江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢訴刑訴〔2018〕844號

被告人李某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼5137211984********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市，住四川省成都市成華區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。被告人李某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月3日被連云港市公安局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)連云港市人民檢察院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼5110281985********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市，住四川省成都市成華區(qū)**路**號**號樓**單元**室。被告人羅某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月3日被連云港市公安局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)連云港市人民檢察院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧超文，男，1985年**月**日生，公民身份號碼5137211985********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)，住四川省成都市**路**小區(qū)**棟**室。被告人鄧超文因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月3日被連云港市公安局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)連云港市人民檢察院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張皓若，男，1985年**月**日生，公民身份號碼5137011985********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市，住四川省巴中市巴州區(qū)**街道。被告人張皓若因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月15日被連云港市公安局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)連云港市人民檢察院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某乙，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3207231989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住連云港市**公寓**號。被告人鐘某乙因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月3日被連云港市公安局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)連云港市人民檢察院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕，2018年8月7日本院決定對其變更強制措施為取保候?qū)?，同日由連云港市公安局海州分局執(zhí)行。

被告人李康康，男，1990年**月**日生，公民身份號碼1426231990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省襄汾縣，住山西省臨汾市**村**路**號。被告人李康康因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年5月21日被連云港市公安局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)連云港市人民檢察院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號碼5137211988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市，住四川省成都市成華區(qū)**路**號**棟**單元**號。被告人李某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月15日被連云港市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1988年**月**日生，公民身份號碼5137011988********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市，住四川省成都市高新區(qū)**路**小區(qū)**號。被告人李某乙因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月15日被連云港市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼5137211984********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市通江縣，住四川省通江縣**街道。被告人任某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月15日被連云港市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼5137211983********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市通江縣，住四川省通江縣**鎮(zhèn)**街道**號。被告人賈某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月3日被連云港市公安局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人林涌丹，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4452211988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市，住廣東省東莞市**花園**棟**室。被告人林涌丹因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月3日被連云港市公安局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人林東郁，男，1990年**月**日生，公民身份號碼4452211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省揭東縣，住廣東省東莞市**路**居**棟**室，被告人林東郁因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月3日被連云港市公安局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人林耿彬，男，1986年**月**日生，公民身份號碼4452211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省揭陽市揭東縣，住廣東省東莞市**花園**棟**室。被告人林耿彬因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月3日被連云港市公安局刑事拘留，同年4月24日被連云港市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人洪濤，男，1986年**月**日生，公民身份號碼4452211986********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省揭陽市揭東縣，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**市場**苑。被告人洪濤因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月3日被連云港市公安局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼6123261988********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省寧強縣，住山西省漢中市寧強縣**鎮(zhèn)**街**號。被告人雷某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年5月30日被連云港市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼5002341988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市開州區(qū)，住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人彭某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月1日被連云港市公安局刑事拘留，于2018年6月4日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3622031989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市樟樹市，住江西省宜春市樟樹市**路**區(qū)**號**棟**單元**室。被告人楊某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月29日被連云港市公安局刑事拘留，于2018年6月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉朋，男，1979年**月**日生，公民身份號碼1427231979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省太原市，住山西省運城市空港開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人劉朋曾因犯盜竊罪，于1999年被山西省芮城縣人民法院判處有期徒刑六年六個月。被告人劉朋因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年7月30日被連云港市公安局刑事拘留，于同日被該局取保候?qū)彛?018年11月2日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人褚某某，男，1966年**月**日生，公民身份號碼4129211966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省南召縣，住河南省南陽市**區(qū)**巷。被告人褚某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年7月18日被連云港市公安局刑事拘留，同年7月20日被連云港市公安局取保候?qū)?，?018年11月2日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4211021988********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省豐順縣，住廣東省東莞市**路**號宿舍。被告人王某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年8月25日被連云港市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3207231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住連云港市海州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室被告人鐘某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年8月15日被連云港市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、羅某、鄧超文、張皓若、鐘某乙、李康康、李某甲、李某乙、任某某、賈某某、林涌丹、林東郁、林耿彬、洪濤、雷某某、彭某某、楊某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年7月6日、2018年9月25日移送連云港市人民檢察院審查起訴，連云港市人民檢察院于2018年7月11日、2018年9月26日移交本院辦理，本院于2018年10月26日將兩案并案處理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人李某某、羅某、鄧超文、張皓若、鐘某乙、李康康、李某甲、李某乙、任某某、賈某某、林涌丹、林東郁、林耿彬、洪濤、雷某某、彭某某、楊某某，審查了全部案件材料，期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年8月26日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年9月25日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2018年8月10日、2018年10月24日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某、鄧超文、羅某、張皓若自2015年以來，以營利為目的，未經(jīng)國家批準，私自搭建“月亮島”網(wǎng)站平臺（鏈接網(wǎng)址域名為：http：//a.sqqzzs.com、http：//www1.jc818.com/download），利用該網(wǎng)站擅自銷售“重慶時時彩”等彩票，以官方彩票的開獎結(jié)果為依據(jù)，為客戶兌換中獎彩票，從事彩票經(jīng)營。李某某等人還私自開發(fā)“金沙分分彩”、“金沙五分彩”等彩票種類，并自行制定開獎規(guī)則為客戶兌換中獎彩票，從事彩票經(jīng)營。

