江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書

武檢刑一刑訴〔2020〕279號

被告人李某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3412041989********，漢族，小學文化，農民,戶籍所在地安徽省阜陽市潁泉區(qū)**鄉(xiāng)**行政村**莊**號。被告人李某曾因犯盜竊罪，于2011年12月1日被常州市鐘樓區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，于2014年3月26日刑滿釋放。被告人李某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月16日被常州市公安局武進分局刑事拘留，同年11月19日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人各某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3412041993********，漢族，小學文化，農民，戶籍所在地安徽省阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**號。被告人各某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月14日被常州市公安局武進分局刑事拘留，同年11月19日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人成某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3208821995********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人成某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月14日被常州市公安局武進分局刑事拘留，同年11月19日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4127261991********，漢族，初中文化，農民,戶籍所在地河南省周口市**縣**鄉(xiāng)**行政村**村**號。被告人于某某曾因非法限制他人人身自由，于2017年2月被常州市公安局武進分局行政拘留三日；曾因犯盜竊罪，于2015年被常州市天寧區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑八個月。被告人于某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被常州市公安局武進分局刑事拘留，同年2月12日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人強某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3204111992********，農民，初中文化，農民，戶籍所在地江蘇省常州市天寧區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人強某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日被常州市公安局武進分局刑事拘留，2020年1月16日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局武進分局偵查終結，以被告人李某、各某某、成某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪；以被告人于某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人強某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年1月17日、2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權利及認罪認罰制度；已依法訊問被告人，聽取了被害人的意見，聽取了被告人及其值班律師、辯護律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。因本案案情重大復雜，本院依法決定延長審查起訴期限十五日1次，退回偵查機關補充偵查1次，因辦案需要，本院決定將二案合并審查起訴。

經依法審查查明：

2016年年初至2018年4月間，張某某（另案處理，部分事實已判決）租用常州市武某某**鎮(zhèn)**路**服裝城二樓的店面，以此為據點實施“套路貸”犯罪，并雇傭被告人李某、各某某、成某某、于某某等人為其犯罪提供幫助，以“保證金”、“家訪費”、“違約金”等“行業(yè)規(guī)矩”的名義，騙取被害人簽訂虛高的借款合同，并制造虛假銀行流水痕跡，再制造各種借口單方面認定被害人“違約”，并要求“償還”虛高借款。在被害人無力償還前期借款時，自己安排或與強某某等“中介”合謀，帶被害人至他人處借款“轉單平賬”、“以貸還貸”，簽訂更為虛高的借款合同，以償還前期借款。期間，張某某又指使被告人李某、各某某、成某某、于某某等人，對被害人及其家屬采用看守、言語威脅、毆打、上門滋擾、恐嚇、辱罵、扣押車輛為要挾等手段進行非法討要債務。被告人李某、各某某、成某某、于某某涉及敲詐勒索罪2起，既遂1.5萬元，未遂1.5萬元；被告人李某、各某某、成某某、于某某涉及尋釁滋事罪1起；被告人李某、各某某涉及詐騙罪1起，涉案2.7萬元；被告人強某某涉及詐騙罪2起，涉案7.7萬元。分述如下：

（一）敲詐勒索

（1）2016年4月25日，湯某某至張某某處借款，張某某采用上述手段，騙取湯某某出具虛高金額為5萬元的借條，湯某某實際得款2.5萬元。5月6日，張某某伙同被告人李某、成某某、各某某、于某某等人至本市**路、**道十字路口附近將湯某某所駕駛的汽車逼停，并采用敲車窗、輪胎放氣等手段逼迫湯某某下車，湯某某報警后，民警將雙方帶到派出所解決，張某某遂以湯某某違約要求湯某某償還虛高借款，遭湯某某拒絕。張某某遂安排李某等人將湯某某的汽車開走，以車輛相要挾湯某某及其母親還款，湯某某一方后以3萬元現金外加三件金器（作價1萬余元）結清欠款。還款后，張某某安排各某某等人帶湯某某及其母親去**鎮(zhèn)取回車輛。?

（2）2016年3月初，蔣某甲經他人介紹向張某某借款，由被告人李某家訪，借3萬實際得款2.1萬。4月1日，蔣某甲經張某某同意后續(xù)借，并還款0.6萬元。一周后，張某某以蔣某甲在外借錢為由認定其違約，要求蔣某甲立即歸還3萬遭蔣某甲拒絕。數日后，張某某及被告人李某、成某某、各某某、于某某等人至蔣某甲工作的**光能廠討要，蔣某甲稱沒錢后被張某某、李某、成某某、各某某、于某某等人毆打，遭他人勸阻而討要未果。4月28日，被告人各某某、成某某、于某某及吳某甲（另案處理）等人經張某某通知，在常州市武某某**鎮(zhèn)**廣場攔截蔣某甲，并將蔣某甲帶至**二樓張某某公司內，采用看守、言語威脅等手段迫使其借錢還款，因他人報警又將蔣某甲轉移至速8酒店看守，次日上午又轉移至張某某公司。后，張某某等人見蔣某甲無力還款遂讓其離開。

認定上述事實的證據如下：

1.?被告人身份信息、銀行交易截圖等書證；

2.?證人張某某、孫某某等人的證言；

3.?被害人蔣某甲、湯某某的陳述；

4.?被告人李某、各某某、成某某、于某某的供述和辯解；

5.?常州市公安局武進分局制作的辨認筆錄；

6.?常州市公安局武進分局調取的接處警視頻等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某、各某某、于某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，自愿認罪認罰。

（二）尋釁滋事?

