鄂爾多斯市東勝區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東檢一訴刑訴〔2019〕288號(hào)

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3725021983********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地山東省聊城市臨清市，住山東省臨清市**街道**居委會(huì)**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，2018年8月9日日被鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被該局逮捕。

被告人駱鳳寶（綽號(hào)小寶），男, 1990年**月**日出生,身份號(hào)碼3715021990********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍地山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)，住山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)。因涉嫌合同詐騙罪，2018年12月11日被鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月17日被該局逮捕。

被告人宋某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3715241988********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地山東省聊城市東阿縣，住山東省東阿縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月30日被河北省邢臺(tái)市林西縣公安局刑事拘留，經(jīng)林西縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月12日被該局逮捕。

被告人景某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3715811988********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地山東省聊城市臨清市，住山東省臨清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，2018年9月5日被鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被該局逮捕。

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708821994********，漢族，初中文化，個(gè)體。戶籍所在地山東省濟(jì)寧市兗州市，住山東省濟(jì)寧市兗州市。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月9日被鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、景某某、宋某某、楊某某涉嫌合同詐騙罪，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以被告人駱鳳寶涉嫌合同詐騙罪，分別于2018年11月12日、2018年12月5日、2019年3月13日向本院移送審查起訴。

本院受理后，分別于2018年11月12日、2018年12月5日、2019年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本案延長審查起訴期限三次（自2018年12月13日至12月27日、自2019年2月28日至3月14日、自2019年5月14日至5月29日），退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充兩次（自2018年12月27日至2019年1月27日、自2019年3月14日至4月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

1. 2017年10月份，被告人李某某、景某某、駱鳳寶、宋某某、顧某某（另案處理）事先預(yù)謀，以可以支付高額好處費(fèi)為由找到“客戶”，用“客戶”名義以分期付款的方式購買二手車，并承諾首付款、保證金、后續(xù)分期還款等費(fèi)用均由李某某一方支付。在“客戶”取得二手車后，由景某某、駱鳳寶、宋某某將車輛開回山東省聊城市臨清市交給被告人李某某，由李某某以抵押借款的方式將車輛轉(zhuǎn)讓給他人，所得贓款由上述被告人分配。

2017年10月30日，被告人景某某找到“客戶”楊某某（另案處理），商定成功購買車輛后可以向楊某某支付8000-10000元的好處費(fèi)。楊某某在被告人駱鳳寶的帶領(lǐng)下，在鄂爾多斯市東勝區(qū)與神州買賣車（福建）二手車經(jīng)營有限公司**分公司簽訂銷售合同，以113900元的價(jià)格，以分期付款的方式購買一輛蒙K**豐田凱美瑞汽車（車架號(hào)LVGBH42K0********，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)G**）。并以楊某某名義繳納保證金11390元后將車提走，提車后楊某某將車輛交給被告人駱鳳寶、景某某，由駱鳳寶、景某某將車輛開回山東省聊城市臨清市交給被告人李某某，由李某某以抵押借款的方式將車輛轉(zhuǎn)讓給被告人張某某，被告人張某某明知車輛系犯罪所得仍以抵押借款的方式收取上述車輛。2. 2017年11月21日，被告人李某某找到“客戶”李某某（另案處理），商定成功購買車輛后可以向李某某支付10000元的好處費(fèi)。后李某某在被告人駱鳳寶的帶領(lǐng)下，在鄂爾多斯市東勝區(qū)與神州買賣車（福建）二手車經(jīng)營有限公司**分公司簽訂銷售合同，以176900元的價(jià)格，以分期付款的方式購買一輛蒙K**豐田漢蘭達(dá)汽車（車架號(hào)LVGDC46A4********，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)H**）。并以李某某名義繳納首付款、擔(dān)保手續(xù)費(fèi)、GPS費(fèi)22874.2元后將車提走，提車后李某某與被告人駱鳳寶將車輛開回山東省聊城市臨清市交給被告人李某某，由李某某以質(zhì)押借款的方式將車輛轉(zhuǎn)讓給霍洪朝（另案處理）。

3. 2018年3月24日，被告人李某某與宋某某經(jīng)過事先通謀，由被告人宋某某持有偽造的身份信息冒充車主“王某甲”，在河北省廊坊市臨西縣簽訂車輛買賣協(xié)議將一輛套用魯P**牌照的別克君越汽車出售給被害人王某乙，騙取被害人王某乙人民幣120000元。

經(jīng)鄂爾多斯市東勝區(qū)價(jià)格認(rèn)定局鑒定，蒙K**豐田凱美瑞小型轎車價(jià)值人民幣110000元、蒙K**豐田漢蘭達(dá)汽車價(jià)值人民幣150000元。

綜上，被告人李某某涉嫌合同詐騙金額為人民幣345735.8元，被告人駱鳳寶涉嫌合同詐騙金額為人民幣225735.8元，被告人宋某某涉嫌合同詐騙金額為人民幣218610元，被告人景某某涉嫌合同詐騙金額為人民幣98610元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、駱鳳寶、宋某某、景某某以非法占有為目的，與他人簽訂分期付款車輛買賣合同，后期未履行付款義務(wù)，并將所購買車輛抵押給二手車行借款，致使車輛無法取回，涉案金額特別巨大；被告人李某某、宋某某冒用他人身份與被害人簽訂車輛買賣合同，將套牌車輛出售給被害人，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，四名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。四被告人共同故意實(shí)施犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人張某某明知是他人犯罪所得而接受抵押，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院

檢察員：陳思思

2019年5月24日

附：

1.被告人李某某、駱鳳寶、宋某某、景某某現(xiàn)羈押于東勝區(qū)看守所，被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十三冊。