湖北省漢川市人民檢察院

起??訴??書

鄂川檢公訴刑訴〔2019〕292號

?被告人李某某，又名李望江，綽號“江總”，男，漢族，湖北漢川人，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，小學文化，2011年12月任漢川市分水鎮(zhèn)同心村委會主任，2014年11月任同心村黨支部書記、村委會主任，漢川市通力物流有限公司、漢川市富通物流有限公司、湖北隆盛能源有限公司法定代表人。戶籍地湖北省漢川市分水鎮(zhèn)，住湖北省漢川市分水鎮(zhèn)同心村8組。2006年12月21日因犯故意傷害罪被漢川市人民法院判處有期徒刑八個月。2018年11月11日因涉嫌尋釁滋事罪、故意傷害罪被漢川市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)孝感市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年2月11日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至4月11日,4月10日發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限至6月10日，現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所。

?被告人朱某某，綽號“文文”，男，漢族，湖北漢川人，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼42098419850802171X，小學文化，無業(yè)，戶籍地湖北省漢川市分水鎮(zhèn)，住漢川市分水鎮(zhèn)同心村。2006年1月13日因犯尋釁滋事罪、故意傷害罪被漢川市人民法院判處有期徒刑五年，2012年3月20日因犯販賣毒品罪被漢川市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金3000元。2018年9月16日因涉嫌尋釁滋事罪被漢川市公安局刑事拘留，10月19日被漢川市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)孝感市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年1月19日；經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至3月19日；經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至5月19日；4月10日發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限至6月10日，現(xiàn)羈押于漢川市第一看守所。

被告人黃劍，男，漢族，湖北漢川人，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省漢川市分水鎮(zhèn)，住漢川市分水鎮(zhèn)淤洲村。2017年9月15日因犯故意傷害罪被漢川市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。2018年9月19日因涉嫌尋釁滋事罪被漢川市公安局刑事拘留，10月19日被漢川市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)孝感市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年1月19日；經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至3月19日；經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至5月19日；4月10日發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限至6月10日，現(xiàn)羈押于漢川市第一看守所。

被告人李斯特，綽號“特特”，男，漢族，湖北漢川人，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，小學文化，電商，戶籍地湖北省漢川市分水鎮(zhèn)，住漢川市分水鎮(zhèn)交通大道152號。2018年9月15日在廣州市海珠區(qū)被漢川市公安局抓獲，9月18日因涉嫌尋釁滋事罪被漢川市公安局刑事拘留，10月19日被漢川市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)孝感市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年1月19日；經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至3月19日；經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至5月19日；4月10日發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限至6月10日，現(xiàn)羈押于漢川市第一看守所。

?被告人張道恒，又名“張恒”，男，漢族，湖北漢川人，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省漢川市分水鎮(zhèn)，住漢川市分水鎮(zhèn)元順臺31號。2010年8月27日因犯故意傷害罪被孝感市中級人民法院判處有期徒刑二年。2018年10月11日因尋釁滋事罪被漢川市公安局刑事拘留，10月19日被漢川市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)孝感市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年1月19日；經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至3月19日；經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至5月19日；4月10日發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限至6月10日，現(xiàn)羈押于漢川市第一看守所。

?被告人余志敏，男，漢族，湖北漢川人，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，小學文化，無業(yè)，戶籍地湖北省漢川市分水鎮(zhèn)，住漢川市分水鎮(zhèn)建鎮(zhèn)路10號。2016年11月24日因犯故意傷害罪被漢川市人民法院判處有期徒刑四年四個月。2018年11月28日因涉嫌尋釁滋事罪被漢川市公安局刑事拘留，12月6日被漢川市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)孝感市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年3月6日；經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年5月6日；4月10日發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限至6月10日，現(xiàn)羈押于漢川市第一看守所。

?被告人李望元，男，漢族，湖北漢川人，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，小學文化，務工，戶籍地湖北省漢川市分水鎮(zhèn)，住漢川市分水鎮(zhèn)同心村8組。2017年1月17日因犯合同詐騙罪被漢川市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金20000元。2018年12月11日因涉嫌尋釁滋事罪被漢川市公安局刑事拘留，2019年1月15日被漢川市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)孝感市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年4月15日；4月10日發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限至6月10日，現(xiàn)羈押于漢川市第一看守所。

