福建省寧德市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公刑訴〔2016〕15號

被告人李某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼3703021984********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍在山東省淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住山東省青島市城陽區(qū)**。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘劍鋒，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4416211986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村委**組**號。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人關(guān)桂亮，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2104231987********，滿族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在遼寧省撫順市清原滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號，住山東省青島市城陽區(qū)**號樓**單元**室。2010年9月28日因犯故意傷害罪被遼寧省沈陽市大東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉文欽，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3707821985********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍在山東省諸城市**鎮(zhèn)**村**號，住山東省青島市城陽區(qū)**路**廣場**號樓**單元**室。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人周潔豪，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4416211987********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍在廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**街**號，住廣東省惠州市惠城區(qū)**廣場**期**單元**室。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘石旺，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4416211980********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，住廣東省惠州市**鎮(zhèn)**村。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉漢威，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4416211987********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍在廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，住廣東省惠州市惠城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**訓(xùn)練場旁。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴亮波，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4413021986********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住廣東省惠州市惠城區(qū)**鎮(zhèn)**村委**組。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王培華，女，1988年**月**日出生，身份證號碼2206021988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在吉林省白山市渾江區(qū)**街**委**組，住山東省青島市城陽區(qū)**號**單元**室。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉文君，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3702141991********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍在山東省青島市城陽區(qū)**街道**村**號。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人初冉飛，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3706831989********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍在山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號，住山東省青島市城陽區(qū)**號樓**單元**室。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王培生，男，1988年**月**日出生，身份證號碼2206021988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在吉林省白山市渾江區(qū)**街**委**組，住山東省青島市城陽區(qū)**號**單元**室。2015年1月21日因犯故意傷害罪被青島市城陽區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人邵福良，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3702141992********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住山東省青島市城陽區(qū)**街道**號樓**單元**室。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3702141989********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍在山東省青島市城陽區(qū)**村**號，住山東省青島市城陽區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人甘某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4414241990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省惠州市惠城區(qū)**鎮(zhèn)**村。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、鐘劍鋒、關(guān)桂亮、劉文欽、周潔豪、鐘石旺、劉漢威、賴亮波、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某、甘某某涉嫌詐騙罪于2015年9月30日移送寧德市蕉城區(qū)人民檢察院審查起訴。該院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同年10月21日將本案報送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了各被告人，聽取了各辯護(hù)人意見，審查全部案件材料，并于同年12月4日、2016年2月19日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院退回寧德市公安局蕉城分局補(bǔ)充偵查，2016年3月21日寧德市公安局蕉城分局補(bǔ)充偵查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人李某某、關(guān)桂亮、劉文欽、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某詐騙

2014年10月至2015年7月間，被告人李某某向上海**軟件有限公司購買虛假現(xiàn)貨交易平臺使用權(quán)，先后命名為“**菌類交易中心”、“內(nèi)蒙**商品交易中心”，通過發(fā)展下線代理商聯(lián)系被害人入資虛假現(xiàn)貨交易平臺騙取被害人錢款，與下線代理商約定詐騙金額分成比例為1:3。被告人李某某先后雇傭被告人關(guān)桂亮、劉文欽、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某在山東省青島市城陽區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室、**小區(qū)**號樓**單元**室等地點(diǎn)實(shí)施詐騙活動。被告人關(guān)桂亮負(fù)責(zé)聯(lián)系代理商、招募員工、聯(lián)系第三方支付平臺等工作，被告人劉文欽負(fù)責(zé)指揮被告人王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某等人操控虛假現(xiàn)貨平臺內(nèi)商品價格。被告人李某某詐騙所得共計(jì)人民幣19673718.17元（幣種，下同），非法獲利約491萬余元。

2015年7月9日，被告人李某某、關(guān)桂亮、劉文欽、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某在山東省青島市城陽區(qū)**小區(qū)被寧德市公安局蕉城分局抓獲。

