江蘇省連某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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連開檢刑刑訴〔2020〕116號(hào)

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被告人李某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。被告人李某某曾因犯詐騙罪，于2018年12月17日被湖南省湘潭縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，2019年2月19日刑滿釋放。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月13日被連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日被連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人符某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031985********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地海南省洋浦經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。被告人符某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局刑事拘留，同日由該分局取保候?qū)?，同?月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4603001987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**區(qū)**居民組**街**號(hào)，住所地海南省儋州市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人薛某某曾因犯搶劫罪，于2007年12月18日被海南省海南中級(jí)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金三千元。被告人薛某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月18日被連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人符林綱，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地海南省洋浦經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**區(qū)**村**號(hào)。被告人符林綱曾因犯搶劫罪，于2012年3月5日被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；又因犯盜竊罪，于2017年11月6日被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，2018年11月7日刑滿釋放。被告人符林綱因涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日被連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)公安分局依法刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、吳某甲、李某某、符某某、薛某某、符林綱涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至3月間，被告人李某某冒充網(wǎng)絡(luò)警察通過QQ與被害人聯(lián)系，騙取被害人信任，以找回被騙資金需要向指定賬戶匯款為名，騙取被害人季某某、江某某、黃某某共計(jì)人民幣63000余元，后通過被告人吳某甲、李某某、符某某、薛某某、符林綱等人將所騙錢款轉(zhuǎn)移提現(xiàn)。被告人吳某甲明知李某某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍然提供微信賬號(hào)供李某某收取詐騙資金人民幣32000余元。被告人李某某、符某某、薛某某、符林綱明知李某某及他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍然為其提供銀行賬號(hào)收取詐騙資金，并幫忙提現(xiàn)，其中被告人李某某涉及詐騙人民幣29506元，被告人符某某、薛某某、符林綱涉及詐騙人民幣95594元。分述如下：

1.2020年2月16日，被告人李某某冒充網(wǎng)絡(luò)警察通過QQ與被害人季某某聯(lián)系，騙取季某某信任，以找回自己被騙資金需要向指定賬戶匯款為由，騙取被害人季某某人民幣29506元。被告人李某某、符某某、薛某某、符林綱明知實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍然提供銀行賬號(hào)收取詐騙資金，并幫忙提現(xiàn)。

2.2020年2月29日，被告人李某某冒充網(wǎng)絡(luò)警察通過QQ、微信與被害人江某某聯(lián)系，騙取江某某信任，以找回自己被騙資金需要向指定賬戶匯款為由，騙取被害人江某某人民幣8914.91元。被告人吳某甲通過微信為李某某接收上述詐騙資金人民幣8006元，后通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人李某某。

3.2020年2月15日，被告人李某某冒充網(wǎng)絡(luò)警察通過QQ、微信與被害人黃某某聯(lián)系，騙取黃某某信任，以找回自己被騙資金需要向指定賬戶匯款為由，騙取被害人黃某某人民幣24976元。被告人吳某甲通過微信為李某某接收上述詐騙資金人民幣24999元，后通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人李某某人民幣24000元。

4.2020年3月7日，被告人符某某、薛某某、符林綱為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供銀行賬號(hào)收取被害人侯某某被詐騙錢款人民幣8080元，并由被告人符某某、薛某某將上述錢款取現(xiàn)。

5.2020年3月8日，被告人符某某、薛某某、符林綱為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供銀行賬號(hào)收取被害人吳某乙被詐騙錢款人民幣36000元，并由被告人符某某、薛某某將上述錢款取現(xiàn)。

6.2020年3月15日，被告人符某某、薛某某、符林綱為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供銀行賬號(hào)收取被害人梁某某被詐騙錢款人民幣2008元，并由被告人符某某、薛某某將上述錢款取現(xiàn)。

7.2020年3月3日，被告人符某某、薛某某、符林綱為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供銀行賬號(hào)收取被害人曹某某被詐騙錢款人民幣10000元，并由被告人符某某、薛某某將上述錢款取現(xiàn)。

8.2020年3月2日，被告人符某某、薛某某、符林綱為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供銀行賬號(hào)收取被害人陳某甲被詐騙錢款人民幣10000元，并由被告人符某某、薛某某將上述錢款取現(xiàn)。

2020年6月12日，被告人李某某主動(dòng)至海南省儋州市第一看守所投案；2020年8月11日，被告人李某某主動(dòng)至海南省儋州市公安局中和派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.戶口證明、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、刑事判決書、刑滿釋放證明書、情況說明、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)等書證；

????2.證人吳某丙、陳某乙證言；

????3.被害人季某某、江某某、黃某某、侯某某、吳某乙、梁某某、曹某某、陳某甲陳述；

????4.被告人李某某、吳某甲、李某某、符某某、薛某某、符林綱供述和辯解；

????5.辨認(rèn)筆錄及照片；

????6.光盤十七張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、吳某甲、李某某、符某某、薛某某、符林綱對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、吳某甲、李某某、符某某、薛某某、符林綱以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，其中被告人李某某、吳某甲、符某某、薛某某、符林綱詐騙數(shù)額巨大，被告人李某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定，被告人李某某、吳某甲、李某某、符某某、薛某某、符林綱分別共同故意犯罪，是共同犯罪；被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吳某甲、李某某、符某某、薛某某、符林綱在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、符林綱刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某、李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某甲、符某某、薛某某、符林綱到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、吳某甲、李某某、符某某、薛某某、符林綱認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜合全案，建議判處被告人李某某有期徒刑三年，并處罰金；判處被告人吳某甲有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金；判處被告人符某某、薛某某有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人符林綱有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

江蘇省連某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

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檢察員：武洋

2020年9月24日?

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附：

1.被告人李某某、吳某甲、李某某、薛某某、符林綱現(xiàn)均羈押于連某某市看守所，被告人符某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√帲娫?870890****）。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.被告人李某某、吳某甲、李某某、符某某、薛某某、符林綱《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各1份。