四川省會東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢訴刑訴〔2020〕12號

被告人李某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，?？莆幕?，個體工商戶，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州會東縣，住會東縣金葉街57號2棟1單元5號，因涉嫌犯有集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被會東縣公安局刑事拘留，?經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日由會東縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于會東縣看守所。

本案由會東縣公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月5日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年9月30日補查重報；本院于2019年10月30日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年11月30日補查重報。本院于2019年8月24日、2019年12月27日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2018年10月期間，被告人李某某編造其在代他人償還信用卡透支款以收取手續(xù)費的虛假事實，以高利息作為誘餌，通過“口口相傳”的方式向趙某甲、李某甲、趙某乙、林某某、蔡某某、肖某某等14人借款，用于其前述虛構(gòu)事實的利息支付及歸還其個人其他欠款，至今無力歸還。

經(jīng)四川金達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，扣除其支付的本金及利息外，犯罪嫌疑人李某某尚欠蘇趙某甲、李某甲等14人共計人民幣220.6236萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、犯罪嫌疑人基本情況登記表、扣押決定書及其清單、銀行交易詳單、借條等物證、書證；2.證人蘇某某、王某某等人的證言；3.被害人趙某甲、李某甲、趙某乙、林某某、蔡某某、肖某某等人的陳述；4.被告人李某某的供述與辯解；5.四川金達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司川金達會轉(zhuǎn)審字〔2019〕236號審計鑒定報告；6.電子證物檢查工作記錄、審訊視頻。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某某自動投案并如實供述其犯罪事實，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定可以對其從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)依法提起公訴。

此??致

會東縣人民法院

檢察員：趙宗榮

2020年1月14日

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附：

????1.起訴書8份。

2.適用簡易程序建議書1份。

3.案卷材料和證據(jù)9冊，另附補充材料1頁。