紹費(fèi)等費(fèi)用，肖某乙實(shí)得9000元錢。幾天后，肖某乙向周某還款4000元，?11月21日，肖某乙家屬向周某還款8000元。至此，李某某、周某、陳某乙、崔某某騙取肖某乙3000元。

18.?2017年6月5日，周某等人在渝中區(qū)小什字附近要求被害人熊某某（出生于1996年**月）簽訂2萬元虛高借款合同，李某某向熊某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入2萬元制造虛假流水，周某等人隨后帶其至銀行取現(xiàn)返款14000元，熊某某實(shí)得6000元。隨后，熊某某向周某還款10600元，熊某某被李某某、周某騙取4600元。

19.?2017年3月5日，?姚某某(出生于1996年**月)聯(lián)系上謝某甲借錢，謝某甲將姚某某帶至沙坪壩區(qū)大學(xué)城李某某辦公室，謝某甲等人要求姚某某簽訂1萬元的虛高借款合同，李某某向姚某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入1萬元，姚某某支付介紹費(fèi)、咨詢費(fèi)后實(shí)得8600元。隨后，姚某某向李某某、謝某甲等人還款15000元，姚某某被李某某、謝某甲騙取6400元。

20.?2017年11月23日，于某某(出生于1996年**月)在沙坪壩區(qū)大學(xué)城熙街與周某、董某乙簽定2萬元的虛高借款合同，由李某某出資，周某向于某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入2萬元，隨后，于某某取現(xiàn)1萬元、微信轉(zhuǎn)給董某乙2000元作為返款，于某某實(shí)得8000元。2017年11月30日，周某、董某乙?guī)е缓θ擞谀衬持翗s昌于某某老家，持虛高的借款合同向于某某家屬索取18000元，于某某被李某某、周某、董某乙騙取10000元。

21.?2017年12月13日，袁某乙(出生于1996年**月)無法償還他人債務(wù)，高某某提議借錢給袁某乙來償還給他人。高某某要求被害人袁某乙簽訂2萬元的虛高借款合同，并向袁某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)款2萬元制造虛假流水，讓其通過黃某甲支付寶返款1萬元，袁某乙實(shí)得1萬元。

2017年12月16日，袁某乙無法償還13日借款，高某某讓其再次簽定一份4萬元的虛高借款合同，并向其銀行賬戶轉(zhuǎn)款4萬元，高某某讓其通過李某乙、陳某己支付寶返款4萬元，袁某乙未獲得任何款項(xiàng)。12月29日，高某某要求袁某乙還款4萬元，并將其帶至江北一酒店房間扣押，稱不還錢就不準(zhǔn)離開。袁某乙讓其朋友羅某乙冒充其債主，以袁某乙家人不再管袁某乙、拿不到錢為由，以羅某乙出面為高某某拿回3萬元，高某某再返給羅某乙5000元好處費(fèi)，袁某乙被高某某、黃某甲等人騙取15000元。

22.2017年11月27日，被害人曹某某經(jīng)陳某乙介紹，在重慶市江津區(qū)雙福派出所附近高某某（另案處理）的車上，高某某與被害人曹某某簽訂一份15000元借款合同，在高某某和陳某乙的脅迫下，曹某某通過支付寶給高某某指定的支付寶賬戶返款13000元，同時(shí)，曹某某支付給陳某乙中介費(fèi)500元，曹某某實(shí)際到手1500元；接著，曹某某與陳某乙簽訂15000元借款合同，返款1萬元，曹某某實(shí)際借到5000元。一周左右后，高某某團(tuán)伙通過電話威脅、恐嚇曹某某家人，迫使其還錢，最后曹某某家人迫于無奈，分別還款4200元、5500元給高某某和陳某乙，是李某乙出面與曹某某母親在重慶市江津區(qū)雙福老派出所附近進(jìn)行還款相關(guān)事項(xiàng)的。被害人曹某某一共強(qiáng)迫交易3200元。

23.2017年10月23日，在?“永信二手車”門市，高某某伙同被告人陳某乙、張某乙（另案處理）與被害人冉某某簽訂5萬元的借款合同，經(jīng)轉(zhuǎn)款做流水、取現(xiàn)和支付寶轉(zhuǎn)賬返款及支付中介費(fèi)后，冉某某實(shí)際借到21900元。2017年11月7日，高某某又與康某某以其名義與被害人簽訂一份3萬元借條和承諾書，高某某替冉某某還網(wǎng)上貸款平臺13000元欠款，并向冉某某轉(zhuǎn)賬3500元。同年11月8日，高某某、康某某、陳某乙及張某乙向被害人冉某某催款；次日，被害人冉某某父母向被告人高某某還款5萬元給、向被告人康某某還款3萬元。被害人冉某某共計(jì)被詐騙38900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、借款合同、支付寶微信交易明細(xì)等書證；

2.劉某某、張某甲等證人的證言；

3.于某某、肖某甲等被害人的陳述；

4.被告人李某某、周某、崔某某、謝某甲、程某某、董某甲、董某乙、黃某甲、陳某甲、范某某、鄭某某、何某某、王某甲、陳某乙、袁某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某糾集被告人周某、崔某某、謝某甲、程某某、董某甲、董某乙、黃某甲、陳某甲、范某某、鄭某某、何某某、王某甲、陳某乙等人形成穩(wěn)定的犯罪組織，有預(yù)謀、有計(jì)劃地多次實(shí)施詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索等“套路貸”犯罪，形成以被告人李某某為首，被告人周某、崔某某為重要成員，被告人謝某甲、程某某、董某甲、董某乙、黃某甲、陳某甲、范某某、鄭某某、何某某、王某甲、陳某乙為組織成員的犯罪集團(tuán)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成惡劣社會影響，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條及“兩高”、“兩部”《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)。

被告人李某某、周某、崔某某、謝某甲、程某某、董某甲、董某乙、黃某甲、陳某甲、范某某、鄭某某、何某某、王某甲、陳某乙、袁某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某某、周某、董某甲、董某乙、陳某甲、范某某，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，非法占有他人財(cái)產(chǎn)，干擾正常司法活動(dòng)、損害司法公信力，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某某、鄭某某、王某甲、何某某、程某某、陳某乙以非法占有為目的，使用威脅或要挾手段，勒索他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某乙伙同他人以暴力威脅他人的手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某某作為犯罪集團(tuán)的首要分子，并在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人周某、崔某某作為犯罪集團(tuán)的重要成員，在集團(tuán)犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，按照其所參與的全部犯罪進(jìn)行處罰。被告人謝某甲、程某某、董某甲、董某乙、黃某甲、陳某甲、范某某、鄭某某、何某某、王某甲、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市沙坪壩區(qū)人民法院

檢??察??官：魏??軍

檢察官助理：夏寧靜

2019年9月29日

附：

1.被告人李某某、周某、崔某某、謝某甲、程某某、董某甲、董某乙、黃某甲、陳某甲、范某某、鄭某某、何某某、王某甲、陳某乙、袁某甲現(xiàn)羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所；

2.案卷材料三十三冊；

3.量刑建議書一份；

4.主要證據(jù)目錄、證人名單各一份；