被告人周小平，男，漢族，湖北漢川人，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，初中文化，務工，戶籍地湖北省漢川市分水鎮(zhèn)，住漢川市分水鎮(zhèn)七屋村54號。2018年12月3日因涉嫌販賣毒品罪被漢川市公安局刑事拘留，12月29日被漢川市公安局執(zhí)行逮捕；2019年2月28日發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限至2019年4月28日；經(jīng)孝感市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至5月28日，現(xiàn)羈押于漢川市第一看守所。

本案由漢川市公安局偵查終結，以被告人李某某、朱某某、黃劍、李斯特、張道恒、余志敏、李望元、周小平涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪、聚眾斗毆罪、販賣毒品罪、容留他人吸毒罪于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后于5月28日已告知上述被告人有權委托辯護人，聽取了部分辯護人意見，依法訊問了上述被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人李某某等人組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪

（一）組織特征

??1.李某某黑社會性質組織的發(fā)展過程。2005年，李某某為獲取不正當利益，拉攏李望元、朱某甲（已死亡）、朱某某、周小平等人，采用暴力手段非法控制本市**鎮(zhèn)黃沙市場，初步形成一個惡勢力犯罪團伙。2005年4月29日，李某某指使李望元、朱某甲、朱某某、周小平等人在**鎮(zhèn)**橋持砍刀將送黃沙的司機陳某甲砍成輕傷，后與對方私了未被追究法律責任，此事過后李某某在**鎮(zhèn)樹立了強勢地位。2012年起，為謀取更大利益，一方面，李某某及骨干成員朱某某不斷擴充勢力，將李斯特、余志敏、張道恒吸收入伙；另一方面，李某某等人通過敲詐勒索、尋釁滋事等獲取暴利。同時組織、授意、縱容組織成員實施了一系列違法犯罪活動，嚴重危害了當?shù)厣鐣?、?jīng)濟秩序。

2該組織有明確的組織領導者，骨干成員基本固定，分工明確。李某某直接或通過朱某某對組織實施管理或控制，統(tǒng)一管理組織內所有事務，被組織成員尊奉為“江總”，是該組織的組織領導者；朱某某從2005年追隨李某某，中途兩次因刑事犯罪服刑，出獄后依然追隨李某某打打殺殺，并招募網(wǎng)羅了李斯特、張道恒，組織、實施了故意傷害、尋釁滋事、敲詐勒索、聚眾斗毆等一系列違法犯罪活動，為確立該組織在漢川**地區(qū)的非法權威發(fā)揮了重要作用。朱某某受李某某指揮對該組織進行掌控，積極參與或拉攏他人參與該組織違法犯罪，積極實施了一系列違法犯罪活動，系該組織的積極參加者；黃劍、李斯特、張道恒、余志敏、李望元、周小平加入該組織，并參與了該組織的違法犯罪活動，系該組織的一般參加者。

????3.該組織在實施違法犯罪活動中形成了一定的規(guī)矩和默契。李某某涉黑組織實施的違法犯罪活動有極強的隱蔽性，李某某一般不親自出面，朱某某、黃劍、李望元直接聽命于李某某，受李某某指派組織人員實施違法犯罪行為；李斯特、張道恒、余志敏、周小平在李某某有需要時，隨時參與作案；組織內成員規(guī)定有事打電話就要及時到位等等。

（2經(jīng)濟特征

1.該組織通過違法犯罪活動獲取經(jīng)濟利益：2005年至案發(fā)，該組織利用黑惡勢力控制**黃沙市場獲取經(jīng)濟利益；2013年，李某某利用職務便利，騙取黃某一等開發(fā)商土地出讓金30余萬元，強行在黃某一等人開發(fā)的**鎮(zhèn)**村**組社區(qū)項目入干股，敲詐勒索黃某一30萬元并索要了5套商品房；2014至2015年，該組織通過砍殺余某甲，打砸余某甲家控制**集團的煤炭及原材料運輸非法獲取經(jīng)濟利益；2016年，李某某以沒有承攬**鎮(zhèn)**社區(qū)改造工程為由，敲詐勒索李某甲20萬元。該組織成立湖北**能源有限公司、漢川市**建材經(jīng)營部、漢川市**物流有限公司、漢川市**物流有限公司、漢川市**物流有限公司、漢川市**養(yǎng)殖專業(yè)合作社、湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等多家公司，利用組織的強大威懾力，控制著**鎮(zhèn)的黃沙、煤炭、建筑、物流等行業(yè)獲取暴利。

