湖南省東安縣人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2019〕352號

被告人李某某，綽號“小六子”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4311221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市東安縣，住東安縣**鎮(zhèn)**組**，因詐騙罪于2016年4月29日被浙江省象山縣人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌詐騙罪于2019年9月3日被東安縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4311221986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市東安縣，住**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住永州市冷水灘區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年9月3日被東安縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4329221965********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省永州市東安縣，住東安縣**鎮(zhèn)**組**，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被東安縣公安局刑事拘留，次日被東安縣公安局監(jiān)視居住。

本案由湖南省東安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、莫某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年5月24日，被告人李某某、莫某某分別冒充警務(wù)司令部軍官和廠家供貨商，以采購干果禮盒、拖把、消毒水的名義，通過電話詐騙新疆烏魯木齊干果店捕老板肖某某13000元，后二被告人均分贓款。

2、2019年6月29日，被告人李某某、莫某某分別冒充部隊軍官和廠家供貨商，以定購海鮮、拖把、消毒水的名義，通過電話詐騙新疆烏魯木齊海鮮店鋪老板施某某32300元。由李某某提供作案銀行卡，并喬裝偽裝后負(fù)責(zé)在冷水灘區(qū)農(nóng)業(yè)銀行梧桐支行的ATM機(jī)取現(xiàn)20000元，由于ATM機(jī)一天限額取現(xiàn)20000元，李某某便將銀行卡交予其父親李某甲，指使李某甲去購買黃金套現(xiàn)。李某甲采用戴頭盔、口罩的方式隱瞞身份后，到冷水灘區(qū)新步步高超市購買黃金戒指三個，三被告人各分一個。

3、2019年7月7日，被告人李某某、莫某某分別冒充部隊軍官和廠家供貨商，以采購干果的名義，通過電話詐騙新疆吐魯番干果店鋪老板周某某7000元，后二被告人均分贓款。

4、2019年7月17日，被告人李某某、莫某某分別冒充部隊軍官和廠家供貨商，以采購干果的名義，通過電話詐騙新疆哈密市東疆春批發(fā)市場店鋪老板石某某32700元，后二被告人均分贓款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接報案登記表、東安縣公安局扣押、發(fā)還物品、文件清單、銀行卡交易清單、抓獲經(jīng)過、（2016）浙0225刑初379號刑事判決書、李某甲的疾病證明一份、戶籍資料；2.被害人陳述：被害人肖某某、施某某、周某某、石某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某、莫某某、李某甲的供述與辯解；4.搜查、辨認(rèn)筆錄：搜查及辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料：取款及購買黃金戒指的視頻截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。三被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、莫某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定；被告人李某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人李某某、莫某某的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人李某甲的刑事責(zé)任。本案詐騙罪系共同犯罪，被告人李某某、莫某某在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人李某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又重新犯罪，是累犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東安縣人民法院

檢察員：蔣衛(wèi)紅

2019年12月24日

附：

1.被告人李某某、莫某某現(xiàn)羈押于東安縣看守所；被告人李某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊。