江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧高檢訴刑訴〔2019〕448號

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3508251984********，漢族，初中文化，打工，出生于福建省龍巖市，住龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被南京市公安局高某分局刑事拘留。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3505821989********，漢族，初中文化，打工，出生于福建省晉江市，住晉江市**鎮(zhèn)**村**號。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被南京市公安局高某分局刑事拘留。

上述2被告人于2019年9月30日被本院批準逮捕，次日由南京市公安局高某分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖留春，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5324231965********，漢族，小學文化，廚師，出生于云南省玉溪市，住玉溪市澄江縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人廖留春因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被南京市公安局高某分局刑事拘留。

被告人廖某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5304221988********，漢族，本科文化，打工，出生于云南省玉溪市，住玉溪市澄江縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人廖某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被南京市公安局高某分局刑事拘留。

上述3-4被告人均于2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南京市公安局高某分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；廖留春、廖某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月15日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年12月12日，本案延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至9月間，他人冒充被害人的老板、公司客戶等身份，以公司需要退還客戶保證金為由，騙得被害人胡某某、孫某某的信任，從而往他人提供的銀行卡賬戶中匯款，遭受損失。被告人李某某、黃某某、廖留春、廖某某明知系犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移贓款，其中李某某、黃某某涉案金額為人民幣87.5萬元；廖留春涉案金額為人民幣15萬元；廖某某涉案金額為人民幣4萬元。具體犯罪事實如下：

1.被害人胡某某系高某縣第二機油泵制造有限公司的會計。

2019年5月31日，他人分別冒充胡某某的老板、公司客戶，以公司需要退還客戶保證金為由，騙得被害人胡某某的信任，從而騙取胡某某操作公司賬戶向“曹某某”（622848196843056****）的銀行賬戶內(nèi)合計匯款人民幣40萬元。

當日，他人通過被告人李某某、被告人黃某某的居中介紹、聯(lián)系，將上述錢款全部轉(zhuǎn)移至“王某某”（623058000022742****）的銀行賬戶內(nèi)。

后上述錢款中的15萬元轉(zhuǎn)移至被告人廖留春持有的“謝某某”（623052192000687****）的銀行賬戶內(nèi)。被告人廖留春將上述錢款全部取出，其中被告人廖某某參與開車接送廖留春取款人民幣4萬元。

2.被害人孫某某系北京福壽醫(yī)療設(shè)備技術(shù)有限公司的會計。2019年7月19 日，他人分別冒充孫某某的老板、公司客戶，以公司需要退還客戶保證金為由，騙得被害人孫某某的信任，從而騙取孫某某操作公司賬戶向“萬某某”（622848109948160****）的銀行賬戶內(nèi)合計匯款人民幣47.5萬元。

當日，他人通過被告人李某某、被告人黃某某的居中介紹、聯(lián)系，將上述錢款全部轉(zhuǎn)移至“王某某”（623058000022742****）的銀行賬戶內(nèi)。后上述錢款被全部取出。

2019年8月6日，被告人廖留春、廖某某被抓獲歸案；8月30日，被告人黃某某主動至公安機關(guān)投案；9月6日，被告人李某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的銀行卡、手機等物證；

2.銀行交易明細、各被告人的戶籍信息等書證；

3.證人謝某某等人的證人證言；

4.被害人胡某某、孫某某的陳述；

5.被告人李某某、黃某某、廖留春和廖某某的供述和辯解；

6.南京市公安局高某分局調(diào)取的監(jiān)控錄像等視聽資料。

本院認為，被告人李某某、黃某某、廖留春和廖某某，明知系犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移贓款，其中李某某、黃某某、廖留春系情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某、黃某某、廖留春和廖某某與他人共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人廖某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢察員：孫中平

檢察官助理：柏天文

2019年12月26日

附：

1.被告人李某某、黃某某、廖留春和廖某某均羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.量刑建議書8份。