被告人李某某、鄧超文、羅某、張皓若為了網(wǎng)站正常開展業(yè)務(wù)，雇傭李某甲、李某乙、任某某、賈某某（后辭職后做代理）等人擔任網(wǎng)站客服人員，負責與玩家溝通，解決充值、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)款、網(wǎng)站正常運營等問題。

被告人李某某等人為招攬客戶，發(fā)展玩家，以高額返點、傭金、分紅等形式在在網(wǎng)上尋找網(wǎng)站代理商合作，讓網(wǎng)站代理商幫助發(fā)展下級代理及網(wǎng)站玩家。并先后吸納了被告人李康康、林涌丹、林東郁、楊某某、劉朋等人擔任網(wǎng)站一級代理，被告人林耿彬、洪濤、雷某某、賈某某、王某甲等人為網(wǎng)站二級代理，被告人鐘某乙、彭某某、褚某某、鐘某甲等人為網(wǎng)站三級代理，上述代理人員為獲取高額返點、分紅，通過口口相傳、網(wǎng)絡(luò)QQ、微信等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，在“月亮島”網(wǎng)站注冊賬號，玩家注冊賬號后進行充值，用于在該網(wǎng)站購買彩票。

具體分述如下：

1.被告人李某某系“月亮島”網(wǎng)站主要老板，月亮島網(wǎng)站組織者，代號“錢錢”，占非法獲利50%分紅。2015年以來，被告人李某某與鄧超文、羅某、張皓若等三人開設(shè)“月亮島”網(wǎng)站平臺，并從中獲取500余萬抽頭漁利。

2.被告人張皓若系“月亮島”網(wǎng)站老板之一，月亮島網(wǎng)站組織者、財務(wù)人員，代號“Z”，占非法獲利10%分紅。2015年以來，被告人張皓若與李某某、羅某、鄧超文搭建月亮島網(wǎng)站，并擔任財務(wù)人員，負責月亮島網(wǎng)站資金支付結(jié)算、記賬等活動，張皓若從中獲取100余萬元抽頭漁利。

3.被告人羅某系“月亮島”網(wǎng)站老板之一，月亮島網(wǎng)站組織者、開發(fā)者、技術(shù)維護人員，代號“L”，占非法獲利30%分紅。2015年以來，被告人羅某受李某某指使，搭建“月亮島”網(wǎng)站銷售私彩，并與鄧超文一起負責維護網(wǎng)站，羅某從中獲取300余萬元抽頭漁利。

4.被告人鄧超文，系“月亮島”網(wǎng)站老板之一，月亮島網(wǎng)站組織者、技術(shù)維護人員，代號“D”，占非法獲利10%分紅。2015年以來，被告人鄧超文與李某某、羅某搭建月亮島網(wǎng)站，并擔任技術(shù)人員，與羅某一起負責維護網(wǎng)站，鄧超文從中獲取100余萬元抽頭漁利。

5.被告人李某甲、李某乙、任某某均系月亮島網(wǎng)站客服人員。被告人李某甲、李某乙、任某某明知月亮島網(wǎng)站為被告人李某某、張皓若等人私人搭建的非法私彩網(wǎng)站，為了獲取高收入，仍在該網(wǎng)站擔任客服人員，從事與玩家溝通協(xié)調(diào)、幫助解決充值、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)款等業(yè)務(wù)，收集網(wǎng)站運營中發(fā)生的問題并及時處理，保障網(wǎng)站正常運營。其中李某甲于2015年10月至2018年4月在月亮島網(wǎng)站工作，獲利7萬元。李某乙于2017年4月至2018年4月在月亮島網(wǎng)站工作，獲利10萬元。任某某于2017年11月至2018年4月在月亮島網(wǎng)站工作，獲利3.4萬元。