（二）被告人鐘劍鋒、周潔豪、鐘石旺、劉漢威、賴亮波詐騙

2014年12月至2015年6月間，被告人鐘劍鋒成為被告人李某某發(fā)展的現(xiàn)貨平臺下線代理商，通過提供虛構(gòu)的股票信息給被害人獲取信任，再引誘被害人入資虛假現(xiàn)貨交易平臺騙取被害人錢款。被告人鐘劍鋒先后雇傭被告人周潔豪、劉漢威、鐘石旺、賴亮波等人在廣東省惠州市惠城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室等地實(shí)施詐騙活動。被告人周潔豪通過指導(dǎo)被害人操作股票取得信任再誘騙被害人入資虛假現(xiàn)貨交易平臺；被告人劉漢威負(fù)責(zé)租用作案地點(diǎn)、編輯虛假短信群發(fā)、購買手機(jī)、電話卡等作案工具、存取詐騙錢款、充當(dāng)“客服”引誘被害人入資炒股后再將被害人交由鐘劍鋒等人跟進(jìn)；被告人鐘石旺負(fù)責(zé)引誘被害人入資虛假現(xiàn)貨交易平臺，并向被告人甘某某購買大量電話號碼用于詐騙活動；被告人賴亮波負(fù)責(zé)引誘被害人入資炒股后再將被害人交由鐘劍鋒等人跟進(jìn)及幫助存取詐騙錢款。2015年4月10日至2015年5月7日，被告人鐘劍鋒詐騙所得共計(jì)10508873元，非法獲利7881654.75元。

2015年5月26日，被告人鐘劍鋒、周潔豪、鐘石旺、劉漢威、賴亮波在廣東省惠州市惠城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被寧德市公安局蕉城分局抓獲。被告人鐘劍鋒到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。

（三）被告人甘某某侵犯公民個人信息

2015年3月至5月間，被告人甘某某先后多次將從互聯(lián)網(wǎng)購買的全國各地手機(jī)號碼4萬余條，以每條0.05元的價格非法轉(zhuǎn)賣給被告人鐘石旺，獲利約1200元。

2015年5月26日，被告人甘某某在廣東省惠州市惠城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被寧德市公安局蕉城分局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、電腦、硬盤、U盤、手機(jī)、上網(wǎng)卡、銀行卡等物證；

2、成都**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、**支付有限公司開戶證明、賬戶明細(xì)、王培生、李某某銀行賬戶明細(xì)、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

3、被害人黃某某、張某乙、顧某某、陳某某、謝某某、李某某、楊某某、萬某某、閆某某、葛某某、劉某某等人陳述；

4、證人肖某某、鄧某某、張某甲、江某某證言；

5、被告人李某某、鐘劍鋒、關(guān)桂亮、劉文欽、周潔豪、鐘石旺、劉漢威、賴亮波、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某、甘某某供述和辯解；

6、寧德市公安局蕉城分局制作的現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場示意圖及現(xiàn)場照片、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6、福建**會計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒證專項(xiàng)報告；

7、QQ聊天記錄等電子數(shù)據(jù)證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、鐘劍鋒以非法占有為目的，利用虛假現(xiàn)貨交易平臺騙取他人財物分別為19673718.17元、10508873元；被告人關(guān)桂亮、劉文欽、周潔豪、鐘石旺、劉漢威、賴亮波、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某明知他人實(shí)施詐騙仍提供幫助，其等行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人甘某某以非法牟利為目的，收買公民個人信息后出售他人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘劍鋒到案后協(xié)助抓獲其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以減輕處罰。被告人關(guān)桂亮、劉文欽、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某、周潔豪、劉漢威、鐘石旺、賴亮波在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王培生在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、七十一條，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市中級人民法院

代理檢察員：陳寒凝

劉君麗

2016年5月4日

附：

1、被告人李某某、鐘劍鋒、關(guān)桂亮、劉文欽、周潔豪、劉漢威、鐘石旺、賴亮波、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某、甘某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2、全案卷宗共拾肆冊、光盤貳拾張。