2.該組織的部分收益用以支持組織的違法犯罪活動及組織的發(fā)展。一是為組織成員提供住房，安排組織成員集中食宿；二是李某某專門出資購買車輛作為工具，供組織內成員使用；三是每月給組織成員發(fā)放2000元至5000元工資；四是作案后，由組織出資，組織所有參與作案人員集體聚餐，并發(fā)放報酬；五是李某某指使朱某某將他人砍傷后，在荊門市出資租房供朱某某躲藏；六是為籠絡人心，李某某在**鎮(zhèn)**村**組社區(qū)以5000元價格敲詐被害人一套價值二十余萬元的商品房贈送給朱某某。

（三）行為特征

1.該組織實施了18起違法犯罪活動，組織性明顯。其中8起案件為李某某直接組織、策劃、指揮、參與、實施；其余10起均由李某某授意或默許組織成員實施。

????2.該組織暴力性明顯。一是持械作案7起；二是造成多人人身傷害，其中3人輕傷；三是大規(guī)模聚眾作案1起。

????3.該組織及組織成員有組織的實施違法犯罪活動多樣性明顯。涉嫌尋釁滋事、故意傷害、強迫交易、敲詐勒索、詐騙、非國家工作人員受賄、聚眾斗毆、販賣毒品、容留他人吸毒等9個罪名24起違法犯罪事實。

（四）危害性特征

該組織盤踞漢川**十余年，有組織的實施了一系列違法犯罪行為，欺壓、殘害群眾，干擾危害企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，嚴重破壞了漢川**地區(qū)的經(jīng)濟、社會和生活秩序。

1.該組織通過實施違法犯罪活動，稱霸漢川**地區(qū)，使多名受害群眾不敢通過正當途徑維護權益。2005年，**鎮(zhèn)黃沙經(jīng)營戶周某甲、李某乙、周某乙被強迫交易后不敢報案；2007年，被害人周某丁被砍傷后不敢報案；2013年，黃某一、黃某二、廖某某開發(fā)小產(chǎn)權房過程中，黃某一被敲詐勒索30萬，李某某入干股，索要五套房屋，并以5000元價格贈與朱某某一套房屋，黃某一等人不敢報案；2015年，李某甲在承接**鎮(zhèn)**社區(qū)改造工程中被敲詐勒索20萬不敢報案。

2.通過組織影響把持基層政權。2012年至2016年期間，李某某作為**鎮(zhèn)**村黨支部書記、村委會主任，架空村委會，將個人意志凌駕于村集體之上。在**村**組社區(qū)的房產(chǎn)開發(fā)用地上，李某某在村委會會議上自己決定村委會不收取**組征地費用，所有參會村干部無人敢反對，事后李某某私自與該項目股東黃某二簽訂土地轉讓合同；2015年，李某某又以村委會的名義與**村**組簽訂土地租用協(xié)議，租用**組土地12畝供李某某個人使用。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）稅務登記情況及納稅明細、**物流付款明細、飼料廠煤炭付款明細、飼料原料運輸協(xié)議、原料運輸合同、土地流轉合同、銀行交易流水記錄等書證；（2）人體損傷程度鑒定、物價鑒定等鑒定意見；（3）證人李某丙、王某甲、榮某甲、許某甲、黃某三、黃某四、黃某五、李某丁、馮某某、黃某六、梁某某、許某乙、肖某甲、黃某七、黃某八、王某乙、王某丙、黃某九、汪某甲、楊某丙、陳某乙、周某丁、周某戊、李某戊、李某乙、周某乙、黃某十、周某甲、黃某十一、李某己、肖某乙、李某庚、黃某十二、謝某甲、黃某十三、龔某某、孫某甲、李某辛、王某丁、黃某十四、方某某、張某甲、黃某二、廖某某、李某戊、熊某某、孫某乙、黃某十五等人的證言；（4）被害人黃某一、余某甲、李某甲、陳某甲、張某乙、王某戊、羅某某、周某己等人的陳述；（5）被告人李某某、朱某某、黃劍、張道恒、李斯特、余志敏、李望元、周小平的供述和辯解。

