云南省富民縣人民檢察院

起?訴?書

富檢一部刑訴〔2020〕137號

被告人李彬，曾用名李輝，綽號“小輝”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5301241994********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昆明市富民縣，住昆明市富民縣**街道**路**號**幢**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月19日被富民縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月12日被富民縣公安局逮捕。

被告人陳某某，綽號“桃嘴”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5301241994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昆明市富民縣，住昆明市富民縣**街道**村**號。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月13日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月3日被富民縣公安局逮捕。

被告人趙某某，曾用名趙某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5301241995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昆明市富民縣，住昆明市富民縣**街道**村委**村**號。因涉嫌盜竊罪，于2020年5月28日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月6日被富民縣公安局逮捕。

本案由富民縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蒲某某、李彬、陳某某、高某某、趙某某、唐某某、周某某、李某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息、盜竊罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。2020年9月30第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，2020年10月30日補查重報。本院于2020年11月27日將該案拆案處理

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月期間，被告人李彬收買了沈某某（另案處理）辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套、趙某某辦理的銀行卡及配套信息3套，鄒某某辦理的銀行卡及配套信息1套，張某甲辦理的銀行卡及配套信息1套，合計7套，轉(zhuǎn)售給張某乙（另案處理）、郭某某（另案處理）。

2019年12月期間，被告人陳某某介紹被告人李彬收買了高某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套；被告人李彬收買了陳某某辦理的銀行卡及配套信息4套，轉(zhuǎn)售給郭某某。

2020年3月期間，被告人李彬從張某乙處收買了鄢某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套、黃某某辦理的銀行卡及配套信息1套、張某乙辦理的銀行卡及配套信息3套、付某某辦理的銀行卡及配套信息2套、趙某某辦理的銀行卡及配套信息2套，張某丙辦理的銀行卡及配套信息3套，合計13套，轉(zhuǎn)售給他人。

2020年3月期間，被告人李彬、張某乙收買了被告人趙某某以自己名義辦理的銀行卡（余額為零）及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套，轉(zhuǎn)售給微信好友“風(fēng)在那里?云又在那里”（未查獲）。2020年3月12日，微信好友“風(fēng)在那里?云又在那里”讓李彬、張某乙找到趙某某，讓趙某某將賣出的建設(shè)銀行卡補辦出來，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，趙某某將銀行卡補辦出來后，銀行卡上有33800元，趙某某補卡后將銀行卡提供給李彬，隨后李彬在ATM機上取款20000元，趙某某到銀行柜臺取現(xiàn)13800元，李彬?qū)⑷抠Y金通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移到其上線微信好友“風(fēng)在那里云又在那里”提供的銀行賬戶上。李彬、張某乙、趙某某當(dāng)天轉(zhuǎn)移的資金，為被害人熊某某被電信詐騙的涉案款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水、被害人報案材料等書證；2.證人張某乙、郭某某、高某某、沈某某、付某某、鄒某某、張某丙的證言；3.被告人李彬、陳某某、趙某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李彬、陳某某、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李彬、陳某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，被告人李彬數(shù)量巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李彬、趙某某明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得，為掩飾其來源和性質(zhì)，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人李彬、陳某某、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

富民縣人民法院

檢察官：宗繼明

2020年11月30日

附件：

1.被告人李彬、趙某某現(xiàn)羈押于富民縣看守所、陳某某現(xiàn)羈押于安寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾陸冊、電子卷宗光盤貳碟、視聽資料壹碟。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。

5.涉案物品詳見清單。

_?

_?