貴州省貴陽市烏當區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏檢刑訴〔2020〕34號

被告人李松澤，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼5201121957********，漢族，小學文化，個體經營戶，戶籍地：貴陽市烏當區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住所地：貴陽市南明區(qū)**路**號**房。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月28日被貴陽市公安局烏當分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由貴陽市公安局烏當分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局烏當分局偵查終結，以被告人李松澤涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2020年4月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月22日補查重報；其間本院于2020年4月10日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

貴州**投資有限公司于2006年9月12日成立，法定代表人為被告人李松澤，股東為被告人李松澤、邱某某，公司于2006年9月12日開業(yè)，2017年12月27日轉為非正常戶注銷。該公司2016年至今無任何申報納稅記錄。

2012年10月31日，被告人李松澤代表貴州**投資有限公司與周某甲簽訂合同，將貴州省福泉市礦區(qū)礦山覆蓋層剝離、礦石開采、運輸工程承包給周某甲。2012年10月至2013年4月，周某甲先后付給被告人李松澤保證金共計140萬元（現金支付80萬元，一次20萬，一次60萬元，銀行轉賬支付共計60萬元）。被告人李松澤于2012年11月5日出具收據借到周某甲現金60萬元整。被告人李松澤得到該140萬元后陸續(xù)進行了支用。周某甲支付保證金后多次催促被告人李松澤，被告人李松澤一直未通知周某甲進場采礦，也未退還周某甲已支付的保證金。

被告人李松澤與周某甲簽訂合同中礦山開采的地點為貴州省福泉市仙橋鄉(xiāng)，經貴州省福泉市仙橋鄉(xiāng)人民政府證實，貴州省福泉市仙橋鄉(xiāng)圓塘村高坡窯自2010年至2014年間并未與貴州**投資有限公司或被告人李松澤個人進行過洽談或行政審批。貴州省福泉市發(fā)展與改革委員會證實該局并未辦理過貴州省福泉市仙橋鄉(xiāng)高坡窯硫鐵礦項目的相關手續(xù)。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經過、礦山開采合同、收據、轉賬記錄、調取證據通知書、貴州省福泉市仙橋鄉(xiāng)人民政府出具的證明、李松澤xxxx0號賬戶的明細、貴陽市云巖區(qū)稅務局出具的情況說明、企業(yè)信息查詢單、驗資報告；

2、證人證言：陳某某、皮某某、武某某、丁某某、楊某某、聶某某、金某某、周某乙、陳某某證言；

3、被害人陳述：周某甲陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人李松澤的供述和辯解；

5、辨認筆錄：周某甲對被告人李松澤的指認筆錄。

本院認為，被告人李松澤以非法占有為目的，在簽訂合同的過程中，以虛假合同騙取他人錢財140萬元，根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，犯罪數額屬特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。其法定刑為十年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產。結合其犯罪情節(jié)，其基準刑宜確定為有期徒刑十二年。其不認罪且未賠償被害人，建議判處其有期徒刑十二年，并處罰金三十萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市烏當區(qū)人民法院

檢?察?官??趙?雯

貴州省貴陽市烏當區(qū)人民檢察院

2020年6月22日

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附件：

1.被告人李松澤現羈押于貴陽市第二看守所；

2.訴訟文書卷和證據卷各1冊；

3.證人名單1份；

4.量刑建議書1份。