達州市通川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通川檢一部刑訴〔2020〕33號　

被告人李想，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5130211996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)，住達州市達川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人龐某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5130211994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)，住達州市通川區(qū)**城**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄢某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5139021995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市簡陽市，住成都市簡陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5130211996********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)，住達州市達川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5115231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市江安縣，住江安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由達州市公安局通川區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李想、龐某、鄢某、王某某、羅某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月29日補查重報；本院于2019年11月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月11日補查重報。本院于2019年8月18日、2019年11月13日、2020年1月9日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2018年8月，被告人李想、鄢某、賀某某（另案處理）3人投資成立成都壯**公司（以下簡稱“壯*公司”）并在成都市實施電信詐騙，2019年2月，該公司搬到達州繼續(xù)從事電信詐騙。被告人鄢某租用達州市通川區(qū)**城**棟**樓**號房作為辦公場地，李想聯(lián)系搭建、管理“金*娛樂”網(wǎng)絡(luò)平臺。被告人羅某某于2018年11月在成都進入該公司從事電信詐騙，并擔(dān)任小組長，2019年2月，跟隨該公司到達州繼續(xù)從事電信詐騙。2018年10月，被告人李想、龐某與冉某某、牟某某人投資成立成都錦**科技有限公司（以下簡稱“錦*公司”），2019年3月，冉某某將該公司10%的股份以1萬元的價格轉(zhuǎn)讓給鄢某。該公司成立后，龐某租用達州市通川區(qū)**橋**棟**樓**號房作為辦公場地。該公司先使用“金*娛樂”網(wǎng)絡(luò)平臺，后為便于區(qū)分，李想聯(lián)系搭建、管理“幸*福彩”網(wǎng)絡(luò)平臺由該公司使用，被告人王某某于2018年12月進入該公司從事電信詐騙，并擔(dān)任小組長。

錦*公司和壯*公司成立后，龐某負責(zé)錦*公司人事、管理工作，鄢某負責(zé)壯*公司人事、管理工作，李想負責(zé)兩家公司技術(shù)、財務(wù)工作。兩家公司使用的網(wǎng)絡(luò)平臺雖然名稱不同，但內(nèi)容相差無幾，均能提供手機APP客戶端、網(wǎng)址的登錄方式，含有“重慶時時彩”等娛樂項目，用郝某某、吳某某身份信息注冊的支付寶、微信賬號騙取被害人轉(zhuǎn)款。李想作為平臺管理人員能夠提前掌握開獎結(jié)果。兩公司通過58同城招募工作人員，讓工作人員通過微信、QQ、陌陌等軟件塑造虛擬女性人物去添加男性好友，引誘他人到“金*娛樂”“幸*福彩”網(wǎng)絡(luò)平臺一起購買彩票，在提前得到開獎結(jié)果的情況下，通過小額中獎?wù)T惑、故意帶客戶買不中、故意帶客戶對刷導(dǎo)致凍結(jié)客戶賬戶等方式，騙取多名被害人錢財。本案現(xiàn)已查明的涉案被害人有5人，被詐騙金額共計104192?元，具體如下：

一、被害人栗某某被一名“陌生女性”通過微信搜索添加為好友，后在對方的引誘下通過“金*娛樂”網(wǎng)絡(luò)平臺購買彩票。粟某某在2018年9月27日至11月8日期間共被詐騙1800元。

二、被告人羅某某在網(wǎng)上偽裝成女性，自稱陳某某，于2018年12月通過微信（微信號是xyz555011，昵稱薄荷綠）主動添加到被害人姚某某，引誘其通過“金*娛樂”網(wǎng)絡(luò)平臺購買彩票。姚某某在2018年12月1日至2019年2月25日期間共被詐騙47540元。

三、被害人廖某某于2019年1月中旬通過微信添加到陌生女性好友（微信號是vnxhp4763，昵稱人生路）。被告人王某某偽裝成女性，使用該微信引誘廖某某通過“金*娛樂”網(wǎng)絡(luò)平臺購買彩票。廖某某在2019年1月8日至2月21日期間共被詐騙16157元。

四、被告人龐某、王某某在網(wǎng)上偽裝成女性，于2019年2月通過微信（微信號是hn**ing，昵稱今夏）主動添加到被害人麻某某，先后使用該微信引誘其通過“金*娛樂”網(wǎng)絡(luò)平臺購買彩票。麻某某在2019年3月1日至2019年3月8日期間共被詐騙30105元。

五、被害人楊某某在2019年3月，通過微信添加到陌生女性好友（微信號是yao**606，昵稱陰雨天），后在對方的引誘下購買時時彩。楊某某在2019年3月12日共被詐騙8590元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、賬單詳情、微信截圖、銀行交易明細清單等書證；2.被害人姚某某、栗某某、楊某某、廖某某、麻某某等人的陳述；3.證人馮某某、何某某、劉某某、符某某、余某某、孟某某、賀某某、倪某某等人的證言；4.被告人李想、龐某、鄢某、王某某、羅某某的供述與辯解；5.?電子證據(jù)檢查工作記錄；6.現(xiàn)場勘查；7.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李想、龐某、鄢某、羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李想、龐某、鄢某、王某某、羅某某等人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，詐騙他人錢財，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李想、龐某、鄢某、羅某某如實供述其犯罪事實，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李想、龐某、鄢某、羅某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

達州市通川區(qū)人民法院　

檢察員：張世靜

2020年1月23日　

附：

????1．被告人李想、龐某、鄢某、王某某、羅某某現(xiàn)羈押于達州市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)八冊，光盤十七張；

3．《認罪認罰具結(jié)書》四份；

4．量刑建議書一份。