內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?????????????????????內(nèi)市區(qū)檢二部刑訴〔2021〕Z15號

被告人李某，男性，1955年**月**日出生，居民身份證號碼5110021955********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**村**幢**號，現(xiàn)住四川省內(nèi)江市東興區(qū)**道**段**號**棟**單元**樓**號，因本案于2020年4月28日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月18日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐俊倫，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5105211979********，漢族，大學文化，戶籍所在地四川省瀘州市瀘縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2008年7月，因犯尋釁滋事罪被成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月。因本案于2020年4月27日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月18日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人龍旭東，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5103221971********，漢族，大學文化，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，因本案于2020年4月29日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月20日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5110231963********，漢族，大學文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號**幢**號，因本案于2020年5月9日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月6日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人屈某某，男性，1952年**月**日出生，居民身份證號碼5110021952********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號**號。2005年3月，因犯貪污罪被四川省資陽市中級人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年。因本案于2020年4月28日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月18日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人易某某，女性，1961年**月**日出生，居民身份證號碼5110021961********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號**號，因本案于2020年5月22日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月18日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某、屈某某、李某某、易某某、徐俊倫、龍旭東涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)退回補充偵查后依法審查查明：

2013年3月，被告人徐俊倫、龍旭東共同出資在內(nèi)江市市中區(qū)**路**號注冊成立內(nèi)江**投資咨詢有限公司(下簡稱內(nèi)江**公司)，后遷至內(nèi)江市市中區(qū)**路**號樓**號**號，公司經(jīng)營范圍為投資咨詢服務(wù)、企業(yè)管理咨詢服務(wù)。被告人徐俊倫系內(nèi)江**公司法定代表人，執(zhí)行董事，被告人龍旭東系監(jiān)事，被告人李某系經(jīng)理，負責公司經(jīng)營管理，被告人屈某某、李某某、易某某先后于2013年5月至7月加入內(nèi)江**公司，分別為內(nèi)江**公司風控部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部負責人，在公司安排下進行吸收社會公眾資金相關(guān)活動。

2013年6月起，內(nèi)江**公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，聯(lián)系四川省國安**融資擔保有限責任公司（下簡稱國安**融資公司）及其關(guān)聯(lián)公司、非關(guān)聯(lián)公司四川**科爾沁有限公司、大英國安**萬眾投資有限公司、眉山**管道制造有限公司、綿陽**建材公司、四川**電纜有限公司、立菱**家具有限公司、四川**物流公司等七家公司，以這七家公司作為借款公司，國安**融資公司作為擔保方，內(nèi)江**公司為居間介紹方，承諾給予投資人高額利息，向社會不特定人員進行宣傳和口口相傳等方式為七家公司的十三個項目吸收社會公眾資金，內(nèi)江**公司以此收取居間介紹費。

2013年6月至2014年9月，被告人李某等人以內(nèi)江**公司為平臺，向社會群眾吸收資金109000000元，涉及集資參與人734人次。后因借款公司資金斷鏈導(dǎo)致無法償還借款，截至2014年10月，尚有67680000元無法償還，未償還本金中已支付利息4642940元，涉及集資參與人277人。被告人徐俊倫、龍旭東、李某、屈某某、李某某、易某某以分紅、工資、績效、提成等形式獲利，其中被告人徐俊倫、龍旭東各獲利500000元，李某獲利約220000元，李某某獲利約200000元，屈某某獲利約95000元，易某某獲利約83000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、鑒定聘請書、鑒定意見通知書、協(xié)助查封通知書、人口信息、刑事判決書、刑事附帶民事裁定書、到案經(jīng)過、借款合同、擔保合同、投資居間服務(wù)合同、承諾及說明書、情況說明、借條、收條、領(lǐng)條、工作記錄、宣傳資料、交易明細、執(zhí)行案件立案登記表、查封公告等書證；

2、證人鄭某某、夏某某、陳某甲、董某某、吳某某等人的證言；

3、被害人程某某、陳某乙、洪某某、黃某某的陳述；

4、被告人李某、屈某某、李某某、易某某、徐俊倫、龍旭東的供述與辯解；

5、司法會計鑒定意見書；

6、訊問同步錄音錄像視頻。?

本院認為，被告人李某、徐俊倫、龍旭東、李某某、屈某某、易某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人徐俊倫、龍旭東、李某、屈某某、李某某、易某某主動投案，并能如實供述自己的犯罪事實，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人屈某某、李某某、易某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：許明珍

?2021年1月22日

附件：

?1、被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：李某1558323****、徐俊倫17380670188、龍旭東1388178****、李某某1868326****、屈某某1306435****、易某某1399050****。

?2、案卷材料和證據(jù)13冊及散頁材料。