江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕138號

被告人李某（綽號“老山”），男，1989年**月**日生，身份證號碼4600281989********，漢族，初中文化，農民，住海南省海口市龍華區(qū)**路**號**公館**棟**室（戶籍所在地海南省臨高縣**農場**村**號）。被告人李某曾因賭博、吸毒，于2016年11月被行政拘留二十日。被告人李某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月10日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人李某有權委托辯護人，依法訊問了被告人李某，審查了全部案件材料。2020年4月6日，本案延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2019年6月至7月，被告人李某明知匯入的資金系犯罪所得，仍伙同陳某某（另案處理）提供銀行賬戶收取錢款并持其本人或他人的銀行卡取錢。具體犯罪事實如下：

1.2019年6月27日，被害人朱某某被他人以辦理網絡貸款需要充值為由騙取人民幣9000元。該錢款轉入涉案銀行賬戶后，經楊某甲、吳某某（均另案處理）等人轉賬、取現、無卡存款等操作，最終由被告人李某安排陳某某取款，并將錢款轉賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

2.2019年6月28日-30日，被害人梁某某被他人以繳納貸款保證金、解凍金為由騙取人民幣11000元。該錢款轉入涉案銀行賬戶后，經楊某甲、吳某某等人轉賬、取現、無卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

3.2019 年6月29日，被害人陳某某被他人以辦理貸款需繳納保證金為由騙取人民幣3000元。該錢款轉入涉案銀行卡后，經楊某乙（另案處理）、楊某甲等人轉賬、取現、無卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

4.2019 年6月29日，被害人宋某某被他人以辦理網絡貸款為由騙取人民幣20000元。該錢款轉入涉案銀行卡后，經楊某乙、吳某某等人轉賬、取現、無卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

5.2019年7月1日-3日，被害人羅某某被他人以辦理網絡貸款需繳納保證金為由騙取人民幣11000元。該錢款轉入涉案的銀行賬戶后，其中的9000元經楊行、吳某某、江某某（另案處理）等人轉賬、取現、無卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

6.2019年7月2日，被害人代某某被他人以辦理網絡貸款為由騙取人民幣11000元。該錢款轉入涉案的銀行賬戶后，該錢款經楊某乙、吳某某、江某某等人轉賬、取現、無卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

7.2019年7月3日，被害人熊某某被他人以辦理網絡貸款需繳納保證金為由騙取人民幣3000元。該錢款轉入涉案銀行賬戶后，經孫某某（另案處理）、楊某、吳某某等人轉賬、取現、無卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

8.2019年7月3日，被害人魏某某被他人以辦理網絡貸款需繳納保證金為由騙取人民幣20000元。該錢款轉入涉案銀行賬戶后，經孫某某、楊某乙、吳某某等人轉賬、取現、無卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

9.2019年7月3日-4日，被害人周某某被他人以辦理網絡貸款為由騙取人民幣19000元。該錢款轉入涉案銀行賬戶后，其中的15900元經孫某某、楊某乙、吳某某等人轉賬、取現、無卡存款等操作，最終由被告人李某安排陳某某取款，并將錢款轉賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶。

綜上，被告人李某掩飾、隱瞞犯罪所得數額共計人民幣101900元。

2019年12月5日15時許，被告人李某在海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**公館**棟**室被抓獲，其歸案后如實供述犯罪事實。

案發(fā)后，偵查機關依法扣押被告人李某手機兩部及作案時的短袖T恤一件。

認定上述事實的證據如下：

1.人口信息，案發(fā)到案經過，銀行賬戶流水等書證；

2.證人吳某某、楊某乙、楊某甲、江某某、孫某某、張某某、余某某、駱某某的證言；

3.被告人李某的供述和辯解；

4.辨認、搜查筆錄；

5.視聽資料。

本院認為，被告人李某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：嚴安

檢察官助理：王卓群、陳憲

2020年4月20日

附：

1.被告人李某現羈押于南京市第三看守所；

2.全部案卷材料；

3.認罪認罰具結書1份；

4.適用認罪認罰簡易程序建議書1份、量刑建議書1份。