6、被告人賈某某系“月亮島”網(wǎng)站客服人員、三級代理。被告人賈某某于2016年4月至2016年12月?lián)巍霸铝翇u”網(wǎng)站客服人員，主要負責與代理、參與投注玩家溝通，收集反饋問題并提供客服服務(wù)。另外，被告人賈某某從月亮島網(wǎng)站離職后為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，在“月亮島”網(wǎng)站注冊賬號mymoon60和wiw9999，擔任網(wǎng)站三級代理，通過網(wǎng)絡(luò)QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家。

其中，截止2018年2月9日，mymoon60賬戶下級數(shù)量達258人。根據(jù)“月亮島”網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫報表顯示，2017年1月1日至2018年4月25日，賈某某mymoon60賬號下線所有團隊玩家充值4245934.94元，投注18574156.554元。接受網(wǎng)站返點99943.438元，傭金15754元,mymoon60賬號共獲利115697.438元。wiw9999賬戶下級數(shù)量達435人，wiw9999賬號下線所有團隊玩家充值5128903.54元，投注23594688.388元。接受網(wǎng)站返點55862.888元，傭金14668元，分紅（充值形式發(fā)放）148117元，wiw9999賬號共獲利218647.888元。被告人賈某某共計獲利33.4345萬元。

7、被告人李康康系“月亮島”網(wǎng)站一級代理，被告人鐘某乙的上級代理。被告人李康康為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，自2015年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站一級代理。李康康擔任代理后，通過網(wǎng)絡(luò)平臺、QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊LKK777賬號供自己使用，綁定自己尾號6439銀行卡，接受網(wǎng)站返點、分紅。

截止2018年4月25日，李康康LKK777賬戶下級數(shù)量達5681人。自2017年1月1日至2018年4月25日，李康康LKK777賬號下線所有團隊玩家充值42375810.805元，投注181636316.734元（其中l(wèi)infen001、linfen002賬戶為李康康個人投注賬戶，分別充值67509元、81371.21元；投注12100元、786898元）。自2017年1月1日至2018年4月25日，李康康LKK777賬號接受網(wǎng)站返點230146.707元，獎金傭金53271元，李康康LKK777賬號2017年1月至2018年4月25日個人獲利283417.707元。

8、被告人鐘某乙系“月亮島”網(wǎng)站三級代理。被告人鐘某乙為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，經(jīng)李康康發(fā)展為下級代理，自2015年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站三級代理。鐘某乙擔任代理后，通過口口相傳、網(wǎng)絡(luò)QQ、微信等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊zyl888賬號供自己使用，綁定自己62148352********、62220211070********、62220211070********銀行卡，以及孫鴻62228012804********銀行卡，接受網(wǎng)站返點、分紅。

截止2018年4月25日，鐘某乙zyl888賬戶下級數(shù)量達345人。鐘某乙zyl888賬號下線所有團隊玩家充值2430042.23元，投注12580402.17元（其中g(shù)anjue1、zyl6668、zyl999賬戶為鐘某乙個人投注賬戶，分別充值元299380元、30177元、77499元；投注1176242.24元、541624.69元、603092.32元）。2017年1月1日至2018年4月25日，鐘某乙zyl888賬號接受網(wǎng)站返點668442.426元，獎金傭金13085元，分紅（充值形式發(fā)放）2020元，鐘某乙zyl888賬號2017年1月至2018年4月25日個人獲利683547.426元。

9、被告人林涌丹與被告人林東郁系“月亮島”網(wǎng)站一級代理。被告人林涌丹、林東郁為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，該二人經(jīng)與被告人李某某聯(lián)系溝通，自2016年下半年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站一級代理，通過口口相傳、網(wǎng)絡(luò)QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊ftt088賬號，綁定購買來的熊鶴尾號9598銀行卡，接受網(wǎng)站返點、分紅。

截止2018年2月9日，ftt088賬戶下級數(shù)量達4760人。ftt088賬戶下線所有團隊玩家充值132973333.828元，投注680207137.409元。獲利4079294.118元。

10、被告人林耿彬系“月亮島”網(wǎng)站二級代理。林耿彬為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，經(jīng)其弟弟林涌丹、林東郁發(fā)展，自2016年下半年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站二級代理。林耿彬擔任代理后，通過網(wǎng)絡(luò)QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊lin12345678賬號供自己使用，綁定購買來的曹文文62220217140********銀行卡，接受網(wǎng)站返點、分紅。

截止2018年2月9日lin12345678賬戶下級數(shù)量達315人。自2017年1月1日至2018年4月25日，lin12345678賬戶下線所有團隊玩家充值18122979.23元，投注101876701.552元。獲利1302408.744元。

