天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書

津西青檢公訴刑訴〔2019〕33號

被告人李強，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1201031982********，漢族，大專文化，原天津**投資咨詢有限公司**，戶籍地為天津市河西區(qū)**路**里**號，現(xiàn)住天津市河西區(qū)**道**號。2018年4月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年5月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局西青分局偵查終結(jié)，以被告人李強涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人。審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜于2018年8月30日由本院決定延長審查起訴期限十五日。因需要補充證據(jù)于2018年9月14日由本院決定退回公安機關(guān)補充偵查。公安機關(guān)于2018年10月11日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜于2018年11月11日由本院決定延長審查起訴期限十五日。因需要補充證據(jù)于2018年11月26日由本院決定退回公安機關(guān)補充偵查。公安機關(guān)于2018年12月11日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜于2019年1月11日由本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年8月，被告人李強伙同趙某某、段某某、潘某某（均另案處理）等人，未經(jīng)有關(guān)部門審批備案，以投資入股有限合伙企業(yè)的方式，在位于天津市華苑高新區(qū)**酒店**樓的天津**投資咨詢有限公司內(nèi)，通過電話推銷、召開推介會、發(fā)放傳單、簽訂合伙協(xié)議、承諾一定期限內(nèi)還本付息的方法，向社會不特定人員王某某等38人銷售《鑫泰3號（二期）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金》共計3625萬元。

另查明：2013年10月份，被告人李強伙同趙某某、段某某、潘某某（均另案處理）等人，未經(jīng)有關(guān)部門審批備案，以投資入股有限合伙企業(yè)的方式，在位于天津市華苑高新區(qū)**酒店**樓的天津**投資咨詢有限公司內(nèi)，通過電話推銷、召開推介會、發(fā)放傳單、簽訂合伙協(xié)議、承諾一定期限內(nèi)還本付息的方法，向社會不特定人員賈某某等59人銷售《鑫泰*中蒙鐵路投資發(fā)展基金（一期）》共計6765萬元。其中被告人李強在任銷售總監(jiān)期間個人及帶領(lǐng)其團隊銷售《鑫泰3號（二期）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金》670萬元，銷售《鑫泰*中蒙鐵路投資發(fā)展基金（一期）》665萬元，共計1335萬元，被告人李強個人得到銷售提成共計23.37萬元，其中10萬元已返還給馮某某，后被告人李強經(jīng)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李強伙同他人向不特定公眾銷售未經(jīng)有關(guān)部門審批備案并承諾一定期限還本付息的理財產(chǎn)品，吸收公眾資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李強經(jīng)電話通知后到案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李強在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

代理檢察員：??李博

2019年1月25日

附：

1.被告人李強現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所。

2.案卷七冊。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《量刑建議書》五份。