海南省三亞市城郊人民檢察院

起?訴?書

三城檢公訴刑訴〔2017〕628號

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4418231978********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省清遠市**縣，捕前住廣東省清遠市**縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因犯搶劫罪于2000年被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，2007年9月21日刑滿釋放。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2016年11月17日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留；2016年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護人吳昊，海南瓊亞律師事務(wù)所律師。

被告人趙錫，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5223221986********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省云浮市**縣，捕前住廣東省云浮市**縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2016年11月30日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留；2017年1月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護人周真聰，海南三和元律師事務(wù)所律師。

被告人賴建永，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4419001975********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市，捕前住廣東省東莞市**區(qū)**嶺**巷**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，2016年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

被告人宋延運，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4525021976********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市，捕前住廣東省東莞市**區(qū)**嶺**巷**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，2016年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

被告人謝婉玲，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4453221992********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省云浮市**縣，捕前住廣東省云浮市**縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2016年11月22日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留；2016年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4419001990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市，捕前住廣東省東莞市**區(qū)**嶺**巷**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2016年11月8日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留；2016年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護人李忠實，廣東理正明律師事務(wù)所律師。

本案由三亞市公安局天涯分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、趙錫、賴建永、宋延運、謝婉玲、林某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年1月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2017年1月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2017年3月3日至2017年3月31日；2017年5月15日至2017年6月14日）；因案件復(fù)雜延長審查起訴期限二次（2017年2月18日至2017年3月4日；2017年5月1日至2017年5月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月起，被告人李某某伙同“毛某某”（另案處理）商量利用非法獲取的他人銀行卡信息，從POS機中盜刷銀行卡取現(xiàn)金分贓?！懊衬场敝饕?fù)責(zé)非法收集、提供他人銀行卡信息，李某某負(fù)責(zé)辦理并從POS機中盜刷現(xiàn)金。此后李某某找到被告人趙錫，趙錫找到被告人賴建永、謝婉玲，賴建永找到被告人林某某、宋延運等一起組建犯罪團伙。該團伙的主要工作流程是非法獲取他人身份證辦理POS機，利用非法獲取到的他人銀行卡信息通過POS機盜刷，將盜刷的銀行卡過賬，后迅速到附近的ATM機子上取現(xiàn)。其中被告人李某某負(fù)責(zé)指揮、聯(lián)系“毛某某”等工作；被告人趙錫負(fù)責(zé)日常工作安排、事務(wù)協(xié)調(diào)、過賬等工作；被告人賴建永負(fù)責(zé)日常事務(wù)安排、介紹客戶注冊POS機、過賬、取款等工作；被告人謝婉玲負(fù)責(zé)購買POS機、客戶注冊等工作；被告人宋延運負(fù)責(zé)介紹客戶注冊POS機等工作；被告人林某某負(fù)責(zé)資金過賬。后謝婉玲按照李某某、趙錫等安排分別購買數(shù)臺速刷牌、米刷牌等POS機；賴建永、宋延運陸續(xù)在廣東省中山市民眾鎮(zhèn)、三角鎮(zhèn)一帶以回報為誘餌招募人員注冊POS機。

期間，該團伙通過“毛某某”提供的梁某某、張某甲、張某乙（均另案處理）非法獲取的被害人賓某某、陳某甲、陳某乙、孫某某、王某甲、王某乙、張某丙等20人銀行卡信息資料，并非法復(fù)制被害人的銀行卡，在廣東省湛江吳川市的萬和假日酒店內(nèi)通過POS機進行盜刷、過賬、取現(xiàn)金，共計人民幣525，045元。案發(fā)后，被告人李某某上繳贓款人民幣8萬元；被告人趙錫上繳贓款人民幣5.9萬元；被告人賴建永上繳贓款人民幣5萬元；被告人謝婉玲上繳贓款人民幣3.47萬元；被告人宋延運上繳贓款人民幣1.13萬元。

2016年11月17日，被告人李某某主動到公安機關(guān)投案；2016年11月22日，被告人謝婉玲主動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息表、到案經(jīng)過、銀行流水賬、深圳**信息技術(shù)有限公司有關(guān)pos機刷單金額統(tǒng)計等；2.證人證言：證人蔡某某、劉某某、胡某某、林某某等證言；3.被害人陳述：被害人賓某某、王某甲、陳某甲、王某乙、吳某某、金某某等陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某、趙錫、賴建永、宋延運、謝婉玲、林某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、趙錫、賴建永、宋延運、謝婉玲、林某某結(jié)伙以非法占有為目的，冒用他人信用卡實施信用卡詐騙，數(shù)額特別巨大，其共同行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百九十六條第一款第（三項）之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，李某某、趙錫、賴建永起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，系主犯；宋延運、謝婉玲、林某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院

檢察員：蔣海濤

2017年7月14日

附：1.被告人李某某、林某某現(xiàn)羈押于三亞市第二看守所，被告人趙錫、賴建永、宋延運、謝婉玲現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共十一冊。