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起訴書(李某某集資詐騙案)_廣州市白某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢二部刑訴〔2020〕Z855號

被告人李某某,男,1992年**月**日出生,身份證號碼:4304241992********,漢族,文化程度初中,戶籍所在地湖南省衡東縣(以上身份情況均系被告人自報)。因本案于2020年3月2日被刑事拘留,4月3日經(jīng)本院批準逮捕,4月4日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié),以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪,于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,于2020年6月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2018年9月至2019年5月間,被告人李某某糾合陳某某、雷某某、譚某某等人(均另案處理),租用本市白某某名泉居騰龍閣為辦公點,虛構(gòu)了“**基金會”項目,自任負責人,雷某某為總裁,譚某某為行政接待及出納,并成立**商學院,組織講師團隊,以投資“**”幣、“挖寶石”等方式獲取高額回報等吸引投資者投資,共騙取李某某、劉某某等12名投資者共計人民幣1982376元后揮霍。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1、到案經(jīng)過、租賃合同、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄等書證;

2、被害人李某某、劉某某等人的陳述;

3、被告人李某某及同案人陳某某等人的供述;

4、現(xiàn)場照片;

5、視聽資料。

本院認為,被告人李某某結(jié)伙以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。建議判處被告人李某某有期徒刑十二年,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察官?汪筱文

????????????????????????????檢察官助理?高珩

2020年6月28日?

附:

1、被告人李某某現(xiàn)被羈押于廣州市白某某看守所。

2、本案卷宗材料共六冊及光盤十一張。

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