上海市崇明區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬崇檢三部刑訴〔2020〕12號

被告人李某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3604811986********，漢族，技校文化，戶籍在江西省九江市瑞昌市**鎮(zhèn)**棟**單元**樓**號，暫住江蘇省淮安市清江浦區(qū)**路**號**號樓**單元**室，系深圳**科技有限公司法定代表人、淮安**文化傳媒有限公司股東、監(jiān)事。2019年6月26日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局崇明分局刑事拘留，同月28日延長刑事拘留期限至三十日；2019年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人；經(jīng)審查，于2019年11月13日退回補充偵查，上海市公安局崇明分局補充偵查終結(jié)，于2019年12月12日移送本院審查起訴；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人李某某以提供移民塞浦路斯和協(xié)助轉(zhuǎn)換英國身份服務(wù)為借口，謊稱系廣州**咨詢服務(wù)有限公司相關(guān)人員，以此身份與家住崇明區(qū)**鎮(zhèn)的被害人陳某乙，及被害人秦某某、王某某等人分別簽訂服務(wù)協(xié)議，后加蓋偽造的廣州**咨詢服務(wù)有限公司印章。2018年5月至2019年2月間，其以收取相關(guān)服務(wù)費用、自理費用等為名，騙取陳某乙、秦某某、王某某等人計人民幣（以下幣種均為人民幣）230余萬元，用于個人揮霍、投資等，使用一空。

2019年6月26日，被告人李某某至公安機關(guān)投案，供述了基本犯罪事實，后又否認(rèn)主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.警方提供的身份信息材料、出具的辦案說明，證實李某某作案時已達法定完全刑事責(zé)任年齡等身份信息情況，且無前科劣跡。

2.案發(fā)經(jīng)過、被告人李某某的供述等，證實本案由被害人報案而案發(fā)，李某某自動投案，如實供述了基本犯罪事實，后又否認(rèn)主要犯罪事實。

3.警方調(diào)取的服務(wù)協(xié)議，證實2018年5月25日，李某某以廣州**咨詢服務(wù)有限公司名義與陳某乙、王某某、秦某某分別簽訂服務(wù)協(xié)議，協(xié)議載明李某某向?qū)Ψ教峁┮泼袢致匪购蛥f(xié)助轉(zhuǎn)換英國身份服務(wù)，收取費用；協(xié)議上蓋有“廣州**咨詢服務(wù)有限公司”字樣印章。

4.李某某招商銀行卡交易明細(xì)及被害人提供的相關(guān)銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證等，證實2018年5月至2019年2月間，李某某尾號****的招商銀行卡收到陳某乙、秦某某、王某某及相關(guān)賬戶轉(zhuǎn)賬計260余萬元、退回計20余萬元，及收到錢款后的支出情況。

5.警方出具的辦案說明、證人陳某甲出具的情況說明等，證實廣州**咨詢服務(wù)有限公司對李某某冒用該公司名義并私刻該公司印章與他人進行移民業(yè)務(wù)不知情，未協(xié)議授權(quán)李某某代理公司業(yè)務(wù)。

6.證人姚某某的證言、廣州**咨詢服務(wù)有限公司的申明書、廣州**咨詢服務(wù)有限公司相關(guān)工商登記材料等，證實姚某某是廣州**咨詢服務(wù)有限公司法人，公司沒有叫李某某的員工，其不認(rèn)識李某某。公司未與陳某乙、秦某某和王某某三人簽訂過服務(wù)協(xié)議。公司公章內(nèi)部保存，未遺失過、未外借。廣州**咨詢服務(wù)有限公司與李某某無任何雇傭、業(yè)務(wù)上的關(guān)系。

7.證人姚某某提供的廣州**咨詢服務(wù)有限公司章印，證實該公司印章特征。

8.被害人陳某乙提供的微信群“****”聊天記錄、上海**司法鑒定所司法鑒定意見書及相關(guān)光盤內(nèi)容等，證實李某某與各被害人建立的微信群“****”聊天記錄內(nèi)容記載：李某某于2018年5月至2019年6月間以提供移民塞浦路斯和轉(zhuǎn)換英國身份服務(wù)為名，騙取被害人錢款的事實經(jīng)過等。

9.證人張某某的證言及其提供的協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照等，證實2018年5月，其與李某某合股成立深圳**科技有限公司，其注資100萬元。公司注冊、經(jīng)營均由李某某負(fù)責(zé)。李某某未按約定注資。

10.證人黃某某的證言及其提供的協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照等，證實其是李某某出資開設(shè)的淮安**文化傳媒有限公司員工，應(yīng)李某某要求擔(dān)任法人，公司成立于2019年3月。2019年1月至4月間，李某某轉(zhuǎn)賬給其的幾十萬元，被其用于公司租房裝修等。

11.被害人陳某乙、秦某某、王某某、雷某某（王某某妻子）的陳述等，證實2018年5月，自稱廣州**咨詢服務(wù)有限公司股東的李某某至上海寶山與陳某乙、秦某某、王某某三個家庭簽訂服務(wù)協(xié)議，約定李某某為三家提供移民塞浦路斯和轉(zhuǎn)換英國身份服務(wù)。李某某與三家建立了微信群“****”，發(fā)布相關(guān)“移民信息”。2018年5月至2019年2月間，李某某以收取移民服務(wù)費用、各項自理費用等為名，騙取三家計230萬余元。2019年4月左右，王某某向廣州**咨詢服務(wù)有限公司核實，發(fā)現(xiàn)該公司無李某某此人。

12.被告人李某某的供述和辯解，證實其投案后供述了謊稱廣州**咨詢服務(wù)有限公司股東身份、使用偽造的廣州**咨詢服務(wù)有限公司印章與三個被害家庭分別簽訂移民服務(wù)協(xié)議，在未實際辦理移民事宜的情況下，騙取對方錢款計二百余萬元，用于投資公司、個人消費等；后又否認(rèn)主要犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察員：陸蓉蓉

2020年1月15日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市崇明區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、訊問筆錄1份。

3.《量刑建議書》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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