二、被告人李某某及其所領導的黑社會性質組織成員在該黑社會性質組織意志之內實施了以下犯罪行為

（一）尋釁滋事案

????1.陳某甲、張某乙被尋釁滋事案

2005年，李某某為壟斷漢川市**鎮(zhèn)黃沙市場，指使李望元“給點狠”黃沙經(jīng)營戶和貨車司機看。2005年4月29日晚上，李望元在漢川市**鎮(zhèn)周某甲經(jīng)營的門市部，指揮朱某甲（已死亡）、朱某某、周小平等人持砍刀將運沙司機陳某甲砍傷。經(jīng)鑒定，陳某甲的損傷程度為輕傷。

2005年5月的一天，李望元又在周某甲經(jīng)營的門市部，指揮朱某某、周小平等人毆打運沙司機張某乙。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人住院病歷、CT掃描報告單、殘疾人證明等書證；（2）辨認筆錄；（3）漢川市公安局刑事科學技術鑒定書；（4）證人王某甲、胡某某、許某丙、許某甲、周某甲、周某庚、劉某某、李某壬、張某丙等人的證言；（5）被害人陳某甲、張某乙的陳述；（6）被告人李望元、朱某某、周小平的供述與辯解。

2李某乙被尋釁滋事案

2005年的一天早上，李某某邀約李望元、周小平、朱某甲等人到**鎮(zhèn)**路口，威脅李某乙不許在外面買黃沙，因李某乙不聽，李某某動手毆打李某乙。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）辨認筆錄；（2）證人涂某某、周某戊、黃某十六的證言；（3）被害人李某乙的陳述；（4）被告人李望元、周小平的供述與辯解。

3周某丁被尋釁滋事案

2007年5月的一天，被害人周某丁因建材堆放位置與李某某發(fā)生口角，李某某帶馬仔持砍刀追砍周某丁，直至將周某丁追至**派出所門口才罷休。事后，周某丁因害怕不敢報警，遠走他鄉(xiāng)。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）證人黃某十七、張某丁的證言；（2）被害人周某丁的陳述。

4余某甲家被尋釁滋事案

李某某為壟斷**集團原材料運輸，指使朱某某“給點狠”余某甲看看。2014年1月4日22時許，朱某某邀約黃劍、李斯特、張道恒、余志敏等人，由張道恒準備作案工具，朱某某等人駕車到漢川市**鎮(zhèn)**村余某甲家，持砍刀、木棍等工具將余某甲家的電視機、桌椅、窗戶、大門等物品砸毀。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）諒解書、領款條等書證；（2）辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片；（3）證人吳某某、余某丙、余某乙的證言；（4）被害人余某甲的陳述；（5）被告人李某某、朱某某、黃劍、余志敏、李斯特、張道恒的供述和辯解。

5湖北**化工公司被尋釁滋事案

???2014年夏季的一天，李某某因瑣事與湖北**化工董事長周某己發(fā)生矛盾，遂指使黃劍帶人教訓周某己。黃劍邀約余志敏、周小平等人，由周小平駕車，余志敏等人持砍刀、鋼管等工具到湖北**化工公司，將該公司門衛(wèi)室窗戶、大門等物品砸毀，致該公司多日不能正常生產(chǎn)經(jīng)營。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片；（2）證人黃某十八、孫某丙的證言；（3）被害人周某己的陳述；（4）被告人黃劍、余志敏、周小平的供述和辯解。

6謝某乙被尋釁滋事案

????2017年4月，朱某某受李某某指使，雇請候某某（已判刑）教訓謝某乙，候某某聯(lián)系王某己（已判刑），王某己聯(lián)系許某?。ㄒ雅行蹋⑵浣榻B給候某某認識。4月20日13時許，許某丁及邀約的何某某（已判刑）跟蹤謝某乙，在漢川市**街道辦事處**路**餐館門前，許某丁持刀將謝某乙砍傷。經(jīng)鑒定，謝某乙的損傷程度為輕傷二級。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）轉賬記錄、刑事判決書等書證；（2）辨認筆錄；（3）湖北省漢川市公安司法鑒定中心法醫(yī)學檢驗鑒定意見；（4）同案犯候某某、王某己、許某丁、何某某的證言；（5）被害人謝某乙的陳述；（6）被告人李某某、朱某某的供述和辯解。

