四川省西昌市人民檢察院

起??訴??書

西市檢訴刑訴〔2018〕330號(hào)

被告單位西昌市**公司，組織機(jī)構(gòu)代碼782267251，單位地址西昌市高枧鄉(xiāng)陳所村七組，法定代表人李某某。

被告人李某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134341964********，漢族，高中文化，西昌市**公司法定代表人兼董事長(zhǎng)，戶籍所在地四川省越西縣，住越西縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2017年7月7日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2017年8月11日被西昌市公安局逮捕。

本案由四川省西昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年1月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年1月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年3月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年12月4日、2018年2月25日、2018年5月5日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2011年3月起，被告單位西昌市**公司因海洋館、歌城、海鮮酒樓等項(xiàng)目建設(shè)欠缺大量資金，為使工程繼續(xù)推進(jìn)早日開門營(yíng)業(yè)，由公司法定代表人、董事長(zhǎng)被告人李某某主持，在公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，動(dòng)員公司股東并授權(quán)他人為公司融資借款，而對(duì)借款的方式、資金的來源等情況，作為公司的法定代表人、董事長(zhǎng)，李某某從未進(jìn)行調(diào)查管控，只要能為公司融來資金不論何種來源均予以接收確認(rèn)，放任西昌市**公司通過口口相傳、推介會(huì)等宣傳方式向社會(huì)公眾吸收資金，并向借款人承諾以高利息、分配股權(quán)等方式還本付息或給付回報(bào)。經(jīng)鑒定，至2014年5月，西昌市**公司吸收公眾存款17083.8820萬元,已歸還453.065萬元,剩余16630.8170萬元,吸收公眾存款涉及人數(shù)398人,已歸還26人,尚欠款372人?，F(xiàn)該公司經(jīng)營(yíng)不善關(guān)門歇業(yè)，給大量借款人造成巨額損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告單位西昌市**公司、被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西昌市人民法院

????????????????????檢察員：王元

謝鵬

??????????????????2018年5月17日

附：

1.被告人現(xiàn)在羈押于西昌市看守所。

2.移送起訴書8份、主要證據(jù)目錄2份、案卷材料37冊(cè)。