上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕238號

被告人李某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：4302191979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省醴陵市**巷**號**棟**室。1999年5月，因犯盜竊罪被湖南省醴陵市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1000元；2014年6月，因犯詐騙罪被貴州省龍里縣人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣6000元；2018年1月，因犯詐騙罪被江西省樟樹市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元。2019年12月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月13日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月10日經(jīng)本院批準并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年2月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見、各被害人的意見，審查了全部案件材料，于2020年3月3日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月31日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某于2019年9月至12月期間，虛構(gòu)調(diào)查銷售假冒產(chǎn)品的事實，取得北京**商務(wù)咨詢有限公司等多家被害單位信任，再以收取勞務(wù)費、取證費為幌，騙取各被害單位錢款共計人民幣19100元(以下幣種均為人民幣)，后逃逸并將所得錢款予以花用。具體分述如下：

1、2019年9月，被告人李某以調(diào)查銷售假冒“美素佳兒”品牌奶粉為由，從被害單位北京**商務(wù)咨詢有限公司員工孫某某處騙取錢款2000元。

2、2019年9月，被告人李某以調(diào)查銷售假冒“雅蘭”品牌床墊為由，從被害單位**實業(yè)（深圳**有限公司員工趙某某處騙取錢款1700元。

3、2019年10月，被告人李某以調(diào)查銷售假冒“丹麥樂高”品牌玩具為由，從被害單位福建**律師事務(wù)所員工姚某某處騙取錢款700元。

4、2019年10月，被告人李某以調(diào)查銷售假冒“百雀羚”品牌化妝品為由，從被害單位上海**有限公司員工謝某某處騙取錢款1750元。

5、2019年11月，被告人李某以調(diào)查銷售假冒“凱迪仕”品牌產(chǎn)品為由，從被害單位深圳市**科技有限公司員工劉某甲處騙取錢款1900元。

6、2019年11月，被告人李某以調(diào)查銷售假冒“相宜本草”品牌化妝品為由，向被害單位上海**化妝品股份有限公司員工李某甲索要錢款12000元，后因尚未支付而未得逞。

7、2019年11月，被告人李某以調(diào)查銷售假冒“德施曼”品牌機電為由，從被害單位**機電（中國**有限公司員工李某乙處騙取錢款8550元。

8、2019年12月，被告人李某以調(diào)查銷售假冒“百澳德”品牌產(chǎn)品為由，從被害單位**（北京**商貿(mào)有限公司員工廖某某處騙取錢款2500元。

2019年12月10日，被告人李某在其湖南省醴陵市的住所地向公安機關(guān)投案自首，并如實供述了自己的罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人孫某某、姚某某、謝某某、劉某甲、李某甲、李某乙、劉某乙、王某某的證言及相關(guān)辨認筆錄、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)書證，證實被告人李某于2017年9月至12月間多次虛構(gòu)調(diào)查銷售假冒產(chǎn)品的事實，向“美素佳兒”、“雅蘭”、“丹麥樂高”、“百雀羚”、“凱迪仕”、“相宜本草”、“德施曼”、“百澳德”等品牌公司或代理公司騙取勞務(wù)費、取證費的事實。

2.被告人李某的供述，證實其于2019年9月至12月間，多次虛構(gòu)調(diào)查銷售假冒產(chǎn)品的事實，騙取各被害單位共計人民幣19100元的事實。

3．戶籍信息、刑事判決書、公安機關(guān)辦案說明，證實被告人李某的身份情況、前科情況，以及到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，多次騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和共刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人李某一年六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢 察 官 劉伯嵩

檢察官助理 王 盈

2020年4月17日

附：

1．被告人李某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2．偵查卷宗三冊、證據(jù)材料三頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．《案犯身份卡》一張，《換押證》一份。

6．相關(guān)法律條文。