江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吳某檢一部刑訴〔2020〕1454號

被告人李志遠，男，1992年**月**日生，公民身份號碼3422011992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**號。被告人李志遠曾因犯詐騙罪，于2015年12月7日被江蘇省無錫市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月；因犯詐騙罪，于2017年1月19日被江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，2017年8月14日刑滿釋放。被告人李志遠又因涉嫌詐騙罪于2020年8月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，2020年9月24日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼3209241985********，漢族，初中文化，務農，住江蘇省射陽縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，2020年9月24日經本院不批準逮捕，同日由該局決定取保候審，2020年10月28日經本院決定并由該局執(zhí)行取保候審。

被告人李某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼3422241993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省靈璧縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局取保候審，2020年10月28日經本院決定并由該局執(zhí)行取保候審。

被告人唐某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4112241987********，漢族，初中文化，務工人員，住河南省盧氏縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人唐某某曾因詐騙，于2017年4月15日被蘇州市公安局相城分局行政拘留五日。被告人唐某某又因涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局取保候審，2020年10月28日經本院決定并由該局執(zhí)行取保候審。

被告人馬某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3412251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局取保候審，2020年10月28日經本院決定并由該局執(zhí)行取保候審。

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結，以被告人李志遠、吳某某、李某甲、唐某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月28日、10月29日已告知被告人李志遠等5人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年10月27日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。五被告人均同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2018年11月至2020年8月期間，被告人李志遠、吳某某、李某甲、唐某某、馬某某經事先預謀后，到江蘇省蘇州市相城區(qū)、蘇州市吳中區(qū)、蘇州市工業(yè)園區(qū)、蘇州市吳某區(qū)、江蘇省昆山市、江蘇省常熟市、江蘇省常州市、江蘇省南通市等地，采用“設攤摸獎”的方式，通過謊稱抽獎抽到數字“8”以外的獎券可以得到返現，通過微信、支付寶轉賬收款等手段，連續(xù)詐騙作案18起，共計騙得被害人魏某某等18人的人民幣22700元。其中被告人李志遠參與騙取10人，金額共計人民幣13600元；被告人吳某某參與騙取12人，金額共計人民幣13700元；被告人李某甲參與騙取5人，金額共計人民幣8000元；被告人唐某某參與騙取7人，金額共計人民幣7500元；被告人馬某某參與騙取6人，金額共計人民幣8400元。具體分述如下：

1.2018年11月16日晚上，被告人吳某某、唐某某伙同他人，至江蘇省常熟市大義鎮(zhèn)錦州路東洋熱交換機（常熟）有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人王某甲的人民幣600元。

2.2019年1月3日晚上，被告人吳某某、唐某某伙同他人，至江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)華為研發(fā)中心附近，采用上述手段，騙得被害人王某乙的人民幣700元。

3.2019年1月7日早上，被告人吳某某、唐某某伙同他人，至江蘇省蘇州市吳某區(qū)吳某經濟技術開發(fā)區(qū)蘇州豐川電子科技有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人劉某某的人民幣2200元。

4.2019年3月17日早上，被告人吳某某、唐某某伙同他人，至江蘇省蘇州市吳某區(qū)吳某經濟技術開發(fā)區(qū)蘇州豐川電子科技有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人張某甲的人民幣1200元。

5.2019年6月8日早上，被告人吳某某、唐某某伙同他人，至江蘇省蘇州市相城區(qū)常樓警務室南高架橋下，采用上述手段，騙得被害人田某某的人民幣1000元。

6.2019年7月4日傍晚，被告人吳某某伙同他人，至江蘇省常州市武進區(qū)瑞聲光電科技（常州）有限公司東側馬路，采用上述手段，騙得被害人梁某某的人民幣1600元。

7.?2019年9月17日晚上，被告人李志遠、吳某某伙同他人，至江蘇省蘇州市吳某區(qū)吳某經濟技術開發(fā)區(qū)峻凌電子（蘇州）有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人索某某的人民幣1000元。

8.2019年9月18日早上，被告人李志遠、吳某某伙同他人，在江蘇省蘇州市吳某區(qū)吳某經濟技術開發(fā)區(qū)蘇州豐川電子科技有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人趙某某的人民幣2200元。

9.2019年10月31日早上，被告人李志遠、李某甲伙同他人，至江蘇省蘇州市吳某區(qū)吳某經濟技術開發(fā)區(qū)峻凌電子（蘇州）有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人孔某某的人民幣1400元。

