河北省沽源縣人民檢察院

起???訴???書

沽檢公訴刑訴［2019］2號

被告人李某某(綽號“大雀”)，男，1962年**月**日出生，身份證號碼為1325231962********，漢族，小學(xué)文化，個體，捕前住沽源縣**鎮(zhèn)**街**樓**單元**室。2018年7月24日因涉嫌故意毀壞財物罪被沽源縣公安局刑事拘留，同年8月7日因涉嫌故意毀壞財物犯罪經(jīng)沽源縣人民檢察院批準(zhǔn)，由沽源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某，女，1962年**月**日出生，身份證號碼為1325231962********，漢族，小學(xué)文化，個體，捕前住沽源縣**鎮(zhèn)**街**樓**單元**室。2018年11月9日因涉嫌非法拘禁犯罪經(jīng)沽源縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月20日由沽源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某（小名“明某某”），男，1990年**月**日出生，身份證號碼為1307241990********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住沽源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年8月15日因涉嫌非法拘禁罪被沽源縣公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌非法拘禁犯罪經(jīng)沽源縣人民檢察院批準(zhǔn)，由沽源縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月21日因涉嫌非法拘禁犯罪由沽源縣公安局決定取保候?qū)??同年12月17日因涉嫌非法拘禁犯罪由沽源縣人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?????????????

被告人邊某某（綽號“毛某某”），男，1988年**月**日出生，身份證號碼為1307241988********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住沽源縣**鎮(zhèn)**家屬樓**單元**室（戶籍所在地沽源縣**鄉(xiāng)**村）。2018年11月28日因涉嫌非法拘禁犯罪由沽源縣公安局決定刑事拘留，同年11月28日因涉嫌非法拘禁犯罪由沽源縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同日被沽源縣公安局決定取保候?qū)?，同?2月17日因涉嫌非法拘禁犯罪由沽源縣人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?????????????

被告人張某甲（小名“琪某某”），男，1995年**月**日出生，身份證號碼為1307051995********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住張家口市橋西區(qū)**小區(qū)（戶籍所在地張家口市宣化區(qū)**街**號）。2018年10月31日因涉嫌非法拘禁犯罪由沽源縣公安局刑事拘留，同年11月9日因涉嫌非法拘禁犯罪由沽源縣公安局決定取保候?qū)?，同?2月17日因涉嫌非法拘禁犯罪由沽源縣人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由沽源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌強迫交易、非法拘禁、故意毀壞財物、尋釁滋事罪，以被告人賈某涉嫌強迫交易、非法拘禁、尋釁滋事罪，以被告人魏某某非法拘禁、尋釁滋事罪，以被告人邊某某涉嫌非法拘禁罪，被告人張某甲涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年期間，熊某甲多次高利向被告人李某某貸款。因熊某甲未能及時還款，2015年12月28日14時左右，被告人李某某因找熊某甲要賬未果，酒后到熊某乙（熊某甲兒子）與熊某丙、馬某某合伙經(jīng)營的**娛樂會所，手持鋼管對會所內(nèi)的物品進行打砸，致會所大廳的不銹鋼門廳玻璃、青花龍紋大賞瓶、電腦顯示器等物品毀壞。2016年1月8日，經(jīng)沽源縣物價局價格認證中心鑒定，被損壞的電腦、不銹鋼門窗等物品價值3848元；2018年6月12日，經(jīng)沽源縣物價局價格認證中心鑒定，被損壞的青花龍紋大賞瓶價值8000元人民幣。李某某故意損壞海躍娛樂會所物品總價值人民幣11848元。

認定上述事實證據(jù)如下：

（一）書證：受案登記表、立案決定書、張家口市公安局關(guān)于轉(zhuǎn)押在押人員的通知、李某某戶籍證明信等；

（二）證人李某甲、張某乙、閆某某、熊某甲等證言；?

