上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1933號(hào)

被告人李某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2205811983********，漢族，初中文化，系**有限公司**及**人，戶籍在吉林省**市**街**村**組，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室，2018年7月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，同年10月22日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年11月26日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人王某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2224061990********，漢族，大專文化，系**有限公司**，戶籍在吉林省**市**街**組，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室，2018年7月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，同年10月22日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年11月26日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人喻某某，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3201221973********，漢族，大學(xué)文化，系**金融信息服務(wù)（**有限公司**，戶籍在江蘇省南京市**區(qū)**鎮(zhèn)**村，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**室，2018年8月13日因阻礙人民警察依法執(zhí)行職務(wù)的行為由上海市公安局浦東分局處行政拘留10日，2018年10月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人游某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3611021989********，漢族，大學(xué)文化，系**金融信息服務(wù)（**有限公司**，戶籍在江西省九江市**縣**鎮(zhèn)**道**號(hào)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室，2018年10月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某、王某某、喻某某、游某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月12日和5月27日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年6月24日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月至2018年7月，被告人李某經(jīng)營管理**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），先后聘用被告人王某某擔(dān)任**公司**，負(fù)責(zé)**公司資金劃轉(zhuǎn)，被告人喻某某擔(dān)任**公司**，負(fù)責(zé)**公司網(wǎng)站、手機(jī)APP平臺(tái)的開發(fā)、運(yùn)營及維護(hù)，被告人游某某擔(dān)任**公司**，負(fù)責(zé)**公司客戶咨詢及維護(hù)。**公司在未取得相關(guān)行政許可的情況下，通過旗下的“**金融”手機(jī)APP平臺(tái)，銷售“**”“?**”“?**”“?**”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾按10%-24%的年化收益率還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

2015年5月至2018年7月，**公司累計(jì)銷售理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)人民幣（以下幣種同）12.67億余元，涉及集資參與人16231人，實(shí)際未兌付金額1.21億余元。經(jīng)司法審計(jì)，案發(fā)后有71名集資參與人報(bào)案，涉及投資金額1749.94萬余元，未兌付金額1130.78萬余元。按照**公司平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述71名投資人累計(jì)交易金額4275.81萬余元（被告人喻某某任職期間涉及71名集資參與人累計(jì)交易金額4201.98萬余元），實(shí)際未兌付金額1069.60萬余元（被告人喻某某任職期間涉及71名集資參與人實(shí)際未兌付金額1048.07萬余元）。

2018年7月26日，被告人李某、王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年10月30日，被告人喻某某、游某某經(jīng)電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。被告人李某、王某某、喻某某、游某某到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.集資參與人曹某某、封某某、周某某、吳某某、夏某某、鐘某某等人的陳述、提供的報(bào)案登記表、銀行交易明細(xì)等報(bào)案材料，**公司的檔案機(jī)讀材料、工商營業(yè)執(zhí)照，上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)出具的辦案說明，上海市公安局協(xié)助查封通知書、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)筆錄以及調(diào)取證據(jù)清單等書證，證人隋某某、黑某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙、陳某某、李某乙、葉某某、李某丙、蘇某某、劉某某、敖某某、王某乙、程某某、邱某某等人的證言，證實(shí)被告人李某、王某某、喻某某、游某某向社會(huì)公眾非法吸收資金的事實(shí)。

2.上海**事務(wù)所有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)被告人李某、王某某、喻某某、游某某參與非法吸收公眾資金的金額。

3.上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)出具的案發(fā)及到案經(jīng)過，證實(shí)被告人李某、王某某、喻某某、游某某的到案情況。

4．上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人李某、王某某、喻某某、游某某的身份情況。

5.上海市公安局浦東分局行政處罰決定書，證實(shí)被告人喻某某的劣跡情況。

6.被告人李某、王某某、喻某某、游某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某、王某某、喻某某、游某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人李某、王某某、喻某某、游某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、王某某、喻某某、游某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人李某、王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人喻某某、游某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：程杰

2019年8月2日

附：

1.被告人李某、王某某、喻某某、游某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所（李某：***；王某某：***；喻某某：***；游某某：***）。

2.卷宗六十三冊(cè)，補(bǔ)充卷宗一冊(cè)，司法會(huì)計(jì)鑒定意見一冊(cè)，行政處罰決定書一份。

3.涉案贓物隨案移送。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料。_?