江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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揚廣檢訴刑訴〔2019〕534號

1.被告人李某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼4524281987********，瑤族，初中文化程度,住廣東省東莞市**庭**樓**棟**室（戶籍地:廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號**室）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被揚州市公安局廣陵分局依法刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行逮捕。

2.被告人王曉莉，女，1984年**月**日生，身份證號碼3504261984********，漢族，大學本科文化程度，住福建省三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**路**號（戶籍地：福建省三明市沙縣**路**號**幢**室）。被告人王曉莉曾因犯偽造公司印章罪，于2015年9月14日被福建省漳州市中級人民法院判處有期徒刑三年。被告人王曉莉因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被揚州市公安局廣陵分局依法刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人柯某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3504261984********，漢族，初中文化程度，住址及戶籍地:福建省三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人柯某某曾因犯綁架罪，于2006年12月17日被福建省尤溪縣人民法院判處有期徒刑十年，并于2014年6月24日刑滿釋放。被告人柯某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被揚州市公安局廣陵分局依法刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行逮捕。

4.被告人郭杰，男，1999年**月**日生，身份證號碼3607821999********，漢族，初中文化程度，住址及戶籍地:江西省贛州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人郭杰因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被揚州市公安局廣陵分局依法刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行逮捕。

5.被告人林某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3706861985********，漢族，初中文化程度,住山東省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號。被告人林某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被揚州市公安局廣陵分局依法刑事拘留，2019年11月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行逮捕。

6.被告人孫某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3706821986********，漢族，初中文化程度，住山東省萊陽市**區(qū)**樓**單元**戶（戶籍地:山東省萊陽市**街道辦事處**村**號）。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被揚州市公安局廣陵分局依法刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行逮捕。

7.被告人封某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼4307251991********，漢族，小學文化程度,住址及戶籍地湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人封某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日因被揚州市公安局廣陵分局依法刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行逮捕。

8.被告人江某某，男，2000年**月**日生，身份證號碼4312222000********，苗族，小學文化程度，住湖南省懷化市**區(qū)**路**大樓**房**棟**樓（戶籍地：湖南省沅陵縣**鎮(zhèn)**村云**組）。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被揚州市公安局廣陵分局依法刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行逮捕。

9.被告人施某某，男，1999年**月**日生，身份證號碼3702851999********，漢族，小學文化程度，住山東省萊西市**鎮(zhèn)**村**號（戶籍地:山東省青島市萊西市**鎮(zhèn)東**村**號）。被告人施某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被揚州市公安局廣陵分局依法刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行逮捕。

10.被告人郭某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼3607821997********，漢族，小學文化程度，住址及戶籍地:江西省贛州市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被揚州市公安局廣陵分局依法刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行逮捕。

本案由揚州市公安局廣陵分局偵查終結(jié)，以被告人江某某、郭杰、郭某某、施某某、封某某、林某某、王曉莉、柯某某、孫某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年11月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年4月期間，被告人李某某、王曉莉、柯某某、郭杰、孫某某、江某某、封某某、林某某、施某某、郭某某經(jīng)人介紹分別加入位于柬埔寨金邊市藍河酒店內(nèi)境外詐騙團伙，該境外詐騙團伙的財務、計算機技術(shù)支持等均由核心人員“寶哥”、“水哥”等人（均未到案）負責。由該境外詐騙團伙組織相關(guān)培訓、編輯“話術(shù)”、制作“遠東國際”、“融通國際”等APP，通過建立微信群、加好友，編造團伙成員系投資講師、客戶等身份，成員之間相互配合，刷“話術(shù)”、發(fā)虛假盈利截圖，虛構(gòu)其控制下的“遠東國際”、“融通國際”等APP能夠賺錢的事實，對不特定人員實施詐騙。

2019年5月10日至6月20日期間，上述被告人根據(jù)該境外詐騙團伙的要求，通過上述方式對被害人吳某某以投資為名實施詐騙，共詐騙被害人吳某某人民幣57萬余元。

案發(fā)后，被告人封某某、江某某自動投案，并如實供述自己的罪行；被告人李某某、王曉莉、郭某某、柯某某、郭杰、孫某某、施某某、林某某到案后如實供述自己的罪行；被告人王曉莉提供重要線索，協(xié)助公安機關(guān)抓捕被告人李某某。被告人李某某已退賠被害人吳某某人民幣57萬元、被告人郭某某已退賠被害人吳某某人民幣3萬元、被告人施某某已退賠被害人吳某某人民幣3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.揚州市公安局廣陵分局出具的戶籍信息、刑事判決書、電話查詢記錄、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等書證；

2.被害人吳某某的陳述；

3.被告人李某某、柯某某、王曉莉、郭杰、郭某某、孫某某、施某某、江某某、封某某、林某某的供述與辯解；

4.揚州市公安局廣陵分局制作的被告人王曉莉、柯某某、施某某等人的辨認筆錄。

本院認為，被告人李某某、柯某某、王曉莉、郭杰、郭某某、孫某某、施某某、江某某、封某某、林某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某、柯某某、王曉莉、郭杰、郭某某、孫某某、施某某、江某某、封某某、林某某共同故意犯罪，并在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人封某某、江某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人李某某、郭杰、郭某某、施某某、林某某、孫某某到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人柯某某、王曉莉在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應當從重處罰。被告人王曉莉提供重要線索，協(xié)助抓捕被告人李某某，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民法院?????????????????????????

檢察員：李熙

2019年12月27日

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1.被告人李某某、柯某某、王曉莉、郭杰、郭某某、孫某某、施某某、江某某、封某某、林某某均被羈押于揚州市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)捌冊。

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