韶關(guān)市湞某某人民檢察院　

起?訴?書

湞檢一部刑訴〔2020〕5號

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼：4305211976********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住地：湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

被告人袁某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼：4305211974********，漢族，小學文化，戶籍所在地及現(xiàn)住地：湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

本案由韶關(guān)市公安局湞江分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴，同年12月20日至1月3日我院延長審查起訴期限半個月。本院受理后，即告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料查明：

????2016年1月至2017年8月期間，被告人李某某以“麥點商城”廣東省韶關(guān)市湞某某域的負責人身份，在沒有獲得金融許可證及銀監(jiān)會等政府管理部門批準的情況下，以“消費返利”、“入股分紅”等模式為誘餌，通過面對面交流、商家會員之間口口相傳以及開推介會等方式面向社會公眾進行宣傳，在韶關(guān)市湞某某范圍內(nèi)吸收社會人員加入“麥點商城”發(fā)展商家會員，吸收商家資金。被告人袁某某作為李某某的妻子，協(xié)助李某某在韶關(guān)市湞某某發(fā)展“麥點商城”非法吸收公眾存款活動，負責和商家拉關(guān)系，并將銀行卡提供給李某某用于收付款。

經(jīng)司法審計，被告人李某某、袁某某非法吸收公眾存款金額為19230269元人民幣，其中李某某家屬、親戚名下相關(guān)商家11戶，充值金額共計1993256元；其他商家共計366戶，充值金額共計17237013元。經(jīng)杭州市公安局余杭區(qū)分局調(diào)取的“麥點商城”后臺數(shù)據(jù)顯示，上述商家被返款返利12197300元人民幣，仍有7032969元人民幣未得到返還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

歸案經(jīng)過、戶籍資料、銀行流水明細、關(guān)于麥點商城的工商登記等書證；相關(guān)證人證言；被告人李某某、袁某某供述及辯解；辨認筆錄；麥點商城后臺數(shù)據(jù)；司法審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、袁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、袁某某結(jié)伙非法吸收公眾存款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。建議判處被告人李某某有期徒刑四年五個月，并處罰金人民幣十五萬元；判處被告人袁某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

韶關(guān)市湞某某人民法院　

檢察員：許偉明

2020年1月3日

附：1、案卷證據(jù)材料及卷宗柒冊；

2、光盤壹張；

3、司法審計報告壹冊；

4、《認罪認罰具結(jié)書》貳份。