7**鎮(zhèn)廣播營業(yè)廳被尋釁滋事案

2012年8月9日，李某某因逾期未繳納費用而致自家電視停機，遂帶朱某某到漢川市**鎮(zhèn)廣播營業(yè)廳將電腦、空調等物品砸毀，并威脅員工，致員工不敢上班，營業(yè)廳不能正常營業(yè)。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）舉報材料、現(xiàn)場照片等書證；（2）證人劉某乙、李某癸、汪某乙、郭某某、陳某丙的證言。

8李某甲被尋釁滋事案

????2017年1月22日，李某某指使朱某某，朱某某邀約張道恒等人到**鎮(zhèn)李某甲經(jīng)營的**超市，采取滋擾、糾纏等方式，趕走超市顧客，找李某甲索要5萬元，致該超市不能正常營業(yè)，后超市老板娘黃某十九被迫送給朱某某兩條**香煙，朱某某等人才離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）現(xiàn)場指認筆錄及照片；（2）證人黃某十九的證言；（3）被害人李某甲的陳述；（4）被告人李某某、朱某某、張道恒的供述和辯解。

?（二）周某甲、李某乙、周某乙被強迫交易案

2005年，李某某為壟斷漢川市**鎮(zhèn)黃沙市場，指使李望元到周某甲、李某乙、周某乙等黃沙經(jīng)營戶家中采取威脅、抖狠的方式強迫被害人購買李某某的黃沙，周某甲、李某乙、周某乙被迫以高于市場價的價格在李某某處購買黃沙。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）辨認筆錄；（2）證人涂某某、李某戊、王某戊、賈某某、楊某乙、黃某二十、孫某丁、周某戊等人的證言；（3）被害人周某甲、李某乙、周某乙的陳述；（4）被告人李望元的供述和辯解。

（三）敲詐勒索案

?????1.李某甲被敲詐勒索案

?????2016年，被害人李某甲承接了**社區(qū)改造工程，因李某某承接該工程未果，遂向李某甲索要20萬元，李某甲被迫通過**鎮(zhèn)城建站李某子先給了15萬元李某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）銀行匯款收據(jù)、銀行賬戶交易明細、轉賬憑單等書證；（2）現(xiàn)場指認筆錄及照片；（3）證人黃某二十一、易某某、汪某丙、李某子、周某辛、黃某十九等人的證言；（4）被害人李某甲的陳述；（5）被告人李某某的供述和辯解。

2.黃某一被敲詐勒索案

2013年至2015年，被害人黃某一在**鎮(zhèn)**村開發(fā)小產(chǎn)權房期間，李某某找黃某一強行索要30萬元，并強迫黃某一等人以5000元的價格將開發(fā)的一套房屋賣給朱某某。經(jīng)漢川市物價局鑒定，該房屋價值234684元。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）銀行轉賬記錄、銀行交易流水；（2）漢川市物價局價格認定結論書；（3）證人黃某十一、黃某二、廖某某的證言；（4）被害人黃某一的陳述；（5）被告人李某某的供述和辯解。

（4余某甲被故意傷害案

李某某因懷疑自己被他人砍傷系余某甲所為，遂指使朱某某安排人報復余某甲。2015年3月26日，朱某某指使李斯特、張道恒，由朱某某準備作案車輛，張道恒邀約周某壬、黃某二十二（均已判刑）并準備砍刀、面罩等作案工具，在漢川市**鎮(zhèn)**網(wǎng)吧門前戴面罩持刀將余某甲砍傷。經(jīng)鑒定，余某甲的損傷程度為輕傷一級。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）刑事判決書；（2）辨認筆錄；（3）漢川漢正法醫(yī)司法鑒定意見書；（4）證人黃某二十三、周某壬、黃某二十二的證言；（5）被害人余某甲的陳述；（6）被告人李某某、朱某某、李斯特、張道恒的供述和辯解。

