江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1428號

被告人李某某，女，1987年**月**日生，身份證號碼3208301987********，漢族，高中文化，原南京**健康管理咨詢有限公司經(jīng)理，出生于江蘇省盱眙市，住江蘇省南京市江寧區(qū)**大道**號**幢**室。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人李某某，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年10月18日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年11月18日重新移送審查起訴。2019年10月4日、2019年12月19日本案依法延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年年底，被告人李某某進(jìn)入位于本市鼓樓區(qū)的**廣場**產(chǎn)業(yè)園（2016年4月左右搬遷至**路**號**樓）的南京**健康管理咨詢有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，后分別于2015年6月、2017年3月任職主管及經(jīng)理，至2018年2月底離職。在任職期間，被告人李某某及其所帶領(lǐng)的集資團(tuán)隊以南京**健康管理咨詢有限公司的名義，通過簽訂居家養(yǎng)老服務(wù)合同及藝術(shù)品投資合同等，以高額收益為誘餌，向不特定公眾宣傳該公司的理財產(chǎn)品，非法吸收公眾存款。

經(jīng)審計，被告人李某某及其所帶領(lǐng)的集資團(tuán)隊共計向謝某某等多名投資人非法吸收公眾存款4000余萬元，其中，未兌付本金金額3000余萬元。

2019年5月27日，被告人李某某經(jīng)民警電話傳喚自行至派出所接受調(diào)查。被告人李某某歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、“愛福家”參與人登記表、收據(jù)、合同、企業(yè)登記資料查詢表、房屋租賃合同、合同臺賬、銀行流水等；

2.證人張某某、劉某某、周某甲、葛某某、王某某、陳某某、季某某、周某乙、孫某某、董某某、趙某某的證言；集資參與人謝某某、夏某某、徐某某、聶某某的證言?；

3.被告人李某某的供述和辯解；?

4.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.鑒證報告。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：陳鑫

2019年12月31日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.量刑建議書一份；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書一份；

4.全部案卷材料及證據(jù)三冊、鑒證報告一份。