陜西省西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴〔2018〕1475號

被告人李某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4129021975********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市灞橋區(qū)**園**號樓**單元**號。2018年9月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年10月16日被西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局未央分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次，并依法延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人李某系陜西**投資有限公司（以下簡稱“**公司”）的總經(jīng)理，全盤負(fù)責(zé)該公司的融資業(yè)務(wù)。**公司成立于2013年7月，住所為本市未央?yún)^(qū)**，法人嚴(yán)某某，實際控制人邵某某（另案處理）。該公司自成立以來，以高息為誘餌先后在西安、閻良、高陵等地向社會公眾吸收資金，后該公司資金鏈斷裂，無法向存款人支付利息及本金。截止目前該公司累計吸收公眾存款人數(shù)共計749人，收取本金9579.9萬元，已退本金6607.4萬元，尚未退還本金2972.5萬元，支付利息總額為5816.825萬元,已退本利為7189.0825萬元，本金及利息抵本余額為23,908,174.50元。2018年9月13日，被告人李某被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1受案記錄及抓獲經(jīng)過；

2被告人戶籍證明；

3企業(yè)工商資料、銀行交易記錄等書證；

4存款人的詢問筆錄及提交的借款合同等材料；

5證人證言；

6被告人的供述和辯解等；

7司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為,被告人李某目無國法，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：秦訪西

2019年6月14日

附：

1、案卷拾冊，光盤貳張，補充材料拾伍頁。

2、被告人現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。