福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕234號

被告人李月華，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼3501821969********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月17日經本院批準逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結，以被告人李月華涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年4月30日退回福州市長樂區(qū)公安局補充偵查一次，依法延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

2014年7月至2018年3月期間，被告人李月華未經相關金融管理部門批準，自任會首，在福州市長樂區(qū)錦江一區(qū)吸收周邊城鎮(zhèn)不特定人員成立六班民間互助會，后期因故無力經營倒會后逃匿，給眾多參會會員造成重大經濟損失。具體事實如下：

第一班會會值人民幣1000元（以下幣種同），參會人員103名（含會首），2014年7月10日收取會首款并起標，至倒會時已標88名、未標14名，收取標會款總額（含會首款）8023520元。

第二班會會值2000元，參會人員100名（含會首），2015年3月25日收取會首款并起標，至倒會時已標72名、未標27名，收取標會款總額（含會首款）12656730元。

第三班會會值1000元，參會人員100名（含會首），2015年9月15日收取會首款并起標，至倒會時已標60名、未標39名，收取標會款總額（含會首款）5193550元。

第四班會會值人民幣1000元，參會人員100名（含會首），2016年6月5日收取會首款并起標，至倒會時已標43名、未標56名，收取標會款總額（含會首款）3646770元。

第五班會會值2000元，參會人員80名（含會首），2017年1月1日收取會首款并起標，至倒會時已標22名、未標57名，收取標會款總額（含會首款）3126340元。

第六班會會值1000元，參會人員100名（含會首），2017年5月5日收取會首款并起標，至倒會時已標21名、未標78名，收取標會款總額（含會首款）1837940元。

2019年12月19日，被告人李月華在浙江省金華市婺城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人李月華的互助會簡章等；

2.被害人陳述：被害人黃某甲、劉某某、黃某乙等28人的陳述；

3.被告人李月華的供述和辯解；

4.鑒定意見：福州閩航會計師事務所有限公司的注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

5.被害人高某某、劉某某等人的辨認筆錄；

6.其它證明材料：省內嫌疑人身份證明、到案經過、違法犯罪經歷查詢。

本院認為，被告人李月華以牟利為目的，利用民間互助會形式非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，金額達34484850元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李月華到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：陳秋容

檢察官助理：王正金

2020年6月22日

附：1.被告人李月華現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.本案卷宗4冊。

3.認罪認罰具結書1份。?