（5李某某詐騙案、非國家工作人員受賄案

2013年底，李某某以入干股的形式和黃某一、黃某二、廖某某合伙開發(fā)漢川市**鎮(zhèn)**組社區(qū)。在該項目動工前，李某某組織村干部開會，在會上李某某明確**村**組原預制廠的一塊地賣給黃某二等人，該地塊的出讓金由**組村民收取，村委會不收錢。事后，李某某私自以村委會名義與黃某二簽訂了一份土地出讓協(xié)議書，該協(xié)議約定將村預制廠地基出讓給黃某二，黃某二一次性付給村委會出讓費282279元，并要求黃某二將出讓金轉到李某某個人賬戶，后黃某二合伙人廖某某實際向李某某個人銀行賬戶中轉款301600元，李某某僅向村委會上交60000元。在該項目一期完工后，李某某又找黃某一等人索要了五套商品房。經(jīng)漢川市物價局鑒定，該五套房產(chǎn)價值1158592元。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）**廠土地出讓協(xié)議書、合伙協(xié)議、賬目筆記、購房協(xié)議、收款收據(jù)、郵政銀行轉賬憑條等書證；（2）辨認筆錄；（3）漢川市物價局價格認定意見書；（4）證人王某丁、王某庚、黃某二十四、黃某三、黃某二十五、黃某二十六等人的證言；（5）被害人黃某一、黃某二、廖某某的陳述；（6）被告人李某某的供述和辯解。

3被告人李某某及其所領導的黑社會性質組織成員在該黑社會性質組織意志之內實施了以下違法行為

1.2014年的一天，李某某因瑣事指使朱某某、李斯特等人到**鎮(zhèn)**賓館斗狠、打砸。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）指認現(xiàn)場筆錄及現(xiàn)場照片；（2）被害人黃某五、鄧某某的陳述；（3）被告人李某某、朱某某、李斯特的供述和辯解。

2.2015年9月16日，李某某因瑣事指使朱某某、李斯特、張道恒到**鎮(zhèn)**街李某丑家中斗狠，毆打李某丑。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）指認現(xiàn)場筆錄及現(xiàn)場照片；（2）證人李某寅、楊某丙的證言；（3）被害人李某丑的陳述；（4）被告人李某某、朱某某、李斯特、張道恒的供述和辯解。

3.2016年的一天，漢川市**鎮(zhèn)**村村民黃某二十七、肖某某因**公司征地土地補償款的事與組長黃某二十八發(fā)生爭執(zhí)，黃某二十八打電話李某某，后李某某帶朱某某到現(xiàn)場，毆打肖某某、威脅黃某二十七。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）證人黃某二十八、黃某二十九、王某丁、黃某三十的證言；（2）被害人黃某二十七的陳述；（3）被告人李某某、朱某某的供述和辯解。

四、被告人朱某某、李斯特、張道恒、周小平在該黑社會性質組織意志之外實施了以下犯罪行為

1.彭某甲被敲詐勒索案

2012年12月，被害人彭某甲在漢江**鎮(zhèn)**村段采青沙，朱某某以青沙屬于自己個人所有為由，威脅彭某甲不準其采沙并要求賠償損失，彭某甲被迫交給朱某某24000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）銀行交易流水記錄；（2）辨認筆錄；（3）彭某乙、張某戊、曾某某、張某己、張某庚的證言；（4）被害人彭某甲的陳述；（5）被告人朱某某的供述和辯解。

2被告人朱某某、李斯特、張道恒聚眾斗毆案

2016年?1月14日16時許，王某辛（另案處理）的姑媽王某壬因瑣事與陳某丁（另案處理）的女朋友代某甲發(fā)生爭吵，陳某丁邀約黃某三十一（另案處理）、朱某某、李斯特、張道恒等人；王某辛、王某癸邀約王某子、王某丑、王某寅、王某卯、王某辰、劉某丙、王某午、王某巳、代某乙（均另案處理）等人，雙方在漢川市**鎮(zhèn)**餐館門前持砍刀等兇器發(fā)生械斗，致一人輕傷，三人輕微傷。

?認定上述事實的證據(jù)如下：（1）指認現(xiàn)場筆錄及現(xiàn)場照片；（2）診斷證明書、住院病歷等書證；（3）湖北省漢川市公安司法鑒定中心法醫(yī)學人體損傷程度鑒定；（4）證人黃某三十一、王某辛、王某子、王某寅、王某午、王某巳、王某卯、王某壬、王某未、王某申、黃某三十二、涂某某、張某辛、代某乙等人的證言；（5）被告人朱某某、李斯特、張道恒的供述和辯解。

