河北省邢臺經濟開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邢開檢公訴刑訴〔2015〕46號

被告人李擁軍，男，1969年**月**日出生，身份證號碼1322221969********，漢族，高中文化，戶籍所在地為邢臺經濟開發(fā)區(qū)**村派出所，現住沙河市**家園**樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2015年1月6日被邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，同年2月13日經我院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人李擁軍涉嫌非法吸收公眾存款罪移送我院審查起訴。受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案卷材料。期間退回補充偵查兩次。

經依法審查查明：

2014年2月份起，被告人李擁軍在邢臺經濟開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村經營“**合作社”，李擁軍為社長，在未經金融主管機關許可的情況下，以存款四個月給31-32%利息的高額回報為由，非法吸收公眾存款。依據李擁軍提供的記賬存根，其非法吸收173人次公眾存款共計4217170元，目前有200多萬元資金未能歸還村民。李擁軍所吸收的資金交給了臨城縣的**社長楊某甲和柏鄉(xiāng)縣的**社長夏愛芬二人。每吸收一筆存款，李擁軍獲取存款總額5%的回扣。

認定上述事實的證據有：

1.??書證：受案登記表、立案決定書、個人賬戶交易明細結果表、資金往來信息結果表、到案經過、扣押物品清單、**合作社宣傳材料、李擁軍戶籍證明信、接受證據材料清單、**合作社收款收據、銀行存款業(yè)務回單、**合作社社員證、李擁軍賬本、**合作社工商稅務資料等書證；

2.??鑒定意見：價格鑒定結論書；

3.??辨認筆錄及照片；

4.??搜查筆錄；

5.??證人證言：證人楊某甲、夏某某、王某某、李某甲、任某甲、任某乙、秦某某、劉某某等人證言；

6.??被害人陳述：楊某乙、李某乙、靳某某、呂某甲、周某甲、呂某乙、任某丙、彭某某、侯某某、周某乙、石某某、李某丙、吳某某、李某丁、李某戊、趙某某、白某某、柴某某、李某己、張某某、田某某等被害人的陳述；

7.??被告人李擁軍的供述和辯解。

本院認為，被告人李擁軍在未經金融主管機關許可的情況下，以給予高額利息回報為由，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邢臺經濟開發(fā)區(qū)人民法院

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檢察員：李光

2015年9月9日?

　

附：1.被告人李擁軍現羈押于邢臺第一看守所；

????2.案卷材料八冊。