湖南省安化縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

安檢刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323261972********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鎮(zhèn)**路**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月18日被安化縣公安局刑事拘留；2019年7月19日被安化縣公安局取保候?qū)?。我院?019年7月24日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師：劉娜，湖南江之浩律師事務(wù)所。

被告人夏某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323261974********，漢族，大專文化，經(jīng)商，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住渠江鎮(zhèn)大安村**組**號(hào)。2004年因犯賭博罪被安化縣人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年9月16日被安化縣公安局取保候?qū)?。我院?019年10月24日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323261977********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鎮(zhèn)**路**村**組**號(hào)。2000年1月19日因犯搶劫罪被安化縣人民法院判處有期徒刑8年，并處罰金人民幣1000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月18日被安化縣公安局刑事拘留；2019年5月24日被安化縣公安局執(zhí)行逮捕。我院于2019年12月18日決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師：梁躍平，湖南資聲律師事務(wù)所。

被告人鄧某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323261971********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，中共黨員，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鎮(zhèn)**路**村**組**號(hào)。2010年4月22日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被安化縣人民法院判處有期徒刑1年，緩刑1年6個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月18日被安化縣公安局刑事拘留；2019年5月24日被安化縣公安局執(zhí)行逮捕。我院于2019年12月18日決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師：諶麗娜，湖南資聲律師事務(wù)所。

被告人謝某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323261973********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鎮(zhèn)**路**村**組**號(hào)。2012年12月20日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被安化縣人民法院判處拘役1個(gè)月，緩刑2個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月18日被安化縣公安局刑事拘留；2019年7月5日被安化縣公安局取保候?qū)?。我院?019年7月24日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師：張仁，湖南資聲律師事務(wù)所。

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、謝某某、李某乙、鄧某某涉嫌非法采礦罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴；以被告人夏某甲涉嫌非法采礦罪，于2019年10月23日移送本院審查起訴。本院決定兩案于2019年10月30日并案處理。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年9月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月31日第二次延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年11月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月12日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年8月份，被告人夏某甲伙同李某乙、鄧某某、謝某某以5萬(wàn)元每月的租金（租金5萬(wàn)每月，共25萬(wàn)元，承租之前一次性付清）承包了被告人李某某的馬路溪砂場(chǎng)，（采砂許可證于2017年7月9日到期），租期5個(gè)月（2018年8月29日到2019年1月28日），在承包期非法采砂的收入，被告人夏某甲分紅40%，被告人李某某分紅30%，被告人李某乙、鄧某某、謝某某各分紅10%。承包經(jīng)營(yíng)期間，被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某在馬路溪流域非法挖取毛砂，然后把毛砂運(yùn)到砂場(chǎng)后進(jìn)行篩選、粉碎加工成細(xì)砂、規(guī)格石（碎石）、米石等對(duì)外銷售。被告人李某某負(fù)責(zé)砂場(chǎng)生產(chǎn)，被告人夏某甲負(fù)責(zé)管錢(qián)，被告人謝某某負(fù)責(zé)監(jiān)督賬目，被告人李某乙、鄧某某負(fù)責(zé)在砂場(chǎng)管理河道挖砂等。2018年9月開(kāi)始，被告人夏某甲請(qǐng)其侄子夏某丁到砂場(chǎng)代替自己進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)記賬和管錢(qián)，與參與管理的股東李某某、謝某某、李某乙、鄧某某一起每月由砂場(chǎng)各發(fā)放3000-5000的工資，并將每日銷售情況通過(guò)微信報(bào)告給被告人夏某甲。具體情況如下：

2018年8月份非法采砂銷售額為34400元，2018年9月份非法采砂銷售額為551745元，2018年10月份非法采砂銷售額為325450元，2018年11月1日非法采砂銷售額為28100元，2018年8月份至2018年11月1日共計(jì)銷售額為939695元。2018年8月份被告人夏某甲等人開(kāi)始承包砂場(chǎng)時(shí)，砂場(chǎng)剩余庫(kù)存成品砂石約500方，折合人民幣50000元支付給李某某，后以每方125元對(duì)外銷售，實(shí)際銷售金額為62500元。另外有剩余庫(kù)存成品砂石200方、毛砂39車、卵石670方、米石60方折合人民幣64100元沒(méi)有支付給李某某，加工生產(chǎn)成成品砂石實(shí)際銷售金額為170110元。

被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某于2018年8月至2019年11月1日，共計(jì)非法采砂價(jià)值為707085元。五被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)一臺(tái)、扣押賬本二本等物證；2.立案決定書(shū)、傳喚證、聊天記錄、2018年馬路溪砂場(chǎng)（蘇總）銷售情況表、安化縣河長(zhǎng)制工作委員會(huì)辦公室關(guān)于設(shè)立并嚴(yán)格管理臨時(shí)采砂場(chǎng)的通知、安化縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)河道疏浚報(bào)備明細(xì)表、馬路鎮(zhèn)人民政府《人民政府關(guān)于馬路鎮(zhèn)合法采砂場(chǎng)請(qǐng)求開(kāi)工的情況報(bào)告》、責(zé)令改正違法行為通知書(shū)、2018年8月份至2019年2月份馬路溪砂石場(chǎng)銷售情況統(tǒng)計(jì)表、責(zé)令停止違法行為通知書(shū)、申請(qǐng)砂場(chǎng)延期生產(chǎn)的報(bào)告、申請(qǐng)繼續(xù)辦砂場(chǎng)的報(bào)告、安環(huán)審（表）[2017]0122號(hào)、會(huì)議內(nèi)容、安化縣農(nóng)村公路建設(shè)有限公司（請(qǐng)示）、安化縣資水支流河道砂石開(kāi)采權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)有償出讓合同、生產(chǎn)作業(yè)許可證、刑事判決書(shū)、砂石場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)合同、馬路溪砂場(chǎng)2018年12月份細(xì)砂、碎石、混合石、米石銷售情況、到案經(jīng)過(guò)、安化縣公安局犯罪嫌疑人自首證明、夏某丁微信賬本2018年8月29日至2019年3月6日銷售砂石統(tǒng)計(jì)表、2018年8月份馬路溪砂石場(chǎng)銷售情況、呈請(qǐng)暫扣違法所得報(bào)告書(shū)、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)、手機(jī)微信照片二張、身份信息資料等書(shū)證；2.證人劉某乙、李某丙、蔣某某、羅某某、劉某丙、夏某乙、胡某某、夏某丙、朱某某、賀某某、段某某、王某某、劉某丁、夏某丁的證言；3.被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)、勘驗(yàn)筆錄；5.同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。本案系共同犯罪，被告人李某某、夏某甲在犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人李某乙、鄧某某、謝某某在犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款之規(guī)定。因夏某甲、謝某某具有自首量刑情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。因李某某、李某乙、鄧某某具有如實(shí)供述量刑情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。因李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某具有認(rèn)罪認(rèn)罰量刑情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。綜上，建議判處被告人李某某三年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人夏某甲、李某乙、鄧某某二年六個(gè)月以上三年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人謝某某二年以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安化縣人民法院

檢察員：劉和平

2020年1月8日

附：

1．被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某現(xiàn)均在居住地取保候?qū)彙Ｂ?lián)系電話：李某某1897379****；夏某甲1360737****；李某乙1847411****；鄧某某1527476****;謝某某1397378****。

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)，手機(jī)一臺(tái)，賬本二本。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。_