福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕212號

被告人李某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼3501261968********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市長樂區(qū)**路**號**小區(qū)**座**梯**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年4月30日退回福州市長樂區(qū)公安局補(bǔ)充偵查一次，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月至2017年4月期間，被告人李某某未經(jīng)相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)，自任會首，在福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)吸收周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)不特定人員成立二班民間互助會，后期因故無力經(jīng)營倒會后逃匿，給眾多參會會員造成重大經(jīng)濟(jì)損失。具體事實如下：

第一班會會值人民幣1000元（以下幣種同），參會人員121名（含會首），2014年11月15日收取會首款并起標(biāo)，至倒會時已標(biāo)59名、未標(biāo)62名，收取標(biāo)會款總額（含會首款）5197730元。

第二班會會值1000元，參會人員116名（含會首），2016年4月20日收取會首款并起標(biāo)，至倒會時已標(biāo)25名、未標(biāo)91名，收取標(biāo)會款總額（含會首款）2014900元。

2019年12月18日，被告人李某某在廣東省惠州市石灣鎮(zhèn)守星電子廠廠內(nèi)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢、被告人李某某的互助會簡章等；

2.被害人陳述：被害人李某甲、李某乙、李某某等33人的陳述；

3.被告人李某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：福州閩航有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具的注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

5.被害人李某乙、李某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某以牟利為目的，利用民間互助會形式非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，金額達(dá)人民幣7212630元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：陳秋容

檢察官助理：王正金

2020年6月4日

附：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.本案卷宗5冊；

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。