浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2020〕97號　

被告人李某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3203811989********，漢族，?？莆幕潭龋赴l(fā)時系寧波**有限公司負責人，戶籍所在地江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道**號**室。因本案于2019年2月20日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年3月22日變更強制措施為取保候審，2020年3月23日被本院依法取保候審。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2009年5月，汪某某（另案處理）在杭州市濱江區(qū)注冊成立杭州**投資管理有限公司（后更名為杭州**控股集團有限公司，以下簡稱“**控股”）。2014年初，被告人李某進入“**控股”擔任業(yè)務員。2016年4月，汪某某在浙江杭州**區(qū)成立浙江**數(shù)據(jù)科技有限公司（法定代表人應某某，已注銷）。2017年1月，被告人李某開始負責浙江**數(shù)據(jù)科技有限公司寧波分公司的具體業(yè)務，并于2017年7月協(xié)助汪某某在寧波市鄞州區(qū)成立寧波**資產(chǎn)管理有限公司（法定代表人滕某某）。被告人李某在擔任浙江**數(shù)據(jù)科技有限公司寧波分公司、寧波**資產(chǎn)管理有限公司負責人期間，組織業(yè)務員在無金融資質(zhì)的情況下，以高息為誘餌向社會宣傳，通過線下門店、線上“**金服”平臺向社會公眾吸收存款，至2018年7月吸收194個投資人累計投資4042.5萬元，目前未兌付的投資人尚有155人，未兌付金額2602.7萬余元。上述期間，被告人李某獲得傭金人民幣217163.65元。案發(fā)后，被告人李某已退繳人民幣217163.65元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：照片、通話記錄、刑事諒解書、賠償協(xié)議、承諾保證書、病歷、手機基站信息、刑事判決書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過；

2.證人徐某某、束某某、屠某某等的證言；

3.被告人李某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任，且系共同犯罪。被告人李某自愿認罪，接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢??察??官：官??欣??

檢察官助理：于立君??

2020年10月14日　

附件：

????1．被告人李某在住處被取保候審。

2．案卷材料和證據(jù)十二冊。

3．量刑建議書一份。

4．適用簡易程序建議書一份。

5．《認罪認罰具結書》一份。