??3.被告人周小平販賣毒品、容留他人吸毒案

?2018年11月27日至28日期間，周小平在漢川市**鎮(zhèn)自己家中向朱某丙販賣麻果一顆和少量冰毒，通過微信收取毒資80元；向黃某三十三販賣麻果兩顆，收取現(xiàn)金100元，并容留余某丁、朱某丙、王某酉、黃某三十三在其家中吸食毒品。11月28日17時許，民警在周小平家中將其抓獲，現(xiàn)場搜出紅色藥丸33顆（凈重3克）和白色晶體12管（凈重0.87克）。經(jīng)孝感市公安司法鑒定中心鑒定，從周小平家中搜出的紅色藥丸中檢出甲基苯丙胺和咖啡因，從白色晶體中檢出甲基苯丙胺。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）證據(jù)保全清單，稱重、取樣、封裝筆錄及照片，微信聊天、轉賬記錄；（2）辨認筆錄；（3）孝感市公安司法鑒定中心毒品檢驗報告、現(xiàn)場檢測報告書；（4）證人余某丁、某某甲、朱某丙、黃某三十三、王某酉的證言；（5）被告人周小平的供述和辯解。

5被告人朱某某在該黑社會性質組織意志之外實施了以下違法行為

1.2015年11月3日，朱某某為入股漢川市**煙花爆竹銷售有限公司，用一輛貨車拖了一車泥土將該公司大門堵住，造成該公司不能正常營業(yè)。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）現(xiàn)場照片；（2）證人朱某丁、榮某乙、榮某丙、榮某丁、陳某戊、黃某三十四的證言；（3）被告人朱某某的供述和辯解。

2.2013年9月25日9時許，漢川市**鎮(zhèn)**村村干部朱某丁到**鎮(zhèn)政府說明該村村民上訪相關情況后，在鎮(zhèn)政府院內遇到本村村民黃某三十五，黃某三十五對朱某丁進行辱罵，朱某某用拳頭將黃某三十五嘴巴打傷。事后朱某某被漢川市公安局行政拘留三日。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）結案報告、行政處罰決定書等書證；（2）證人朱某丁、朱某戊、朱某己、萬某某的證言；（3）被害人黃某三十五的陳述；（4）被告人朱某某的供述和辯解。

本院認為，上述八名被告人分別負有以下罪責：

被告人李某某組織、領導黑社會性質組織、實施一系列暴力違法犯罪并從中獲取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十四條、第二百三十四條第一款、第二百六十六條、第一百六十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、詐騙罪、非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。

被告人朱某某系該黑社會性質組織的骨干成員，積極參加該組織的違法犯罪活動并從中獲取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百三十四條第一款、第二百九十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。

被告人黃劍系該黑社會性質組織的一般參加者，參加了該組織的違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人李斯特系該黑社會性質組織的一般參加者，參加了該組織的違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款、第二百三十四條第一款、第二百九十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。

被告人張道恒系該黑社會性質組織的一般參加者，參加了該組織的違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款、第二百三十四條第一款、第二百九十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。

被告人余志敏系該黑社會性質組織的一般參加者，參加了該組織的違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人李望元系該黑社會性質組織的一般參加者，參加了該組織的違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人周小平系該黑社會性質組織的一般參加者，參加了該組織的違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款、第三百四十七條第一款、第四款、第三百五十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、販賣毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事責任。

被告人李某某組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，是本案首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款，按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人朱某某系該黑社會性質組織的骨干成員和積極參加者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、四款，按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人黃劍、李斯特、張道恒、余志敏、李望元、周小平系一般參加者，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人朱某某刑滿釋放五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。被告人黃劍在緩刑考驗期限內發(fā)現(xiàn)漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十條、第七十七條。被告人張道恒刑滿釋放五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。被告人余志敏在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十條。被告人李某某、朱某某、黃劍、李斯特、張道恒、余志敏、李望元、周小平一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，建議沒收該組織及成員全部非法所得。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，特對上列八名被告人提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院

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??檢察員：胡昌瓊

2019年7月10日

附：

1.被告人李某某羈押于孝感市看守所；被告人朱某某、黃劍、李斯特、張道恒、余志敏、李望元、周小平羈押于漢川市第一看守所；

2.偵查卷宗二十七冊。

????3.證人名單。