北京市人民檢察院第一分院

起?訴?書(shū)

京一分檢公訴刑訴〔2018〕96號(hào)

被告人李某，男，?1950?年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130301950********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省渠縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月27日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年5月3日被逮捕。

被告人劉某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101011958********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地北京市石景山區(qū)**院**樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月9日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年2月13日被逮捕。

被告人劉某甲，女，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101021954********，漢族，大專文化，退休人員，戶籍所在地北京市朝陽(yáng)區(qū)**里**樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月22日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月29日被逮捕。?

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人李某、劉某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，移送海淀區(qū)人民檢察院審查起訴。海淀區(qū)人民檢察院分別于2018年7月6日、2018年5月8日、2018年4月2日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因被告人李某、劉某某、劉某甲系共同犯罪，本院決定并案審理。案件因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人李某、劉某某自2011年4月至2018年1月間，以海外資金引進(jìn)需要費(fèi)用為名，并承諾給予高額投資款回報(bào)，騙取被害人溫某某人民幣270余萬(wàn)元。

（二）被告人李某、劉某某、劉某甲自2012年9月至2015年6月間，以境外資金解凍需要手續(xù)費(fèi)為名，并承諾給予高額投資款回報(bào)，騙取被害人何某某人民幣605萬(wàn)元。

（三）被告人劉某某、劉某甲于2013年9月，謊稱能將《苜蓿高科技產(chǎn)業(yè)化》項(xiàng)目的部分土建工程交給被害人劉某乙實(shí)施，騙取劉某乙人民幣10萬(wàn)元。

（四）被告人劉某某、劉某甲于2013年10月至2015年3月間，以國(guó)家項(xiàng)目需要手續(xù)費(fèi)為名，并承諾給予高額回報(bào)，騙取被害人趙某某人民幣31萬(wàn)余元。

（五）被告人李某、劉某某、劉某甲于2014年6月，以參加國(guó)家項(xiàng)目需要費(fèi)用為名，并承諾給予高額回報(bào)，騙取被害人朱某某人民幣90萬(wàn)元。

（六）被告人李某自2015年1月至2018年1月間，以境外資金引進(jìn)需要手續(xù)費(fèi)為名，并承諾給予高額回報(bào)，騙取被害人雷某某人民幣620余萬(wàn)元。

（七）被告人劉某甲于2017年6月24日，以參與國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)資金獲取高額回報(bào)為由，騙取被害人楊某某人民幣5萬(wàn)元。

綜上，被告人李某的犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣1500余萬(wàn)元，劉某某的犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣910余萬(wàn)元，劉某甲的犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣740萬(wàn)余元。涉案款項(xiàng)被李某、劉某某、劉某甲三人伙分。

被告人李某、劉某某、劉某甲分別于2018年3月27日、2018年1月8日、2017年11月22日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶歷史交易明細(xì)單、收條、匯款憑證等；2.證人證言：證人唐某某、魏某某等人的證言；3.被害人溫某某、何某某等人的陳述；4.被告人李某、劉某某、劉某甲的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等；6.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人李某、劉某某、劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，本院提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市第一中級(jí)人民法院

檢??察??員???潘雪晴

2018年10月15日

附注：

1.被告人李某、劉某某、劉某甲現(xiàn)羈押于北京市第一看守所；

2.卷宗材料21冊(cè)；

3.證人名單1份；

4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)3份。