11、被告人洪濤系“月亮島”網(wǎng)站二級代理。洪濤為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，經(jīng)林涌丹、林東郁發(fā)展，自2016年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站二級代理。洪濤擔任代理后，主要以網(wǎng)絡(luò)QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊hong888賬號供自己使用，綁定購買來的張海石尾號3878銀行卡、張力尾號6299銀行卡，接受網(wǎng)站返點、分紅。

截止2018年2月9日hong888賬戶下級數(shù)量達1911人。2017年1月1日至2018年4月25日，hong888賬戶下線所有團隊玩家充值31172273.3元，投注145570265.196元。獲利3041509.996元。

12.被告人雷某某系“月亮島”網(wǎng)站二級代理。雷某某為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，經(jīng)李康康發(fā)展，自2015年下半年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站二級代理。雷某某擔任代理后，通過網(wǎng)絡(luò)QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊anmo520賬號供自己使用，綁定自己的工商銀行卡，卡號62220225040********，接受網(wǎng)站返點、分紅。??

截止2018年4月25日，anmo520賬號下級數(shù)量達724人。2017年1月1日至2018年4月25日，anmo520賬號下線所有團隊玩家充值5164048.55元，投注18632438.328元。獲利152315元。

13、被告人楊某某系“月亮島”網(wǎng)站一級代理。楊某某為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，自2016年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站一級代理。楊某某擔任代理后，通過網(wǎng)絡(luò)QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊xiaoyao賬號供自己使用，綁定其母親符菊蘭的銀行卡，卡號62122615080********，接受網(wǎng)站返點、分紅。

截止2018年4月25日，楊某某xiaoyao賬號下級數(shù)量達446人。2017年1月1日至2018年4月25日，xiaoyao賬號下線所有團隊玩家充值4587790.29元，投注28584718.326元。獲利435231.464元。

14、被告人彭某某系“月亮島”網(wǎng)站三級代理。彭某某為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，經(jīng)林耿彬發(fā)展，自2016年下半年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站三級代理。彭某某擔任代理后，通過網(wǎng)絡(luò)QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊zhongxing888賬號供自己使用，綁定自己的建設(shè)銀行卡，卡號62159837600********，接受網(wǎng)站返點、分紅。

截止2018年4月25日，彭某某zhongxing888賬號下級數(shù)量達310人。2017年1月1日至2018年4月25日，zhongxing888賬號下線所有團隊玩家充值18093273.23元，投注101874903.552元。獲利305508元。

15.被告人劉朋系“月亮島”網(wǎng)站一級代理。被告人劉朋為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，自2016年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站一級代理。劉朋擔任代理后，通過網(wǎng)絡(luò)平臺、QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊flxcs168賬號供自己使用，綁定自己62122605110********工商銀行卡，用于接受網(wǎng)站返點、分紅。同時注冊賬號lp18182009供自己投注使用。

截止2018年4月25日，劉朋flxcs168賬戶下級數(shù)量達69個，其中1個為自己投注賬戶。2017年1月1日至2018年4月25日，劉朋flxcs168賬號下線所有團隊玩家充值11340020元，投注43902947.332元(其中l(wèi)p18182009賬戶為劉朋個人投注賬戶，充值534423元;投注1194448.308元)，去除劉朋自己投注賬戶數(shù)據(jù)后，flxcs168賬號下線所有團隊玩家充值10805597元，投注42708499.024元。2017年1月1日至2018年4月25日，劉朋flxcs168賬號接受網(wǎng)站返點227776.49元，獎金傭金20902元，分紅324947元，劉朋xcs168賬號2017年1月至2018年4月25日個人獲利573625.49元。其中劉朋lp18182009賬戶獲得返點3.748元，傭金4580.915元，劉朋最終獲利569040.827元。

16.被告人褚某某系“月亮島”網(wǎng)站三級代理。被告人褚某某為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，自2016年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站三級代理。褚某某擔任代理后，通過網(wǎng)絡(luò)平臺、QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊cjb19981賬號供自己使用，綁定自已62179949100********郵儲銀行卡，接受網(wǎng)站返點、分紅。

截止2018年4月25日，褚某某cjb19981賬戶下級數(shù)量達232人。2017年1月1日至2018年4月25日，褚某某cjb19981賬號下線所有團隊玩家充值2057085.39元，投注8890333.064元。獲利489410.945元。

17.被告人王某甲系“月亮島”網(wǎng)站二級代理。被告人王某甲為獲取"月亮島"網(wǎng)站高額返點、分紅，自2016年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站二級代理。王某甲擔任代理后，通過網(wǎng)絡(luò)平臺、QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊wanjun、lengfeng賬號供自己使用，綁定自己62366832300********銀行卡，接受網(wǎng)站返點、分紅。

