湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂曾都檢刑訴〔2020〕161號(hào)

被告人李某，男，1963**月**日出生，身份證號(hào)碼4213021963********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省隨州市曾都區(qū)**辦事處**路**號(hào)，現(xiàn)無固定住所。因犯貪污罪、搶劫罪，于1995年6月21日被原湖北省隨州市人民法院判處有期徒刑二十年,?剝奪政治權(quán)利五年。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被隨州市公安局曾都區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由隨州市公安局曾都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由隨州市公安局曾都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月10日至3月9日，自2020年4月22日至5月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某于2014年至2015年間，以虛構(gòu)“**公路”工程項(xiàng)目、“**農(nóng)田改造”工程項(xiàng)目為由，騙取被害人王某甲、王某乙、劉某某、張某某人民幣共計(jì)83萬元，具體犯罪事實(shí)如下：

1、被告人李某同被害人王某甲系多年認(rèn)識(shí)的朋友。李某以投資**公路投資項(xiàng)目需要資金為由，向被害人王某甲借款投資。2014年11月10日，王某甲通過建設(shè)銀行賬戶55224526********賬戶（以下簡(jiǎn)稱****賬戶）向李某62170026800********賬戶（以下簡(jiǎn)稱****賬戶）轉(zhuǎn)款10萬元。雙方于2014年12月10日簽訂協(xié)議，約定由李某向王某甲借款10萬元用于工程本金運(yùn)作，若工程順利，則按股東協(xié)議分利潤(rùn)，如工程不順利，則按照王某甲投入金額的30%返還（期限六個(gè)月）。到期后，李某未能如期還款。王某甲發(fā)覺被騙，要求李某退還現(xiàn)金，李某以工程還在運(yùn)作為由敷衍，直至失去聯(lián)系。

2、被告人李某在被害人王某乙經(jīng)營(yíng)的餐館吃飯時(shí)結(jié)識(shí)了被害人王某乙，向其表明自己在進(jìn)行“**公路”項(xiàng)目，吸引王某乙投資。2014年12月30日，李某和王某乙在隨州市解放路維多利亞一樓大廳，以承接（隨小段）路段的方式，簽署工程“合約書”，由王某乙投資20萬元。當(dāng)日，王某乙以工商銀行62220218050********的賬戶向李某62155818050********的賬戶轉(zhuǎn)款人民幣20萬元。后王某乙見工程沒有結(jié)果提出還款，李某以各種借口敷衍直至失去聯(lián)系。

3、2014年11月初，李某對(duì)戰(zhàn)友劉某某謊稱其通過關(guān)系正在承接“**公路項(xiàng)目”、“**豪庭”拐彎處至市區(qū)段拉直工程，提出向劉某某借50萬元錢用于運(yùn)作該項(xiàng)目的保證金、招標(biāo)等費(fèi)用，時(shí)間為90?天。2014?年11月15日，劉某某到隨州市沿河大道水西門轉(zhuǎn)盤建設(shè)銀行服務(wù)窗口將其62146626********卡上的50?萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入李某6217002680********的建行賬戶上。后雙方以轉(zhuǎn)款日期在解放路維多利亞二樓補(bǔ)寫“協(xié)議”，“協(xié)議”約定，借款期限為90天，若投資成功，則劉某某享有工程總利潤(rùn)的四分之一，若未成功則退還借款及利息共計(jì)54.5萬元。借款期滿后，劉某某問李某關(guān)于投資的情況，李某以各種理由搪塞直至失去聯(lián)系。

4、2015年年初，張某某通過朋友趙某甲認(rèn)識(shí)李某。李某謊稱有個(gè)**農(nóng)田改造工程，要張某某入股。2015年7月的一天，張某某在云南昆明出差期間，李某打張某某電話說他在隨州“**公路”和“**農(nóng)田改造”工程要結(jié)賬，找其借3萬元錢開票交稅，并稱一個(gè)月以內(nèi)歸還。張某某于2015?年7月23日在昆明給李某轉(zhuǎn)賬人民幣3?萬元。當(dāng)月底，張某某發(fā)現(xiàn)李某電話已經(jīng)關(guān)機(jī)失去聯(lián)系。

2015年7月21日，李某在隨州市**酒店開房，與被害人王某甲、王某乙等人商量還款事宜，謊稱可以通過銀行貸款來償還借款來拖延時(shí)間。7月28日，被害人通過詢問酒店前臺(tái)得知，李某已于當(dāng)日凌晨退房，且手機(jī)關(guān)機(jī)失去聯(lián)系。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，隨州市曾都公路管理局負(fù)責(zé)管養(yǎng)小隨路師范段，在2014?年1月至2015?年6月期間無公路工程建設(shè)項(xiàng)目；李某在隨州市萬福店農(nóng)場(chǎng)基本農(nóng)田土地整治項(xiàng)目中也沒有投資和股份。

2019年11月6日，公安機(jī)關(guān)在廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)**灣**棟**單元**樓將被告人李某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、北海市第一看守所羈押證明、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過、協(xié)議書、合約書、轉(zhuǎn)賬憑證、借款借條、銀行存取款流水、萬福店農(nóng)場(chǎng)土地整理項(xiàng)目施工合同、情況說明、湖北省隨州市人民法院刑事判決書復(fù)印件、涉案人員基本信息等書證；2.證人趙某甲、周輝、趙某乙的證言；3.被害人王某甲、王某乙、劉某某、張某某、向某某的陳述；4.視頻光盤一張；5.被告人李某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院

檢察官：吳碩

2020年6月22日

附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于隨州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。