湖北省松滋市人民檢察院

起?訴?書

鄂松檢一部刑訴〔2020〕33號

被告人李強，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4224221977********，漢族，大學文化，中共黨員，原系湖北省**信息網(wǎng)絡股份公司松滋支公司**經(jīng)營部**，出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**大道**號，住松滋市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行。

本案由松滋市公安局偵查終結，以被告人李強涉嫌詐騙罪，于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查一次（自2020年3月13日至4月13日），因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月1日至3月15日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：被告人李強在2006年因替他人擔保借高利貸85萬元，而借款人逃跑不知所蹤，最終李強承擔了還款責任，之后李強通過四處找他人借貸低息借款來償還這些欠款，因而欠債越滾越多，又無力償還，被告人李強遂通過編造單位借款、虛構項目工程等手段來騙取他人資金來歸還這些欠款和利息，現(xiàn)查明自2015年5月至2019年7月，被告人李強在擔任湖北省**信息網(wǎng)絡股份有限公司松滋支公司**經(jīng)營部（以下簡稱**經(jīng)營部）**期間，私自刻制“湖北省**信息網(wǎng)絡股份有限公司松滋支公司**經(jīng)營部”、“中國一冶**快速通道項目部”兩枚印章、虛構各種工程項目、編造各種合同文本、利用假印章簽訂虛假合同；或者編造單位資金不足需周轉的理由，以**經(jīng)營部的名義向他人借款并承諾付息等方式騙取他人資金，先后實施合同詐騙作案9起，詐騙金額182.5萬元；實施詐騙作案6起，詐騙金額28.78萬元。被告人李強將所詐騙的贓款均用于歸還高利貸及借款本息和個人消費等。具體犯罪事實如下：

一、合同詐騙

1、詐騙覃某某5萬元

2017年9月10日，被告人李強以虛構項目工程的方式以**經(jīng)營部名義與被害人覃某某簽訂《湖北**公司松滋支公司項目工程安全施工合同》，并在合同上加蓋了其私刻的假**經(jīng)營部印章，以工程墊付資金為由騙取覃某某5萬元。

2、詐騙彭某某1.5萬元

2017年12月，被告人李強虛構**經(jīng)營部在**鎮(zhèn)**村、**村光纖升級改造工程和**快速旅游快速通道有線電視線路遷改等項目工程，與被害人彭某某簽訂了《**經(jīng)營部安全施工合同》，騙取彭某某保證金8萬元。后經(jīng)催要，被告人李強陸續(xù)給彭某某還款6.5萬元，其實際詐騙金額為1.5萬元。

2019年7月，被告人李強將蓋有假印章的合同和收據(jù)收回，給彭某某出具了借條。

3、詐騙楊某某91萬元

2018年7月，被告人李強通過他人認識了江蘇揚州的龐某甲，李向龐虛構其能夠承接到中國一冶松滋**快速通道的柴油供應、渣土運輸、碎石供應、弱電項目等工程，并與龐簽訂了《工程項目合伙協(xié)議》，自2018年7月至11月間，被告人李強先后以工程招投標、工程投資、交納保證金、疏通關系送禮、他人借款等理由騙取龐某甲112.5萬元，后龐某甲因發(fā)現(xiàn)李強有欺騙行為對其產生懷疑，遂提出撤資，由于被告人李強將騙得的資金全部用于歸還高利貸及借款本息，已無力再給龐退資。在2018年11月，被告人李強又通過他人認識了松滋**鎮(zhèn)的楊某某，李強對楊某某謊稱其與合伙人龐某甲不合，其現(xiàn)有中國一冶松滋**快速通道的多個項目，誘使楊某某入股將資金還給龐某甲，與楊某某合作做此項目，楊某某表示同意并與李強簽訂了《工程項目合伙協(xié)議》，后楊某某多次給李強轉賬共計116萬元作為投資入股，李強將此款還給了龐某甲，直至案發(fā)李所稱項目均未開工，被害人楊某某找到中國一冶**快速通道項目部（以下簡稱**項目部）核實，才知道李強和**項目部沒有簽訂任何合同。經(jīng)核查，楊某某所出116萬中有25萬元是李強私人找楊某某的借款，其實際詐騙金額應為91萬元。