（三）被害人熊某乙、馬某某等陳述；

（四）被告人李某某供述與辯解；

（五）現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、方位圖及照片；

（六）價格鑒定報告；

（七）視聽資料。

自2011年以來，沽源**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司法人白某甲多次向被告人李某某高利貸款。自2011年以來白某甲累計向李某某貸款1850萬元（含白某乙400萬欠款），期間白某甲歸還李某某本息后，仍欠李某某共計960萬元。因公司資金周轉(zhuǎn)困難不能如期償還貸款，2016年春節(jié)后，李某某和賈某帶人多次到白某甲公司辦公住宅討債滋事，致使白某甲無法正常生活。在無奈之下，白某甲曾找李某某夫婦用其辦公樓抵債，但被李某某夫婦拒絕。2016年7月份，白某甲找到了買主劉某某和常某某，商定以1600萬元的價格出售一品文城辦公樓，雙方履行完買賣協(xié)議后，在劉某某和常某某開始著手對辦公樓實施裝修時，李某某、賈某夫婦強行將辦公樓上鎖，阻礙劉某某等人施工。白某甲找李某某夫婦商量鎖門不能施工事情，李某某夫婦要求白某甲以房抵債，否則立即還款。后劉某某和常某某主動找李某某夫婦商量購樓，李某某夫婦明確表示要以白某甲貸款抵樓。白某甲被迫找到劉某某和常某某毀約，劉某某和常某某出于同情同意毀約，白某甲當(dāng)場將劉某某交來的三萬元定金還給劉某某。最終李某某夫婦以1470萬元將白某甲一品文城辦公樓抵走，李某某夫婦替白某甲還銀行貸款510萬元，白某甲所欠960萬元抵樓，雙方債務(wù)兩清。2018年11月13日，經(jīng)河北四合百成資產(chǎn)評估有限公司對一品文城辦公樓進行評估，評估價值為人民幣17220489元。

認定上述事實證據(jù)如下：

（一）書證：受案登記表、立案決定書、沽源**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司借款、還款收條及記賬憑證復(fù)印件、一品文城辦公樓房屋買賣協(xié)議書復(fù)印件、賈某戶籍證明信等；

（二）證人劉某某、常某某、張某丙、李某乙、丁某某等證言；?

（三）被害人白某甲、羅某某陳述；

（四）被告人李某某、賈某供述與辯解；

（五）河北四合百成資產(chǎn)評估報告書。

2013年3月李某某向邵某某高利放貸20萬元，邵某某自2013年5月至2015年支付利息約34.8萬元，欠本金20萬元。因邵某某向李某某借款未及時歸還，2016年3月30日10時左右至2016年3月31日下午，被告人李某某為迫使邵某某還款，指使“明某某”（魏某某）伙同兩名外地籍男子（另案處理）將邵某某非法扣留至沽源縣匯源大酒店5樓一套房內(nèi)長達約30小時。無奈之下，邵某某只得四處尋找擔(dān)保人，最后被逼無奈聯(lián)系李某丙到匯源大酒店，李某丙用其沽源縣平定堡鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室的住宅做擔(dān)保后，邵某某才得以離開匯源大酒店。

李某丙為邵某某作擔(dān)保之后，李某某多次向李某丙索要貸款。2016年10月份，李某某強行將李某丙作擔(dān)保*小區(qū)**號樓**單元**室的住宅換鎖。2017年3月31日，因李某丙作為邵某某債務(wù)擔(dān)保人，邵某某未能還款后，李某某于當(dāng)日18時左右，指使“明某某”（魏某某）和“毛某某”（邊某某）將李某丙非法拘禁至沽源縣鉑爵大酒店。次日6時左右，李某丙在趁看守其的邊某某睡覺時逃脫。?

認定上述事實證據(jù)如下：

（一）書證：受案登記表、立案決定書、還款協(xié)議書復(fù)印件、魏某某、邊某某行政處罰書、魏某某、邊某某戶籍證明等；

（二）?證人冀某某等證言；?

