上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3754號

被告人李某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3407211983********，漢族，中專文化，上海**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）**，戶籍在安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人任某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3101061991********，漢族，中專文化，**公司一組**，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**號。

被告人尹某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼2206021985********，漢族，本科文化，**公司二組**，戶籍在吉林省白山市**鎮(zhèn)**村**社。

被告人胡某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3408281995********，漢族，初中文化，**公司**，戶籍在安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人鮑某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3403221995********，漢族，大專文化，**公司**，戶籍在安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人沈某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼3213221999********，漢族，大專文化，**公司**，戶籍在江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**居委會**組**號。

被告人葛某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼4109261989********，漢族，大專文化，**公司**，戶籍在河南省范縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人季某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼3426231997********，漢族，高中文化，**公司**，戶籍在安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**村**。

被告人黃某某，女，1994年**月**日生，公民身份號碼4211231994********，漢族，大專文化，**公司**，戶籍在湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

上列9名被告人因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年4月27日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年4月28日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月31日因涉嫌詐騙罪由本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某某涉嫌非法經(jīng)營罪、侵犯公民個人信息罪，以被告人尹某某、季某某、任某某、葛某某、鮑某某、沈某某、胡某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。9名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖?。?jīng)審查，于2019年9月11日退回補充偵查。上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2019年10月10日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年4月，被告人李某某以上海**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）的名義，先后在“**選買”平臺（網(wǎng)址：****）、“**期選”平臺（網(wǎng)址：****）等分別開設(shè)管理賬號，向他人大量購買有意向進(jìn)行股票、期貨投資的被害人的聯(lián)系電話，組織被告人任某某、尹某某、胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某等人按照話術(shù)單撥打電話，假稱上述人員系證券公司內(nèi)部人員可以帶客戶做股票期權(quán)，隱瞞被害人的入金金額實際系交易成本的事實，組建客戶微信****，在微信****內(nèi)以發(fā)布盈利圖、一人分飾多角等方式“炒****”，誘騙被害人在“**選買”“**期選”平臺入金，投資滬深股票的看漲期權(quán)。被害人入金資金通過線下轉(zhuǎn)賬或一鍵快捷充值的方式劃入北京**證券投資咨詢有限公司**周某某的工商銀行賬戶（卡號62155815120********），后部分轉(zhuǎn)入被告人李某某的建設(shè)銀行賬戶（卡號62170012100********）。**公司與“**期選”平臺、“**選買”平臺按照前期40：60、后期48：52的比例對投資人的看漲期權(quán)款分成。期間，被告人黃某某擔(dān)任**公司**，負(fù)責(zé)打印話術(shù)單、導(dǎo)入被告人李某某提供的被害人某某某、統(tǒng)計業(yè)績、制作工資表、發(fā)放工資等。

經(jīng)審計，**公司“**選買”平臺5個管理賬號下有注冊賬號315個，被害人充值人民幣4,362,533.86元（以下幣種均為人民幣），提現(xiàn)1,395,460.70元。**公司“**期選”平臺5個管理賬號下有注冊賬號92個，被害人充值232,750.00元，至案發(fā)全部尚未結(jié)算。其中，被告人任某某團隊操作資金2,792,230.00元，團隊成員被告人胡某某操作資金868,425.00元，團隊成員被告人鮑某某操作資金741,345.00元，團隊成員被告人沈某某操作資金721,500.00元，團隊成員被告人葛某某操作資金402,320.00元；被告人尹某某團隊操作資金990,295.00元，團隊成員被告人季某某操作資金296,090.00元。

2019年4月26日，上述9名被告人被公安機關(guān)人贓俱獲，現(xiàn)場查扣的電腦、U盤中檢出數(shù)萬條公民個人信息。上述9名被告人到案后如實供述了上述犯罪事實。2019年9月5日，被告人季某某退繳違法所得6萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.**公司**田某某、朱某甲、熊某某、朱某乙、陳某甲、張某甲、陶某某、張某乙、陳某乙、宋某某、蘇某某、楊某某等人的證言，證實被告人李某某給被告人黃某某大量客戶電話號碼，**公司**從被告人黃某某處取得這些電話號碼后通過電話呼叫系統(tǒng)按照**和**給的話術(shù)單向被害人撥打電話，虛構(gòu)系證券公司內(nèi)部人員可以帶客戶做股票期權(quán)的事實，隱瞞被害人的入金金額實際系交易成本的事實，組建客戶微信****，在微信****內(nèi)以發(fā)布盈利圖、一人分飾多角等方式“炒****”，誘騙被害人在“**選買”“**期選”平臺入金。

2.被害人龐某某、劉某某、吳某甲、蘇某乙、吳某乙、楊某乙、鄭某某等人的陳述以及微信聊天記錄，證實其接到證券公司內(nèi)部人員電話后進(jìn)入炒股微信****，在“**選買”“**期選”平臺入金，后大量虧損。

3.中國工商銀行電子銀行回單、**階梯系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)及上海公信會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告，證實**公司交易的模式、資金流向及操作資金的金額。

4.中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局出具的《關(guān)于反饋上海**電子商務(wù)有限公司等企業(yè)相關(guān)情況的函》、上海市公安局浦東分局三林分區(qū)指揮部偵查辦案隊出具的工作情況，證實北京**證券投資咨詢有限公司、**證券咨詢（北京）有限公司均不在證監(jiān)會“證券投資咨詢機構(gòu)名錄”“期貨公司名錄”“證券公司名錄”中，且在兩家公司工商登記的住所**，兩家公司已被北京市工商行政管理局列入經(jīng)營異常名錄。

5.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄等書證，證實作案用的電腦、U盤及相關(guān)銀行卡已被扣押。

6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實被告人李某某等均系抓獲到案。

7.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實9名被告人的基本身份情況。

8.被告人李某某、任某某、尹某某、胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某、黃某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、任某某、尹某某、胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、任某某、尹某某、胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某、黃某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、任某某、尹某某、胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某、黃某某以非法方法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、任某某、尹某某、胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某、黃某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人任某某、尹某某、胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、任某某、尹某某、胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某、黃某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。被告人李某某、任某某、尹某某、胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某、黃某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人季某某退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人李某某、任某某、尹某某、胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某、黃某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人李某某十年以上十二年以下有期徒刑，并處罰金，判處被告人任某某六年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，判處被告人尹某某五年以上六年以下有期徒刑，并處罰金，判處被告人胡某某、鮑某某、沈某某、葛某某、季某某、黃某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳菊萍

2019年11月9日

附：

1.9名被告人現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.刑事偵審卷宗9冊、審計意見1冊。

3.贓證物品清單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百五十三條之一??違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

單位犯前三款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑或者無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。