4、詐騙佘某某40萬元

2019年1月，被告人李強虛構自己在**段**公司土方工程項目中有15%的股份作價30萬元準備轉讓的事實，與被害人佘某某簽訂了《工程項目股份轉讓協(xié)議》，騙取佘某某資金30萬元。

同年3月，李強又虛構**鎮(zhèn)**村等網(wǎng)改造項目，以**經(jīng)營部名義與佘某某簽訂了《松滋市**鎮(zhèn)**、**、**、**、**的網(wǎng)改造項目工程安全施工合同》，騙取佘某某保證金10萬元，并給其出具收據(jù)，在合同及收據(jù)上加蓋了假**經(jīng)營部印章，為了進一步獲取佘某某的信任，被告人李強讓佘某某將10萬元保證金轉入了**經(jīng)營部會計鄧某某的賬戶，后李又從鄧某某手中將錢轉出自用。

5、詐騙羅為10萬元

2019年2月1日至25日間，被告人李強虛構項目工程先后以簽訂工程合同交納工程保證金為由分三次騙取被害人羅為10萬元。

（1）、2019年2月1日，被告人李強與羅為簽訂《松滋市**鎮(zhèn)**、**村網(wǎng)改造項目工程安全施工合同》，并出具收據(jù)，均加蓋假**經(jīng)營部印章，騙取羅為保證金5萬元。

（2）、同年2月15日，被告人李強采取同樣方式與羅為簽訂了《松滋市**鎮(zhèn)**、**村網(wǎng)改造項目工程安全施工合同》，為了騙取資金，李強承諾羅為可獲取一倍的利潤，并將利潤寫入施工合同，給羅出具了6萬元的收據(jù)，而羅為實際只交納了3萬元，此筆詐騙金額為3萬元。

（3）、同年2月25日，被告人李強采取同樣方式與羅為簽訂了《松滋市**鎮(zhèn)**村網(wǎng)改造項目工程安全施工合同》，李強讓羅為繳納3萬元工程保證金，并為其出具3萬元的收據(jù)，而羅為實際支付2萬元，此筆詐騙金額為2萬元。

同年7月13日，被告人李強將蓋有假印章的三份合同及三份收據(jù)騙回銷毀。

6、詐騙劉某甲11萬元

2019年3月1日、3月4日，被告人李強先后兩次虛構**鎮(zhèn)某村網(wǎng)改造項目工程的事實，與被害人劉某甲先后簽訂兩份《項目安裝工程合同》，加蓋了**經(jīng)營部假印章，騙取劉某甲保證金共計11萬元，李給劉出具了22萬元的借條，后李強將蓋有假印章的合同騙回銷毀。

7、詐騙李某甲11萬元

2019年3月至6月，被告人李強以虛構工程項目交納保證金的方式，先后三次騙取被害人李某甲11萬元。

（1）、2019年3月，被告人李強虛構**公路給養(yǎng)工程的事實，騙取被害人李某甲工程保證金3萬元。

（2）、同年4月，被告人李強虛構**快速通道5萬方土方工程的事實，與李某甲簽訂“**快速通道5萬方土方工程”合同，并加蓋假**部印章，騙取李某甲保證金2萬元。

（3）、同年6月，李強虛構**快速通道連接245省道土方工程的事實，采取同樣方式騙取李某甲保證金6萬元。

同年7月，被告人李強將蓋有假印章的合同和收據(jù)收回，給李某甲出具23萬元的借條。

8、詐騙許某某2萬元

2019年5月28日，被告人李強虛構**快速通道供土運輸項目與被害人許某某簽訂了《供土運輸合同》，加蓋假**項目部印章，并在合同甲方處模仿了**項目部程某甲的簽名，騙取許某某保證金2萬元。后被告人李強將蓋有假印章的合同收回。

9、詐騙宋某某11萬元

2019年6月6日，被告人李強虛構**快速通道連接245省道土方工程項目，騙取被害人宋某某工程報名費和招標費9萬元，李給宋出具加蓋了假**部印章的收據(jù)。

同年6月18日，被告人李強虛構**快速通道5萬方土方工程項目，騙宋某某入股，并以**部的名義與宋簽訂了《供土運輸合同》，騙取宋某某2萬元，李強給宋某某出具一張5萬元收據(jù)，并在合同及收據(jù)上加蓋假**部印章，模仿了程某甲的簽名。