2016年2月，章某某向張某某借款。2016年4月至2016年12月間，張某某為向章某某索要債務，指使被告人李某、成某某、各某某、于某某等人，先后持續(xù)多次至章某某丈人吳某乙位于常州市武某某**鎮(zhèn)**廣場**幢**單元**室的家中、吳某乙的常州市**鎮(zhèn)**工業(yè)園的印花廠，采用凌晨敲門、踢門、在室內沙發(fā)上踩踏、喊叫、辱罵等手段進行滋擾、恐嚇，嚴重攪亂吳某乙及其家人、工人正常生活、生產秩序，致吳某乙等人無法忍受先后9次報警求助。??

認定上述事實的證據如下：

1.?被告人身份信息、借條、接處警工作登記表等書證；

2.?證人張某某、儲某某的證言；

3.?被害人章某某、吳某乙等人的陳述；

4.?被告人李某、各某某、成某某、于某某的供述和辯解；

5.?常州市公安局武進分局提供的辨認筆錄；

6.?常州市公安局武進分局調取的接處警視頻等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某、各某某、成某某、于某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，自愿認罪認罰。

（三）詐騙?

（1）2016年3月，蔣某乙經強某某介紹至張某某處借款，由張某某及被告人各某某家訪，出具虛高的借條5萬，扣除1.2萬的利息及費用及強某某的介紹費0.5萬元，蔣某乙實際得款3.3萬，張某某轉賬5萬制造虛假流水并扣留了蔣某乙的行駛證、信用卡。次日，張某某電話要求蔣某乙、強某某至張某某公司，以蔣某乙在外借錢為由認定違約，要求蔣某乙立即歸還6萬元。被告人強某某讓被告人李某、各某某等人踢打其，以讓蔣某乙確信其已違約。張某某、強某某、各某某等人帶蔣某乙至華強公司向董某某處借款平帳，蔣某乙向董某某出具了虛高的8萬借條，實際得款6萬元，蔣某乙由被告人強某某等人帶回張某某公司后將該6萬還款張某某。

（2）2017年4月底，被害人周某某因需歸還5萬元汽車抵押貸款，經“中介”陳某某（另案處理）介紹至張某某處借款5萬元，張某某騙取周某某出具9萬元的虛高借條，并幫助周某某歸還了5萬元至車貸公司，約定借款期限一個月。次日，張某某即以汽車GPS有問題，向周某某索要借款，周某某無力償還，張某某要求周某某從他人處借款歸還，陳某某即出面帶周某某至“**公司”羅某某（另案處理，已判決）借款處“以貸還貸”，羅某某采用上述手段，騙取周某某簽訂9萬元的借款合同，周某某實際得款5萬元，將其中的4萬元歸還張某某，支付陳某某9000元“中介費”。張某某又以周某某向他人借款為由單方認定周某某違約，向其索要虛高的9萬元，被告人強某某、陳某某等“中介”又出面帶周某某至**公司借款來“以貸還貸”，周某某出具10萬元借條，實際得款6.3萬元，將其中的5萬歸還張某某，另支付1萬元“中介費”。

另查明，被告人于某某于2020年1月6日晚主動至上海市公安局金山分局朱涇派出所投案。

認定上述事實的證據如下：

1.?被告人身份信息、銀行卡交易明細等書證；

2.?證人張某某、陳某某的證言；

3.?被害人蔣某乙、周某某的陳述；

4.?被告人李某、各某某、強某某的供述和辯解；

5.?常州市公安局武進分局提供的辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某、各某某、強某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某、各某某、成某某、于某某伙同他人，敲詐勒索公私財物，數額較大，其中部分因意志以外的原因未能得逞，又采用滋擾、糾纏等手段多次恐嚇、辱罵他人，情節(jié)惡劣，，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（二）項、第二十五條第一款、第二十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人李某、各某某、強某某又伙同他人詐騙公私財物，其中被告人李某、各某某屬數額較大、被告人強某某屬數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。在敲詐勒索罪、詐騙罪共同犯罪中，被告人李某、各某某、成某某、于某某、強某某起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某、各某某、成某某、于某某在判決宣告以前，一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，均應數罪并罰。被告人李某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，屬累犯，依法應當從重處罰。被告人于某某犯罪以后能主動到案，并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可從輕或減輕處罰。被告人李某、各某某、成某某歸案后均能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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??????????????????????????此致

江蘇省常州市武某某人民法院???????????????

檢察員：陳斌

?2020年4月28日

（此頁無正文）

附：

????1.被告人李某、各某某、成某某、于某某、強某某現羈押于常州市武某某看守所；

2.案卷材料和證據；

3.認罪認罰具結書4份。