上海市人民檢察院第二分院

起?訴?書

滬檢二分訴刑訴〔2019〕223號

被告人李某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：4306241989********，漢族，大專文化，原系上海**信息服務(wù)有限公司法定代表人，戶籍在湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住本市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2018年5月18日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年5月21日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月21日經(jīng)上海市普陀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局普陀分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月21日向上海市普陀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和申請法律援助，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于同年3月6日將本案報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料，并依法退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月15日，被告人李某在本市注冊設(shè)立上海**信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”），系公司法定代表人及股東。2016年初起，**公司在位于本市普陀區(qū)武寧路99號我格廣場辦公地開展經(jīng)營“過橋墊資”、“小額貸款”等業(yè)務(wù)，李某系**公司經(jīng)營人之一。

2017年3月至5月間，被害人馬某某、章某某先后經(jīng)他人介紹與被告人李某結(jié)識。同年3月至2018年5月，李某以經(jīng)營墊資業(yè)務(wù)為由，以個人名義陸續(xù)向馬某某、章某某借款。其間，李某為博取被害人信任而不斷為其出資，向被害人謊稱所有出資均用于**公司墊資放款業(yè)務(wù)，向被害人提供了與其無關(guān)的墊資項(xiàng)目和虛假的轉(zhuǎn)賬憑證等，并假借**公司名義出具還款承諾函。李某將騙取的錢款用于個人使用、借新還舊等，造成巨額虧損無法彌補(bǔ)。至案發(fā)，造成馬某某實(shí)際損失人民幣（以下幣種均為人民幣）51,106,226元，造成章某某實(shí)際損失7,918,720元。

2018年5月18日10時50分許，被告人李某自行至上海市公安局普陀分局東新路派出所投案，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下主要證據(jù)證明：

1、上海市公安局普陀分局《受案登記表》《受案回執(zhí)》《上海市公安局案（事）件接報(bào)回執(zhí)單》《立案決定書》、該局出具的辦案說明等證據(jù)證實(shí)：本案的案發(fā)經(jīng)過，被告人李某系自行至偵查機(jī)關(guān)自首。

2、被害人馬某某、章某某的陳述，馬某某出具的情況說明及微信聊天記錄截屏照片，章某某出具的說明，被告人李某向馬某某、章某某借款所提供的《借條》《收條》《承諾函》《墊資項(xiàng)目簡述》《個人借款抵押合同》及電子轉(zhuǎn)賬憑證等，證人王某某、潘某某的證言，被告人李某的相關(guān)供述等證據(jù)證實(shí)：經(jīng)王某某介紹，被害人馬某某、章某某先后與被告人李某結(jié)識。2017年3月至2018年5月間，李某以經(jīng)營墊資業(yè)務(wù)為由，以個人名義陸續(xù)向馬某某、章某某借款，謊稱用于向借款人放款，實(shí)則將上述被害人出資用于區(qū)塊鏈、外匯等個人投資及償還被害人先前借款，截至案發(fā)，造成馬某某實(shí)際損失5100余萬元，章某某實(shí)際損失790余萬元。

3、上海公安局物證鑒定中心出具的《鑒定書》，上海市公安局普陀分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》《隨案移送清單》及扣押的印章一枚、該局出具的辦案說明，證人田某某、施某某的證言，被告人李某的相關(guān)供述等證據(jù)證實(shí)：在操作墊資業(yè)務(wù)中，被告人李某偽造**公司印章加蓋在《承諾函》上作為向被害人馬某某、章某某借款的擔(dān)保，并提供他人的墊資項(xiàng)目和虛假的轉(zhuǎn)款憑證等。

4、上海司法會計(jì)中心出具的《司法會計(jì)鑒定意見》，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案銀行賬戶信息及交易明細(xì)，被害人馬某某、章某某的陳述，證人田某某、施某某、孫某某、于某某、潘某某、王某某的證言，王某某與馬某某出具的情況說明，被告人李某的相關(guān)供述及對其投資平臺明細(xì)截屏照片的辨認(rèn)等證據(jù)證實(shí)：被告人李某從被害人馬某某、章某某處騙取出資款，造成兩名被害人某某某損失合計(jì)5900余萬元；李某通過國付寶、通聯(lián)支付平臺使用資金合計(jì)5300余萬元；截至案發(fā)，李某個人賬戶余額僅84余元，**公司賬戶余額僅5100余元。

5、**公司工商查詢資料，證人田某某、施某某、孫某某、于某某、聶某某、鄧某某、陳某甲、陳某乙、葉某某、張某某、康某某、方某某、毛某某、沈某某、陳某丙、陳某丁、金某某、郭某某、劉某某的證言等證據(jù)證實(shí)：被告人李某系**公司法定代表人及股東，公司于2016年初起主營“過橋墊資”、“小額貸款”等業(yè)務(wù)。

6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍信息資料等證據(jù)證實(shí)：被告人李某的身份信息情況。

7、被告人李某對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，詐騙他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某犯罪以后自首，可適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市第二中級人民法院

檢??察??員：陳??蘋
代理檢察員：杜佩麗

2019年9月27日

附：

1、被告人李某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2、偵查案卷三十六冊，檢察案卷一冊，司法會計(jì)鑒定意見一份，物證鑒定意見一份，光盤六張。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第二十一條??中級人民法院管轄下列第一審刑事案件：

（一）危害國家安全、恐怖活動案件；

（二）可能判處無期徒刑、死刑的案件。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。