上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕2444號

被告人李某某，女，1979年**月**日生，公民身份號碼：3210281979********，漢族，大專文化，原系上海*甲教育科技有限公司**人、**，戶籍在江蘇省泰州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住上海市閔行區(qū)**路**園**號**室。2019年9月29日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月30日延長刑事拘留期限至三十天，2019年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2019年12月31日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月2日、5月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日退回上海市公安局浦東分局補充偵查，上海市公安局浦東分局于2020年4月13日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，被告人李某某與他人共同注冊成立上海**教育科技有限公司，李某某個人出資人民幣35萬元（以下幣種均為“人民幣”）并擔(dān)任**人。2016年6月至2018年4月，被告人李某某又先后注冊成立或受讓上海**育科技有限公司、上海*甲商務(wù)咨詢有限公司、上海*乙商務(wù)咨詢有限公司、上海*甲文化傳播有限公司、上海*乙教育科技有限公司、上海*乙文化傳播有限公司、上海*丙教育科技有限公司、上海*丙文化傳播有限公司、上海*丁文化傳播有限公司、上海*戊文化傳播有限公司、上海*己文化傳播有限公司、上海*丁教育科技有限公司、上海**公司，先后在本市**、**、**、**等區(qū)域設(shè)立成山門店、**門店、**門店等13家直營店，接手**門店等3家加盟店，被告人李某某系**公司和**人，以“**”名義經(jīng)營教育培訓(xùn)機構(gòu)。2019年1月11日，被告人李某某以上海**培訓(xùn)中心有限公司的名義在上海市**區(qū)教育局申請備案，獲得在該指定區(qū)域辦學(xué)許可。

2016年3月至2019年5月，被告人李某某在不具備辦學(xué)許可證的情況下，招攬不具備語言教師資質(zhì)的外籍人員進(jìn)行美語教學(xué)，采用“買一贈一”“買一贈半”等明顯低價促銷手段吸引學(xué)員家長，并隱瞞**公司及門店均不具備辦學(xué)資質(zhì)、雇傭的外籍授課人員不具備美語教師資質(zhì)等真相，對外銷售兒童美語培訓(xùn)課程，誘騙學(xué)員家長分別與**公司簽訂《**就讀協(xié)議》等書面合同，并支付11800元至35600元不等的預(yù)付學(xué)費，后將上述資金用于擴張門店的租金、裝修費、雇傭授課人員和銷售課時人員的工資等日常運營，致使自辦學(xué)之日起即處于虧損狀態(tài)。2018年10月起，“**”資金鏈斷裂，被告人李某某在明知**公司現(xiàn)金流不足的情況下，仍安排銷售課時人員采用上述同樣方法低價銷售課時，并將新收學(xué)員預(yù)付學(xué)費直接用于歸還老學(xué)員退費。2019年5月，“**”資金鏈徹底斷裂，導(dǎo)致各門店陸續(xù)停業(yè)，造成學(xué)員家長巨額經(jīng)濟損失。

經(jīng)審計，“**”13家直營店自2016年3月至2019年5月收取學(xué)生數(shù)量為6022人，實際收入為114,657,799.10?元，計算成本為186,537,090.42元，凈利潤為-71,879,291.32元；“巧恩兒童美語”16家門店不收學(xué)費就不足以支付退費115人，合計金額1,776,179.69元（其中，2018年10月之后不收取學(xué)費就不足以支付退費62人，退費金額939,493.64元）；截至2020年3月26日，報案人共計1288人，合約金額31,508,993.00元，剩余課時價值經(jīng)計算為14,225,561.44元（已剔除贈送課時）。