同年7月16日，李強將蓋有假印章的合同和收據(jù)收回，給宋重新出具了一張欠條。

二、詐騙

1、詐騙吳某某8.52萬元

2015年5月至2017年4月，被告人李強虛構**經(jīng)營部資金不足需周轉的事實，以**經(jīng)營部的名義先后向吳某某借款三次共計18萬元，承諾月息2分，并給吳某某出具了加蓋了**經(jīng)營部印章的欠條。自2016年4月至2019年6月被告人李強給吳某某共支付利息9.48萬元，其實際詐騙金額為8.52萬元。

2019年7月李強將三張蓋有印章的欠條收回，重新給吳出具了一張18萬元的欠條。

2、詐騙劉某乙3.8萬元

2017年1月26日，被告人李強編造**經(jīng)營部資金不足需要周轉的理由，以**經(jīng)營部的名義向劉某乙借款5萬元，月息2分，并與劉簽訂了《借款協(xié)議書》，出具了借據(jù)，在合同及借據(jù)上加蓋了假印章。后劉某乙多次催促李強償還本金及利息，李強于2018年1月給劉某乙還款1.2萬元，其實際詐騙金額為3.8萬元。

3、詐騙肖某甲3.16萬元

2019年3月5日,被告人李強以街河市兩河口水穩(wěn)站項目騙取肖某甲投標報名費等費用25000元,李給肖出具了蓋有假**項目部印章的收據(jù)，同年7月，李將收據(jù)騙回重新給肖出具了欠條。

2017年3月10日，被告人李強虛構**經(jīng)營部正在修建辦公樓需要資金的事實，以**經(jīng)營部名義向被害人肖某甲借款8萬元,并與肖簽訂了《借款協(xié)議書》,出具了收據(jù)，均加蓋了假**經(jīng)營部印章。

現(xiàn)查明自2017年至2018年5月被告人李強陸續(xù)給肖某甲還款7.34萬元,其實際詐騙金額為3.16元。

4、詐騙周某某4萬元

2018年7月，被告人李強以“**快速通道的通信管道工程”項目為名騙取被害人周某某投標保證金4萬元。李強給周某某開具了一張蓋有假**部印章的收據(jù)。

2019年7月，被告人李強將蓋有印章的收據(jù)收回銷毀。

5、詐騙唐某甲1.8萬元

2019年5、6月份，被告人李強以給唐某甲開辦的“**幼兒園”網(wǎng)絡覆蓋工程及修建雨棚為名，先后兩次騙取唐某甲工程款1.8萬元。

6、詐騙劉某丙7.5萬元

2018年11月至12月間，被告人李強先后編造**游客集散中心項目、**工區(qū)水穩(wěn)工程項目需要資金周轉的理由，騙取劉某丙30萬元，給劉出具了兩張借條。2019年李強先后給劉某丙還款22.5萬元，其實際詐騙金額為7.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、黨組織關系證明、受立案文書、歸案情況說明、報案材料、職務任免通知、銀行交易明細、微信及支付寶轉賬記錄截圖、借款協(xié)議書、工程項目股份轉讓協(xié)議、安全施工合同、供土運輸合同、承諾書、借條、收條收據(jù)、資金進出及還款一覽表等書證；2.被害人覃某某、楊某某、彭某某、吳某某等多人的陳述；3.證人程某甲、閆某某、匡某某、鄧某某等多人的證言；4.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片；5.荊州市公安司法鑒定中心印文鑒定書等鑒定意見；6.訊問視頻光盤等視聽資料；7.被告人李強的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李強對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李強以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，采取虛構事實的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人李強一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應數(shù)罪并罰。其在犯罪后主動投案，如實供述自己的犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或減輕處罰；自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省松滋市人民法院

檢??察??員：??吳曉媛

2020年5月13日

附：

1．被告人李強現(xiàn)羈押于松滋市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)12冊。

3．《認罪認罰具結書》1份。

4．案件材料移送清單1份。