截止2018年4月25日，王某甲wanjun賬戶下級數(shù)量達464人。2017年1月1日至2018年4月25日，王某甲wanjun賬號下線所有團隊玩家充值6630728.01元，投注20519727.556元。獲利資金共計148214.975元。

18.被告人鐘某甲系“月亮島”網(wǎng)站三級代理，為獲取“月亮島”網(wǎng)站高額返點、分紅，自2016年開始擔任“月亮島”網(wǎng)站代理。鐘某甲擔任代理后，通過網(wǎng)絡(luò)平臺、QQ等形式發(fā)展下級代理、下線玩家，并在“月亮島”網(wǎng)站注冊zty9808賬號供自己使用，綁定自己62284810596********銀行卡，接受網(wǎng)站返點、分紅。

截止2018年4月25日，鐘某甲zty9808賬戶下級數(shù)量達155人。2017年1月1目至2018年4月25日，鐘某甲zty9808賬號下線所有團隊玩家充值852653.07元，投注2041317.3元。(其中zty98081賬戶為鐘某甲個人投注賬戶，充值77780.01元;投注204284.2元).?2017年1月1目至2018年4月25日，鐘某甲zty9808賬號接受網(wǎng)站返點56681.994元，獎金傭金2791元，鐘某甲zty9808賬號2017年1月至2018年4月25日個人獲利59472.994元。

另查，被告人李某某到案后積極協(xié)助公安機關(guān)勸返同案犯張皓若、李某乙、任某某、李某甲。

被告人張皓若、李某乙、任某某、李某甲犯罪后主動投案，如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、“月亮島”網(wǎng)站報表數(shù)據(jù)、銀行交易憑證、流水、清單、出入境信息、重慶市福利彩票中心出具的相關(guān)證明、情況說明、“時時彩”玩法規(guī)則、涉案團隊數(shù)據(jù)明細表、月亮島網(wǎng)站前臺資料、月亮島網(wǎng)站使用的支付寶賬號明細、月亮島網(wǎng)站與地下錢莊資金往來明細、月亮島網(wǎng)站后臺相關(guān)數(shù)據(jù)報表、月亮島網(wǎng)站充值轉(zhuǎn)賬記錄、開戶資料及交易明細、相關(guān)人員說明材料等書證；

2.證人李某丙、張某甲、朱某某、王某乙、張某乙、胡某某、付某某、李某丁、馮某某、羅某某等人證言；

3.被告人李某某、羅某、鄧超文、張皓若、鐘某乙、李康康、李某甲、李某乙、任某某、賈某某、林涌丹、林東郁、林耿彬、洪濤、雷某某、彭某某、楊某某、劉朋、褚某某、王某甲、鐘某甲供述和辯解；

4.福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書、江蘇天凱會計師事務(wù)所出具的蘇天凱鑒（2018）第001號審計報告。

本院認為，被告人李某某、羅某、鄧超文、張皓若、鐘某乙、李康康、李某甲、李某乙、任某某、賈某某、林涌丹、林東郁、林耿彬、洪濤、雷某某、彭某某、楊某某、劉朋、褚某某、王某甲、鐘某甲等人，未經(jīng)國家批準擅自發(fā)行、銷售彩票，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人李某某、羅某、鄧超文、張皓若、鐘某乙、李康康、李某甲、李某乙、任某某、賈某某、林涌丹、林東郁、林耿彬、洪濤、雷某某、彭某某、楊某某、劉朋、褚某某、王某甲、鐘某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人張皓若、李某甲、李某乙、任某某案發(fā)后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人李某某、羅某、鄧超文、鐘某乙、李康康、賈某某、林涌丹、林東郁、林耿彬、洪濤、雷某某、彭某某、楊某某、劉朋、褚某某、王某甲、鐘某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某協(xié)助司法機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院

檢察官：徐曉廣

2018年11月9日

附：

????1.被告人李某某、羅某、鄧超文、張皓若、李康康、劉朋、褚某某現(xiàn)羈押于連云港市看守所。

被告人鐘某甲（1518904****）、王某甲（1376328****）、雷某某（1829165****）、楊某某（1550700****）、鐘某乙（1810513****）、彭某某（1899658****）、任某某（1522885****）、李某乙（1354042****）、洪濤（1372842****）、林東郁（1361266****）、李某甲（1882807****）、林涌丹（1355671****）、林耿彬（1355670****）、賈某某（1573038****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊、司法鑒定2冊、會計審計一冊。