上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3120號

被告人李某某，男，1965年**月**日生，公民身份號碼：4206231965********，漢族，大專文化，原系**（上海**投資管理咨詢有限公司**人，戶籍在湖北省**市**區(qū)**道**號，暫住江蘇省**市**路**棟**。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年3月22日延長刑事期限至三十天，同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年8月8日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2019年9月27日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2018年2月期間，被告人李某某指使范某某（另案處理）等人，以**（上海**投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）的名義，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)情況下，先后在本區(qū)上海市**區(qū)**路**弄**號**室、上海市浦東新區(qū)**路**弄**大廈**室及上海市浦東新區(qū)**路**號**室等地，采用組織旅游、宴請、發(fā)放傳單等方式向不特定社會公眾公開宣傳，承諾10%-15%高額固定回報，以對外發(fā)放小額貸款以及投資酒類產(chǎn)品等，誘騙被害人姚某甲、朱某甲等人與**公司簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，向社會不特定公眾非法募集資金人民幣1200萬余元（以下幣種均為“人民幣”），后將大部分集資款用于公司運營、歸還集資參與人本息、個人使用等，造成集資參與人損失800余萬元。

2019年3月21日，被告人李某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后自動投案，并如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.公司檔案機讀材料，證實冉旺公司的基本情況。

2.同案關(guān)系人范某某的供述、被害人姚某甲、朱某甲、屠某某、衛(wèi)某某、唐某某、陳某甲、周某甲、姚某乙、奚某甲、熊某某、奚某乙、黃某某、趙某某、楊某甲、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁、葉某某、李某乙、嚴(yán)某某、陳某乙、陳某丙、顧某甲、王某某、姚某丙、周某乙、洪某某、沈某甲、張某戊、朱某乙、沈某乙、盧某某、張某己、徐某某、朱某丙、周某丙、柯某甲、柯某乙、楊某乙、陸某某、王某某、錢某某、程某某、顧某乙、陳某丁、顧某丙等人的陳述、《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、收款確認(rèn)書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實被害人經(jīng)**公司工作人員介紹，與**公司簽訂相關(guān)協(xié)議，并由**公司承諾保本付息，進(jìn)行投資活動，造成經(jīng)濟損失。

3.證人魏某某的證言、銀行流水、**公司臺帳記錄、不動產(chǎn)租賃合同、收款清單、上海增值稅專用發(fā)票、情況說明等書證、上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書，證實被告人李某某參與非法集資的金額以及資金的使用情況。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過及抓獲經(jīng)過，證實被告人李某某的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人李某某的基本身份情況。

6.被告人李某某對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：施凈嵐

2019年10月14日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十冊。

3.《司法鑒定意見書》一冊。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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