上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1688號

被告人李某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：3606221995********，漢族，大專文化，系上海**互聯(lián)網金融信息服務有限公司**部**，戶籍在江西省余江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，在滬無固定住處。2019年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月23日延長刑事拘留期限至三十天，2019年10月18日經本院以涉嫌集資詐騙罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年12月12日經上海市人民檢察院第一分院批準延長羈押期限一個月，2020年1月16日經上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2015年11月，曾某甲（另案處理）設立上海**互聯(lián)網金融信息服務有限公司（以下簡稱“**金融”），后伙同他人開發(fā)線上融資平臺在上海市浦東新區(qū)等地實際經營，通過網站推廣、口口相傳等方式公開宣傳，將已逾期還款的借款人信息、無實際借款內容的借款信息重新包裝成理財產品，承諾高額固定收益回報，誘使社會不特定公眾投資購買，非法募集資金，并將所得資金用于返本付息、公司經營等。經審計，2015年11月至2019年7月，**金融向57063名投資人募集資金共計人民幣24.4億余元，造成2455名投資人實際損失共計人民幣2.7億余元。

2016年12月，被告人李某某入職**金融，擔任該公司**部**，明知上述事實，在曾某甲（另案處理）指使下，從事管理資金數(shù)據(jù)、使用**金融控制的借款賬戶操作還本付息等工作。經審計，被告人李某某工作期間，**金融累計募集資金人民幣21.5億余元，造成2455名投資人實際損失人民幣2.7億余元。

2019年9月10日，被告人李某某被公安人員抓獲，到案后如實供述了上述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人劉某某等人的證言及提供的**金融APP交易截屏、借款居間服務協(xié)議、轉賬記錄等書證，證實部分集資參與人因**金融承諾還本付息而投資，投入資金后未兌付金額等情況。

2.公安機關調取的檔案機讀材料、公司出資及經營管理等一攬子協(xié)議等書證，證實**金融的基本情況及無向社會公眾募集資金的資質。

3.證人曾某某、楊某甲、施某某、彭某某、陳某某、沈某某、王某甲、王某乙、王某丙、楊某乙等人的證言，證實**金融組織架構、經營模式、募集資金用途以及被告人李某某明知公司將虛假借款信息包裝成理財產品非法募集資金而從事相關工作的事實。

4.上海滬港金茂會計師事務所有限公司會計鑒定意見書，證實被告人李某某工作期間涉案公司非法募集資金的金額、未兌付金額等情況。

5.公安機關出具的案發(fā)經過、到案經過及調取的人口信息，證實被告人李某某到案情況及身份情況。

6.被告人李某某的供述，其對上述涉案事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。被告人李某某到案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人李某某七年有期徒刑，并處罰金人民幣八萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：席娜

2020年4月17日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗一冊及案件材料。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。