福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢二部刑訴〔2020〕50號

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3504261984********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系福州福**實體聯(lián)盟**山大廈店負責(zé)人,出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地福建省尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**號**。因非法吸收公眾存款罪，于2020年1月1日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月20日經(jīng)本院批準，于同日被福州市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5130021985********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系福州福**實體聯(lián)盟**都**花園店負責(zé)人,出生地四川省萬源市，住四川省萬源市**鎮(zhèn)**村**組**號，于2020年1月1日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月20日經(jīng)本院批準，于同日被福州市公安局鼓樓分局逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月16日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查，福州市公安局鼓樓分局于2020年5月13日將本案重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月以來，重慶福緣聯(lián)盟科技有限公司兼董事長梁軍（另案處理）等人在重慶市渝中區(qū)企業(yè)天地5號樓19樓開設(shè)福緣聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)平臺、福緣聯(lián)盟健康商城平臺，該平臺不以真實交易貨物為目的，對外宣傳招募會員和代購商，會員免費注冊后獲得資格可以在平臺上由代購商幫助購買產(chǎn)品，該平臺上貨物價格虛高，會員在平臺上購買產(chǎn)品后，該平臺還贈送會員消費金額3倍的積分，積分可以在平臺上購買產(chǎn)品，也可以直接兌換現(xiàn)金。

2017年7月至2018年3月期間，被告人李某某加盟“福緣實體聯(lián)盟”，以福州市鼓樓區(qū)力維佳貿(mào)易有限公司名義開設(shè)福緣實體聯(lián)盟宏揚三山大廈店作為福緣實體聯(lián)盟5店，招收業(yè)務(wù)人員通過發(fā)傳單、開宣傳會及打電話等方式對外進行宣傳，以一次性消費加盟福緣健康商城會員并獲得高額積分（一般為投資金額的2-3倍），積分可按1:1的比例兌換現(xiàn)金或兌換產(chǎn)品為由，吸引客戶投資，作為加盟商其負責(zé)收取客戶的投資款項，并可獲得客戶投資金額的15%，共向30名不特定公眾吸收資金人民幣2331740元，造成被害人損失人民幣1478449.5元。

2017年7月至2018年3月期間，被告人李某某加盟“福緣實體聯(lián)盟”，以福州市鼓樓區(qū)易興康生物科技公司名義開設(shè)福緣實體聯(lián)盟新都會廣場店作為福緣實體聯(lián)盟11店，招收業(yè)務(wù)人員通過發(fā)傳單、開宣傳會及打電話等方式對外進行宣傳，以一次性消費加盟福緣健康商城會員并獲得高額積分（一般為投資金額的2-3倍），積分可按1:1的比例兌換現(xiàn)金或兌換產(chǎn)品為由，吸引客戶投資，作為加盟商其負責(zé)收取客戶的投資款項，并可獲得客戶投資金額的27%，共向30名不特定公眾吸收資金人民幣2393680元，造成被害人損失人民幣1568104元。

被告人李某某于2019年12月31日被公安民警抓獲，被告人李某某于2020年1月1日被公安民警抓獲

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表，李某某銀行流水，李某某銀行賬單、李某某銀行賬單，被害人提供的報案統(tǒng)計表、報案報告、身份證復(fù)印件、銷售服務(wù)協(xié)議、禮品券兌換表、會員章程，東街派出所出具的價格鑒定情況說明，貴州茅臺酒廠白金酒有限責(zé)任公司出具的情況說明復(fù)印件，深圳市黔坤實業(yè)有限公司出具的情況說明復(fù)印件，東街派出所出具的戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過

2.被害人施某某、莊某某、張某某、盧某某、陳某甲、萬某某的陳述；

3.被告人李某某、李某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：福建海峽會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的閩海財專審字〔2020〕第150號專項審計報告；

5.辨認筆錄：李某某辨認開店地點，被害人陳某甲、萬某某、陳某乙辨認被告人李某某的筆錄，被害人施某某、張某某、莊某某辨認被告人李某某的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、李某某違反國家金融管理的相關(guān)法律規(guī)定，向不特定公眾非法吸收資金分別達人民幣2331740元、人民幣2393680元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、李某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議判處被告人李某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元；建議判處被告人李某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：趙樺

2020年5月26日

附_：

被告人李某某、李某某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所；

案卷材料和證據(jù)共12冊。

主要法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。