武漢市漢南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂武南檢一部刑訴〔2020〕63號

被告人李明發(fā)，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4201011973********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市漢南區(qū)**街**村**號，現(xiàn)住武漢市漢南區(qū)**街**號樓**單元**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

被告人路某某，女，1980年**月**日出生，身份證號碼4201131980********，漢族，高中文化程度，**廠銷售人員，戶籍所在地湖北省武漢市漢南區(qū)**街**路**號，現(xiàn)住武漢市漢南區(qū)**街**號樓**單元**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武漢市第三看守所。

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人李明發(fā)、路某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月22日向本院移送起訴。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月7日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月6日補充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年4月23日、2020年7月6日延長審查起訴期限15日。本院受理后，已告知二被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了二被告人，聽取了辯護人的意見，告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年1月以來，被告人李明發(fā)通過黃某、衛(wèi)某等人多次購買他人銀行卡、網(wǎng)銀盾、電話號碼、銀行卡密碼、網(wǎng)銀盾密碼和身份證照片等整套信息，被告人路某某通過銀行官網(wǎng)對購買的銀行卡進(jìn)行驗卡后，將“合格”的銀行卡寄往廣東省廣州市、中山市等地，再通過收件人寄往境外給李某甲，李某甲通過微信、支付寶等方式向被告人路某某支付報酬。被告人李明發(fā)、路某某向李某甲出售他人銀行卡共計48套。案發(fā)后，偵查機關(guān)在被告人李明發(fā)、路某某住處查獲扣押銀行卡50張，其中33張為他人銀行卡。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：查獲的銀行卡；2.書證：被告人身份信息表，破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，扣押筆錄、扣押清單，被告人路某某的微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)，銀行憑證，被告人路某某與李某甲、黃某、衛(wèi)某的聊天記錄，湖北順豐速運有限公司提供的業(yè)務(wù)單；3.證人路某某、涂某某、代某某、衛(wèi)某某、黃某某、陳某某、王某甲、李某乙的證言；4.鑒定意見：湖北三真司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.電子數(shù)據(jù)：從被告人李明發(fā)、路某某住處查獲的手機和電腦中提取的電子數(shù)據(jù)；6.被告人李明發(fā)、路某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的犯罪事實。被告人李明發(fā)、路某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李明發(fā)、路某某非法購買他人信用卡后出售獲利，并非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢南區(qū)人民法院

檢察官：王宜青

檢察官助理：黃莉蓉

2020年7月20日

附件：

1.被告人李明發(fā)現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所；被告人路某某現(xiàn)羈押于武漢市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份

4.適用簡易程序建議書一份

5.量刑建議書一份