江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2807號

被告人李某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4311291994********，瑤族，中專文化，內(nèi)蒙古**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，住內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**之星**室（戶籍所在地湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**路**號）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人覃某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼4308021995********，土家族，初中文化，內(nèi)蒙古**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，住內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**之星**公寓**樓**號（戶籍所在地湖南省張家界市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人覃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

?本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、覃某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人李某某、覃某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人李某某、覃某某，聽取了被告人李某某、覃某某及辯護(hù)人陳軍、方莉娜（江蘇大橋律師事務(wù)所律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2019年12月21日延長審查起訴期限15日。

?經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份，被告人李某某、覃某某經(jīng)事先合謀，為實施詐騙犯罪，在內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)**路**酒店**樓設(shè)立內(nèi)蒙古**網(wǎng)絡(luò)游戲公司（以下簡稱“**公司”），被告人李某某擔(dān)任法定代表人，被告人覃某某擔(dān)任監(jiān)事，被告人李某某負(fù)責(zé)該公司所有事務(wù)，被告人李某某安排被告人覃某某負(fù)責(zé)該公司所有事務(wù)，其中被告人李某某自制“九步法”培訓(xùn)員工實施詐騙，先后招募張某甲、李某甲、齊某某（均另案處理）等人，冒充女性角色搭識全國各地的男性被害人，以處男女朋友奔現(xiàn)等方式取得被害人信任，后以共同玩同款網(wǎng)絡(luò)游戲、在游戲中結(jié)婚需要充值、送禮表真心需要充值等理由騙取被害人財物。公司下設(shè)組長、業(yè)務(wù)員職位，李某甲、齊某某、張某甲擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)培訓(xùn)新員工、傳授犯罪方法，自己實施詐騙活動的同時，監(jiān)督本組業(yè)務(wù)員詐騙業(yè)績、幫助組員實施詐騙活動；招募金明明、李某乙、李某丙、劉某甲、賽某某、鐵某某、吳某某、武某某、柏某某、趙某某、白某某、董某某、劉某乙、呂某某、邱某某、張某乙（均另案處理）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)實施詐騙。該公司管理嚴(yán)格。被告人李某某、覃某某給公司員工分配固定的機位、鏈接和賬號等用于統(tǒng)計業(yè)績；規(guī)定每天500元充值2個新增的最低業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并與公司員工按照固定比例分配贓款；設(shè)置獎懲機制，開展組與組之間考核評比，體罰未達(dá)最低業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的員工；規(guī)定詐騙較大金額時由老板、組長指導(dǎo)把關(guān)；規(guī)定禁止性規(guī)定，嚴(yán)禁組員私下收取紅包；對公司員工實施統(tǒng)一食宿，提供中飯、晚飯和夜宵，分配固定宿舍，嚴(yán)禁員工在工作時間外出。

2019年7-8月份，被告人李某某以微戰(zhàn)公司為名，承接江蘇悠迅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)的《三界天書》游戲推廣，推廣費為游戲玩家充值金額的83%，采用上述手段，詐騙全國各地被害人2000余人，涉案金額人民幣59萬余元。案發(fā)后，李某某、覃某某退賠被害人人民幣39萬余元。

案發(fā)后，被告人李某某、覃某某如實供述上述犯罪事實。

?認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、銀行卡明細(xì)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖、扣押、發(fā)還物品清單、收條等書證；

2.證人李某甲、張某甲、齊某某等人的證言；

3.被害人靳某某、丁某某、謝某某等人的陳述；

4.被告人李某某、覃某某的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄。

???本院認(rèn)為，被告人李某某、覃某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人覃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、覃某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

???????????????????????????????????檢察員：何士芳

????????????????????????????????2019年12月31日

附：

???1.被告人李某某、覃某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。