（三）?被害人李某丙、邵某某陳述；

（四）?被告人李某某、魏某某、邊某某供述與辯解；

（五）?現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場方位圖及現(xiàn)場照片；

（六）?辨認筆錄。

（七）指認照片。

2012年至2015年期間，孫某某多次向被告人李某某高利貸款756萬元，月息從3分到5分不等，孫某某陸續(xù)歸還本金、支付利息后，仍欠李某某本金50萬元。由于孫某某欠李某某的貸款無法及時償還，李某某指使魏某某跟蹤、尾隨孫某某。2016年9月起，被告人賈某指使魏某某伙同其好友陳某某（另案處理）在孫某某居住的**賓館103房間房間內(nèi)不分晝夜跟隨、看守孫某某夫婦。2016年9月12日，孫某某因不堪其擾遂決定前往張家口市宣化區(qū)找其好友籌錢還債，李某某又指使魏某某和陳某某跟隨孫某某乘車到宣化區(qū)，次日二人又跟隨孫某某回到沽源縣。李某某見孫某某無法還款就指派魏某某和張某甲經(jīng)營孫某某的**KTV，將**KTV收入用于頂?shù)仲J款利息、本金。

認定上述事實證據(jù)如下：

（一）書證：受案登記表、立案決定書、孫某某付李某某利息明細、農(nóng)行還款回執(zhí)、魏某某代收款條復(fù)印件、張家口市公安局旅館業(yè)治安管理系統(tǒng)信息等；

（二）證人李某丁、王某某、胡某某等證言；?

（三）被害人孫某某、崔某某陳述；

（四）被告人李某某、魏某某供述與辯解；

（五）辨認筆錄。

2016年10月19日16時左右，被告人賈某到沽源縣某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司找白某甲索討要高利貸款，因未能找到白某甲，賈某便無故要求白某甲公司會計張某丙必須找到白某甲并不準(zhǔn)其離開公司。當(dāng)日，在張某丙下班回家過程中，賈某便攜帶被告人張某甲一起以開車尾隨等方式跟蹤張某丙。期間，張某丙報警并兩次前往沽源縣公安局處理，最終賈某、張某甲、張某丙一同離開沽源縣公安局。在公安局民警明確告知賈某、張某甲不得采取非法手段索要欠債的情況下，當(dāng)日22時左右，賈某指使張某甲將張某丙拉到沽源縣“萬鑫泉”賓館交給另一名男子（另案處理）將其非法看守，直到次日8時左右，張某甲又將張某丙從賓館接走直至找到白某甲后，才將張某丙放走。

認定上述事實證據(jù)如下：

（一）書證：受案登記表、立案決定書、沽源縣公安局110接警登記表復(fù)印件、沽源縣房管所關(guān)于李某某、賈某、李某戊身份證的全國房產(chǎn)登記信息、張某甲戶籍證明等；

（二）證人張某丁等證言；?

（三）被害人張某丙陳述；

（三）?被告人賈萍、張某甲供述與辯解；

（四）現(xiàn)場勘驗筆錄、方位圖及照片；

（五）辨認筆錄。

本院認為，被告人李某某為收取高利貸款自己或指示他人采取威脅、恐嚇、辱罵、聚眾造勢、強拿硬要等手段，違背他人意愿，以威脅、恐嚇的手段，強迫他人與之交易、非法拘禁他人、故意毀壞他人財物，數(shù)額較大、嚴(yán)重干擾他人生活秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百七十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人賈某為收取高利貸款自己或指示他人采取威脅、恐嚇、辱罵、聚眾造勢、強拿硬要等手段背他人意愿，以威脅、恐嚇的手段，強迫他人與之交易、非法拘禁他人、嚴(yán)重干擾他人生活秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人魏某某為幫助他人違法收取高利貸款，非法拘禁他人，嚴(yán)重干擾他人生活秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人邊某某為幫助他人違法收取高利貸款，非法拘禁他人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某甲為幫助他人違法為收取高利貸款，非法拘禁他人，嚴(yán)重干擾他人生活秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部<關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見>》，以李某某、賈某為首的惡勢力犯罪團伙，在非法討債過程中指使、雇傭魏某某、張某甲、邊某某等人多次實施違法犯罪活動，嚴(yán)重擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對五被告人提起公訴，請依法判處。

此致

沽源縣人民法院

檢??察??長：曹宏宇

檢??察??員：李毓勝

?代理檢察員：安??琪

2018年12月28日

附：

1、被告人李某某、賈某現(xiàn)羈押于張家口市看守所；被告人魏某某現(xiàn)住沽源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)；被告人邊某某現(xiàn)住沽源縣**鎮(zhèn)**家屬樓；被告人張某甲現(xiàn)住張家口市橋西區(qū)**小區(qū)**室；

2、案卷材料及全部證據(jù)。