西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴[2019]514號

被告人李某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1501051974********，蒙古族，中專，戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**路**號，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年3月6日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由西安市公安局經(jīng)開分局執(zhí)行逮捕。

被告人邵某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1528241968********，漢族，高中，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**街**街**小區(qū)**號，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年3月7日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由西安市公安局經(jīng)開分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱代紅，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5102251974********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)**號樓**室。2019年1月4日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由西安市公安局經(jīng)開分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)開分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、邵某某、朱代紅涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機關(guān)補充偵查一次，并延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2017年8月，被告人李某某、邵某某、朱代紅伙同蘇某某、祝某某、余某某等人（均另案處理）先后來到本市，以“民間自愿互助理財”為幌子，在本市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)采取上課、交流經(jīng)驗等方式發(fā)展成員，并讓新發(fā)展成員繳納165000元（大盤）或者49800元（小盤）“保證金”加入該組織從事傳銷活動。

該組織以大盤、小盤兩種方式運行且大小盤運行模式相同，具體如下：由上至下分為C2、C1、B、A、發(fā)展層五個級別。一名C2下有三個C1（每個C1稱為一個盤，每個盤有1個C1崗位、3個B崗位、9個A崗位、27個發(fā)展層）。C1級別稱為“家長”，C2稱為“大家長”，每個新成員繳納“保證金”后即加入相應(yīng)的大盤或小盤并按照序列安排在“發(fā)展層”，由其“家長C1”把新成員繳納的“保證金”分配給所在團隊的A、B、C1、C2人員及介紹人。分配比例是大盤收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B級分得15000元，A級分得10000元，介紹人（推薦獎）分得30000元；小盤收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B級分得5000元，A級分得3000元，介紹人分得5800元，并向發(fā)展層分三個月返現(xiàn)6000元?！鞍l(fā)展層”每滿27個人對應(yīng)該盤內(nèi)的人員的級別全部晉升一級，直至C2級別。晉升到C2級別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達到27人后，原C2崗位人員出局。該組織按盤進行管理，即每發(fā)展一名新人到該盤后，該盤的C1家長即負責(zé)接待、安排新人住宿并帶領(lǐng)新人交流聽課等事宜。C2指導(dǎo)C1管理全盤工作，負責(zé)協(xié)調(diào)其名下C1團隊按照組織規(guī)則運行。

被告人李某某、邵某某、朱代紅加入該組織后，以交流、開會等方式直接、間接發(fā)展下線加入“民間互助理財合作項目”，收取參與者“保證金”從中獲利，三人均處于所在盤中C1或以上級別且內(nèi)部參與人員均達30人以上。其中，被告人李某某涉及二個大盤，級別為C2和C1，一個小盤，級別為C2;被告人邵某某涉及一個大盤、一個小盤，級別分別為C1和C2;被告人朱代紅涉及一個大盤、一個小盤，級別均為C1。

2019年3月27日18時10分許，被告人李某某在呼和浩特市東車站被公安機關(guān)抓獲。2019年3月7日，被告人邵某某到公安機關(guān)主動投案。2018年12月29日15時40分許，被告人朱代紅在呼和浩特市玉泉區(qū)鄂爾多斯西街富貴華苑小區(qū)被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1受案記錄及抓獲經(jīng)過；

2戶籍信息；

3民間資金互助合作保證金協(xié)議書及相關(guān)層級圖；

4辨認筆錄及照片；

5銀行交易流水；

6證人證言；

7被告人供述和辯解；

8、司法會計鑒定意見書。

本院認為，被告人李某某、邵某某、朱代紅以互助理財為名，按照一定順序組成層級，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其三人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張婷婷

檢察官助理：王兆星

2019年9月5日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。

2.案卷貳拾捌冊，司法鑒定意見書叁份，光盤肆張。

3.補充材料玖頁。