上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2019〕1838號

被告人李某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3422211987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**莊**村**隊，暫住上海市徐匯區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，4月15日由該局延長刑事拘留期限至三十日，5月16日經本院批準并于次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：4312241989********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍在湖南省懷化市溆浦縣**鎮(zhèn)**組，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，4月27日由該局延長刑事拘留期限至三十日，5月16日經本院批準并于次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳成飛（曾用名吳騰飛），男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3402251990********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，家住安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，8月7日由該局延長刑事拘留期限至三十日，9月2日經本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準并于次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人肖續(xù)東，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：2302811989********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在黑龍江省訥河市**村**組，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年7月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月21日由該局延長刑事拘留期限至三十日，8月19日經本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準并于次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張磊，男，1991年**月**日生，公民身份號碼:2201821991********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在吉林省榆樹市**鎮(zhèn)**村**屯**組，暫住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，6月26日由該局延長刑事拘留期限至三十日，7月16日經本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準并于次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人李某某、彭某某涉嫌詐騙罪，被告人張磊、肖續(xù)東、吳成飛涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2019年7月17日、9月16日向本院移送審查起訴；本院受理后，于7月19日、9月18日已分別告知被告人有權委托辯護人，于7月19日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果、訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經審查，本院于2019年8月30日、10月31日將被告人李某某、彭某某涉嫌詐騙案二次退回補充偵查，上海市公安局普陀分局分別于9月23日、11月6日補充偵查終結，移送本院審查起訴；于10月31日將被告人張磊、肖續(xù)東、吳成飛涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案退回補充偵查，上海市公安局普陀分局于11月6日補充偵查終結，移送本院審查起訴。被告人李某某、彭某某、張磊、肖續(xù)東、吳成飛均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被害人盛某某因需償還債務而結識被告人李某某，2017年3月13日，被告人李某某將涂某某（另案處理）介紹給盛某某，并與涂某某互相配合，以民間借貸行規(guī)為名，誘騙盛某某配合制造人民幣30萬元（以下金額均為人民幣）的銀行流水痕跡，之后，將約12萬元用于歸還盛某某的前債，虛增盛某某債務18萬余元。

2017年3月至4月，鹿某某（另案處理）以幫被害人盛某某償還上述30萬元債務為由聯系盛某某，并于2017年3月24日，將30萬元轉至涂某某賬戶用于歸還前債，又將兩筆共計11萬元經涂某某賬戶轉給被害人盛某某用于歸還其他債務。

之后，鹿某某、吳某某（另案處理）騙使被害人盛某某以本市靜安區(qū)**路**弄**號**室房產進行抵押貸款。期間，吳某某讓被告人彭某某聯系抵押貸款事宜，由被害人盛某某向**小額貸款股份有限公司（以下簡稱**公司）貸款189萬元。2017年4月24日，貸款到賬當日，吳某某安排被告人彭某某與被害人盛某某在本市普陀區(qū)**路**大廈**樓“**公司”見面并辦理手續(xù)。被告人彭某某配合吳某某等人誘騙被害人盛某某簽署合同，以收取服務費、保證金的名義，將50萬元轉至被告人張磊的賬戶內；以歸還債務為由將94萬轉至被告人吳成飛的賬戶內。

被告人肖續(xù)東介紹被告人張磊為吳蓬提供賬戶收取上述50萬元，并在銀行等候到賬、即時提現，之后將現金50萬元交給等候在附近的鹿某某。立案前被害人盛某某追回約34.6萬元。

被告人吳成飛為吳某某提供賬戶收取上述94萬元錢款，并在銀行等候到賬、即時提現，之后將現金94萬元交給等候在附近的鹿某某。

2019年4月11日，被告人李某某被盛某某扭獲，到案后先供述不誠，后如實供述自己的犯罪事實；2019年4月26日，被告人彭某某主動投案，到案后供述不誠；2019年6月25日，被告人張磊被抓獲歸案，到案后如實供述了自己的犯罪事實；2019年7月20日，被告人肖續(xù)東被抓獲歸案，到案后先供述不誠，后如實供述自己的犯罪事實；2019年7月30日，被告人吳成飛被抓獲歸案，到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1、被害人盛某某的陳述、證人胡某某的證言、辨認筆錄、報警記錄證明，被害人盛某某被上述人員虛增債務騙取錢款。

2、同案關系人涂某某的證言、辨認筆錄證明，被害人盛某某是被告人李某某聯系的，李某某談好后向其老板匯報，其負責轉賬形成銀行流水。

3、證人毛某某、葉某甲的證言、辨認筆錄證明，被告人彭某某介紹被害人盛某某到其公司做抵押貸款，并讓其公司代收2萬元服務費；189萬元到賬后，彭某某說盛某某欠他們錢，借用其公司財務室操作轉賬；后來盛某某至其公司稱被收了50萬元保證金要求返還，其聯系了彭某某，彭某某表示會處理好。

4、借款合同證明，被害人盛某某與萬事利公司簽訂借款合同的情況。

5、銀行流水、支付寶截圖、資金流向明細梳理、工作情況、情況說明、辦案說明證明，涉案資金的往來情況。

6、證人葉某乙的證言證明，2017年其家庭購房首付款系其和被告人李某某的積蓄以及向親戚的借款。

7、辦案說明、抓獲經過證明，本案案發(fā)及各名被告人的到案經過。

8、戶籍信息、證人吳某乙的證言、辨認筆錄及照片證明，各名被告人的主體身份。

9、被告人李某某、吳成飛、肖續(xù)東、張磊的供述，被告人李某某的保證書；被告人彭某某的供述及辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳成飛、肖續(xù)東、張磊對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議。被告人彭某某否認主要犯罪金額。

本院認為，被告人李某某與他人結伙，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人數額巨大的財產，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人彭某某與他人結伙，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人數額特別巨大的財產，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人彭某某在詐騙犯罪中起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人吳成飛、肖續(xù)東、張磊明知是犯罪所得仍分別介紹人員、提供賬戶、協助取現、轉移資金，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某、吳成飛、肖續(xù)東、張磊能如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人吳成飛、肖續(xù)東、張磊均自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人張磊到案后供述穩(wěn)定、認罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：陳斐

2019年11月28日

附：

1.被告人李某某、彭某某、吳成飛、肖續(xù)東、張磊現羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十冊。

3.《認罪認罰具結書》三份。

4.《量刑建議書》九份。

6.辯護人名單一份。

7.相關法律條文。

相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院?！?

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?