2019年9月29日，被告人李某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后自動到案，并如實供述自己的罪行；審查起訴階段，被告人李某某家屬主動退賠贓款7萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人蔣某甲的證言，上海市浦東新區(qū)教育局出具的《情況說明》、公安機關(guān)調(diào)取的上海市**區(qū)教育局寶[2019]?**號《關(guān)于準(zhǔn)予李某某、周某某、許某某舉辦上海**培訓(xùn)中心有限公司的許可決定書》及辦學(xué)資料、涉案公司的工商資料等書證，上海**會計師事務(wù)所有限公司出具的《會計鑒定意見書》，證實上海*甲教育科技有限公司等公司注冊成立的信息，涉案的上海*甲教育科技有限公司等14家公司均不具備辦學(xué)資質(zhì)；2019年1月11日，上海市**區(qū)教育局決定準(zhǔn)予李某某舉辦“上海**培訓(xùn)中心有限公司”，辦學(xué)地址為上海市**區(qū)**路**號**樓**、**室，獲得許可后可依法辦學(xué)，并做好相關(guān)的法人登記工作。

2.證人張某甲、歐陽某某、顧某某、陳某甲、沈某某、吳某某、張某乙、毛某某、蔣某乙、朱某甲、賈某某、徐某甲、王某甲、李某乙、徐某乙、馬某某、朱某乙、蔣某丙、楊某某、蔡某某、崔某某、鄭某某、高某某、余某某等人的證言，證實李某某實際控制和經(jīng)營涉案上海*甲教育科技有限公司（總部）等14家公司及其16家門店，決定財務(wù)和資金使用；在經(jīng)營過程中，在不具備辦學(xué)許可證、授課外籍人員未獲得語言教學(xué)許可的情況下，以“買一贈一”“買一贈半”等明顯低于市場價格銷售兒童美語課程，致使**公司及其門店始終處于負(fù)債經(jīng)營。

3.被害人施某甲、朱某丙、王某乙、許某乙、郭某某、某某某、聶某某、胡某某、陳某乙、張某丙、馮某某等人的陳述及被害人提供的《**就讀協(xié)議》、收據(jù)、POS機簽購單等書證，證實經(jīng)營“**”的16家門店的工作人員向?qū)W員家長隱瞞該早教培訓(xùn)機構(gòu)不具備辦學(xué)資質(zhì)、外籍授課老師不具備語言教學(xué)資質(zhì)，以及涉案公司存在持續(xù)經(jīng)營虧損的真實情況，采用“買一贈一、買一贈半”等優(yōu)惠價格推銷兒童美語課程等方法，誘使會員家長分別與“**”16家門店簽訂就讀協(xié)議，并支付11800元至35600元不等的預(yù)付學(xué)費；2019年5月，“**”資金鏈徹底斷裂，各門店陸續(xù)停業(yè)，造成學(xué)員家長巨額經(jīng)濟損失。

4.銀行交易明細(xì)等書證，上海**會計師事務(wù)所有限公司出具的《會計鑒定意見書》，證實被告人李某某經(jīng)營的14家公司及其門店收取學(xué)費金額及資金去向。

5.證人王某丙、周某某等人證言，協(xié)議書、咨詢服務(wù)協(xié)議等書證，證實被告人李某某先后向王某丙支付加盟費、賠償費、咨詢費等共計362萬元。

6.證人傅某某、林某某、柏某某、孫某某、李某丙、蔣某乙等人證言，合作框架協(xié)議、借款協(xié)議等書證，證實被告人李某某與他人之間的債務(wù)關(guān)系。

7.公安機關(guān)調(diào)取的行政處罰決定書、詢問筆錄等書證，證實李某某經(jīng)營的上海**育科技有限公司等公司多次因雇傭外籍兼職英語教師涉嫌非法就業(yè)，單位和外籍人員分別被行政處罰。

8.上海市浦東新區(qū)人民檢察院出具的《扣押決定書》《扣押清單》等書證，證實被告人李某某到案后，其家屬主動退賠贓款7萬元。

9.證人許某丙證言，上海市公安局浦東分局提供的案發(fā)經(jīng)過、常住人口基本信息等書證，證實本案案發(fā)及被告人李某某的到案經(jīng)過和身份信息。

10.被告人李某某對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑五年至六年，并處罰金六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官施凈嵐

2020年5月25日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊、審計報告一冊。

3.贓證物品清單一頁。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。