云南省富民縣人民檢察院

起?訴?書

富檢一部刑訴〔2020〕99號(hào)

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301031996********，漢族，中專文化，居民，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)**街道**路**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住昆明市官渡區(qū)**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年3月29日被富民縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月18日被富民縣公安局逮捕。

被告人王洲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301021990********，回族，中專文化，居民，戶籍所在地云南省昆明市官渡區(qū)**街道**幢**單元**室，現(xiàn)住昆明市官渡區(qū)**花園**幢**單元**室。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年4月17日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月13日被富民縣公安局逮捕。

被告人姜文杰，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301031988********，漢族，大專文化，居民，戶籍所在地云南省昆明市官渡區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**單元**樓**號(hào)，現(xiàn)住昆明市盤龍區(qū)**街道**路**號(hào)**小區(qū)**幢**號(hào)。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年4月22日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被富民縣公安局逮捕。

被告人李某某，曾用名李某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301121993********，漢族，大專文化，居民，戶籍所在地云南省昆明市五華區(qū)**街道**路**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住昆明市西山區(qū)**街道**路**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年6月12日被富民縣公安局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被富民縣公安局逮捕。

本案由富民縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、姜文杰、王洲、李某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息、盜竊、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年期間，被告人姜文杰收買了張某丙、高某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）各1套，合計(jì)2套。

2019年11月期間，被告人李某某收買了聶某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套轉(zhuǎn)售給他人。

2019年11月期間，被告人李某某從被告人姜文杰、王洲處收買了張某乙辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套；王某甲辦理的銀行卡及配套信息1套；朱某甲辦理的銀行卡及配套信息3套；朱某乙辦理的銀行卡及配套信息1套，后將上述7套銀行卡及配套信息轉(zhuǎn)售。

2019年年底，被告人李某某收買了張某甲辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套；張某丁辦理的銀行卡及配套信息2套，后將上述4套銀行卡及配套信息轉(zhuǎn)售。

2019年11月期間，被告人姜文杰、李某某、王洲、李某某共謀，將李某某辦理的1套中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）提供給他人使用，由李某某將賣出的銀行卡綁定手機(jī)銀行，關(guān)注銀行卡流水，2019年11月22日，李某某發(fā)現(xiàn)其賣出的農(nóng)業(yè)銀行卡上有現(xiàn)金流轉(zhuǎn)后，將銀行卡內(nèi)的49400元轉(zhuǎn)出，四人將上述錢款占為己有。

2019年11月期間，被告人姜文杰在微信上聯(lián)系王某乙（在逃）制作了一枚昆明市公安局官渡分局的印章。經(jīng)昆明市公安司法鑒定中心鑒定，檢材（從昆明市公安局官渡分局提?。┥系摹袄ッ魇泄簿止俣煞志帧庇∥呐c樣本（從姜文杰處提取）上的“昆明市公安局官渡分局”印文不是同一枚印章蓋印。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；2.證人張某甲、張某乙、聶某某、張某丙、高某某等人的證言；3.被告人李某某、姜文杰、王洲、李某某的供述和辯解；4.鑒定意見；5.勘驗(yàn)、搜查、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、姜文杰、王洲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、姜文杰、王洲收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，三人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、姜文杰、王洲、李某某，以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，四人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜文杰偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、姜文杰、王洲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富民縣人民法院

檢察官：宗繼明

檢察官助理：葉云

2020年9月11日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于嵩明縣看守所、姜文杰現(xiàn)羈押于安寧市看守所、王洲、李某某現(xiàn)羈押于富民縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)、電子卷宗光盤壹碟、視聽資料叁碟。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。

_5.涉案物品詳見清單。