江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕138號(hào)

被告人李某（綽號(hào)“老山”），男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4600281989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號(hào)**公館**棟**室（戶籍所在地海南省臨高縣**農(nóng)場(chǎng)**村**號(hào)）。被告人李某曾因賭博、吸毒，于2016年11月被行政拘留二十日。被告人李某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月10日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人李某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人李某，審查了全部案件材料。2020年4月6日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至7月，被告人李某明知匯入的資金系犯罪所得，仍伙同陳某某（另案處理）提供銀行賬戶收取錢款并持其本人或他人的銀行卡取錢。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年6月27日，被害人朱某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要充值為由騙取人民幣9000元。該錢款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶后，經(jīng)楊某甲、吳某某（均另案處理）等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由被告人李某安排陳某某取款，并將錢款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

2.2019年6月28日-30日，被害人梁某某被他人以繳納貸款保證金、解凍金為由騙取人民幣11000元。該錢款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶后，經(jīng)楊某甲、吳某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

3.2019 年6月29日，被害人陳某某被他人以辦理貸款需繳納保證金為由騙取人民幣3000元。該錢款轉(zhuǎn)入涉案銀行卡后，經(jīng)楊某乙（另案處理）、楊某甲等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

4.2019 年6月29日，被害人宋某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣20000元。該錢款轉(zhuǎn)入涉案銀行卡后，經(jīng)楊某乙、吳某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

5.2019年7月1日-3日，被害人羅某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需繳納保證金為由騙取人民幣11000元。該錢款轉(zhuǎn)入涉案的銀行賬戶后，其中的9000元經(jīng)楊行、吳某某、江某某（另案處理）等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

6.2019年7月2日，被害人代某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣11000元。該錢款轉(zhuǎn)入涉案的銀行賬戶后，該錢款經(jīng)楊某乙、吳某某、江某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

7.2019年7月3日，被害人熊某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需繳納保證金為由騙取人民幣3000元。該錢款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶后，經(jīng)孫某某（另案處理）、楊某、吳某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

8.2019年7月3日，被害人魏某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需繳納保證金為由騙取人民幣20000元。該錢款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶后，經(jīng)孫某某、楊某乙、吳某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由被告人李某及陳某某取款，并將錢款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶；

9.2019年7月3日-4日，被害人周某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣19000元。該錢款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶后，其中的15900元經(jīng)孫某某、楊某乙、吳某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由被告人李某安排陳某某取款，并將錢款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子提供的銀行賬戶。

綜上，被告人李某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額共計(jì)人民幣101900元。

2019年12月5日15時(shí)許，被告人李某在海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**公館**棟**室被抓獲，其歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)依法扣押被告人李某手機(jī)兩部及作案時(shí)的短袖T恤一件。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息，案發(fā)到案經(jīng)過(guò)，銀行賬戶流水等書(shū)證；

2.證人吳某某、楊某乙、楊某甲、江某某、孫某某、張某某、余某某、駱某某的證言；

3.被告人李某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)、搜查筆錄；

5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：嚴(yán)安

檢察官助理：王卓群、陳憲

2020年4月20日

附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

4.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份、量刑建議書(shū)1份。