10.2019年12月6日早上，被告人李志遠、李某甲、馬某某伙同他人，至江蘇省常州市武進區(qū)瑞聲光電科技（常州）有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人曹某某的人民幣1400元。

11.2019年12月13日中午，被告人吳某某、唐某某伙同他人，至江蘇省南通市春風南岸工地附近，采用上述手段，騙得被害人申某某的人民幣800元。

12.?2019年12月28日早上，被告人李志遠、李某甲、馬某某伙同他人，至江蘇省昆山市錦溪鎮(zhèn)昆山聯滔電子有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人丁某某的人民幣1600元。

13.2020年1月6日早上，被告人李志遠、李某甲、馬某某伙同他人，至蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)太東路2988號蘇州領欲電子科技有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人張某乙的人民幣2000元。

14.2020年3月31日早上，被告人李志遠、吳某某伙同他人，至江蘇省蘇州市吳某區(qū)吳某經濟技術開發(fā)區(qū)蘇州豐川電子科技有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人夏某某的人民幣600元。

15.2020年4月9日早上，被告人李志遠、吳某某、馬某某伙同他人，至江蘇省蘇州市吳中區(qū)香山街香山路與麗波路交匯處，采用上述手段，騙得被害人李某乙的人民幣800元。

16.2020年4月23日晚上，被告人李志遠、吳某某、馬某某伙同他人，至江蘇省常州市武進區(qū)瑞聲光電科技（常州）有限公司附近，采用上述手段，騙得被害人張某丙詐騙1000元。

17.2020年4月26日下午，被告人唐某某伙同他人，至江蘇省蘇州市吳中區(qū)郭巷尹帆路云棲隱山工地附近，采用上述手段，騙得被害人李某丙的人民幣1000元。

18.?2020年8月19日早上，被告人李志遠、李某甲、馬某某伙同他人，至江蘇省昆山市錦溪鎮(zhèn)昆山聯滔電子有限公司，采用上述手段，騙得被害人魏某某的人民幣1600元。

歸案后，被告人李志遠、吳某某、李某甲、唐某某、吳進沖均如實供述了自己的犯罪事實。

案發(fā)后，公安機關追回人民幣1330元，已發(fā)還被害人魏某某。

認定上述事實的證據如下：

1.手表、打火機、抽獎箱、產品價格表（均系照片）等物證；

2.人口基本信息、扣押清單、發(fā)還清單、微信轉賬記錄、支付寶轉賬記錄、刑事判決書、行政處罰決定書等書證；

3.被害人曹某某、孔某某、索某某、夏某某、申某某等18人的陳述；

4.被告人李志遠、吳某某、李某甲、唐某某、馬某某的供述和辯解；

5.蘇州市吳某區(qū)價格認定局對涉案物品出具的價格認定結論書；

6.蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認筆錄及照片；

7.支付寶交易記錄、微信交易記錄等電子數據光盤等視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。2020年11月2日、11月3日，被告人李志遠、吳某某、李某甲、唐某某、馬某某分別在辯護人、值班律師在場的情況下，自愿簽署認罪認罰具結書。均表示認罪認罰。

本院認為，被告人李志遠、吳某某、李某甲、唐某某、馬某某以非法占有為目的，采用虛構事實的手段，騙取他人財物，數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李志遠、吳某某、李某甲、唐某某、馬某某均起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人李志遠、吳某某、李某甲、唐某某、馬某某均如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰。被告人李志遠曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年以內，再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人李志遠、吳某某、李某甲、唐某某、馬某某均認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對被告人李志遠、吳某某、李某甲、唐某某、馬某某的違法所得，應當責令退賠。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

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檢?察?官?莊?晶

?????????????????????????????????2020年11月9日

附：

1.?被告人李志遠現羈押于蘇州市吳某區(qū)看守所；被告人吳某某現取保候審于江蘇省射陽縣**鎮(zhèn)，聯系電話：1895154****；被告人李某甲現取保候審于安徽省靈璧縣**鎮(zhèn)，聯系電話：1872622****；唐某某現取保候審于河南省盧氏縣**鎮(zhèn)，聯系電話：1883988****；馬某某現取保候審于安徽省阜南縣**鄉(xiāng)，聯系電話：1585141****；

2.?案卷材料和證據8冊；

3.《認罪認罰具結書》5份；

4.《量刑建議書》5份；

5.移送物品清單2份，光盤2張。